关于世纪恒通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn k 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等相关规定。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-023 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董 事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日： ...

世纪恒通科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn - · 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、世纪恒通科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-024 世纪恒通科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及摘 要已于2024年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度经营情况，公司将于2024年5月9日（周四）下午15:40-17:30在全景网举办 2023年度网上业绩说明会。 一、参会方式 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与本次 2023 年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次 2023 年度业绩说明会的成员有：董事长杨兴海先生，董事、总经 理杨兴荣先生，副总经理、董事会秘书任先勤女士，副总经理、财务总监雷福权 先生，独立董事潘忠民先生先生，独立董事邓鹏先生。 三、会议问题征集 为广 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-016 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合 线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本 次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监 事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-015 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内 审负责人汤玲玲女士的书面辞职报告。汤玲玲女士因个人原因申请辞去公司内审 负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《公司章程》 等相关规定，汤玲玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会 对汤玲玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计制度》 等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第七次会议审议通过，同意聘任石晓琳女士为公司内审负责人， 负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满 之日止。 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 - 1 - 石晓琳女士的简历如下： 石晓琳，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于南京审计大学，曾先后担 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合世纪恒通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 | 号华联时代大厦 | A 幢 | 室 | 601 | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | 103 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 701 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟广宏） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定和要求，在 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间，忠 实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议 案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟广宏，1971 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电 大学 EMBA。1991 年 08 至 1999 年 12 月，任广 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态 度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保 证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 （一）董事会会议召开情况 （一）收入稳步增长，业绩符合预期 2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员 积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行 的压力，提升了公司的市场竞争力。 2023 年度，公司实现营业收入 106,780.63 万元，同比增长 16.70%；实现归 属于上市公司股东的净 ...