证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-062 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 8 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），并于 2024 年 10 月 23 日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-055）。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体 内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于公司募集资金投资项目延期的公告 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世纪恒通"）于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况 下，将募投项目"车主服务支撑平台开发及技术升级项目""大客户开发中心建 设项目""世纪恒通服务网络升级建设项目"进行延期。保荐机构对该事项出具 了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-056 世纪恒通科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格 ...

2024 年 10 月 世纪恒通科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-054 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制及审议程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第三季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-053 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于2024年10月22日上午10:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月11日以电子 邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-057 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备的原因 2、本次信用减值损失的确认标准及计提方法 本公司按照应收款项的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按 应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项 的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收款项单独进行减值测试，并 估计预期信用损失；将其余应收款项按信用风险 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为314,769,636.45元，同比增长20.97%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为926,396,078.68元，同比增长21.03%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23,676,943.33元，同比增长36.90%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为65,644,826.96元，同比增长10.67%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-94,789,029.23元，同比增长52.82%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.24元，同比增长33.33%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.67元，同比下降4.29%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为926,396,078.68元，同比增长21.0%[22] - 公司2024年第三季度净利润为64,487,153.65元，同比增长9.7%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为65,644,826.96元，同比增长10.7%[23] 政府补助 - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为7,053,592.72元[4] - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为20,461,704.75元[4] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产为1,679,197,490.99元，较上年同期增加8.0%[20] - 公司2024年第三季度非流动资产为412,299,022.72元，较上年同期增加53.1%[20] - 公司2024年第三季度总资产为2,091,496,513.71元，较上年同期增加14.6%[20] - 公司2024年第三季度流动负债为683,511,096.79元，较上年同期增加23.1%[21] - 公司2024年第三季度非流动负债为155,793,531.03元，较上年同期增加380.2%[21] - 公司2024年第三季度总负债为839,304,627.82元，较上年同期增加42.9%[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为1,250,847,588.07元，较上年同期增加1.1%[21] 现金流量 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,079,654,103.24元，同比增长33.1%[25] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为815,568,311.35元，同比增长75.3%[25] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为203,025,723.82元，同比增长46.6%[25] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-107,672,490.17元[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为56,269,148.62元[26] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-146,192,370.78元[26] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为224,265,417.55元[26] 其他 - 公司2024年1-9月营业总收入为926,396,078.68元，同比增长21.03%，主要系生活信息服务和商务流程服务业务规模增加所致[9] - 公司2024年1-9月营业成本为708,677,281.72元，同比增长23.63%，主要系生活信息服务和商务流程服务业务规模增加所致[9] - 公司2024年1-9月投资收益为-2,553,870.64元，同比下降100.00%，主要系金融资产终止确认所致[9] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为10,791.15元，同比增长100.00%，系交易性金融资产公允价值变动所致[9] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-11,680,595.51元，同比增长20.59%，主要系应收代理结算款增加对应计提坏账增加所致[9] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-94,789,029.23元，同比增长52.82%，主要系销售回款增加所致[10] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-107,672,490.17元，同比下降93.28%，主要系支付深圳办公购房款及新建大楼支出增加导致[10] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为56,269,148.62元，同比下降86.89%，主要系2023年公司收到IPO募集资金所致[10] - 公司控股股东杨兴海持股比例为35.00%[11] - 公司前10名无限售条件股东中，北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）持有6,390,000股，深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有4,176,000股[12] - 公司于2024年3月18日召开董事会和监事会会议，审议通过了回购公司股份的方案[16] - 截至2024年9月30日，公司通过回购专用账户累计回购公司股份877,417股，占总股本的0.8893%[16] - 公司持股5%以上的机构股东和自然人股东计划在未来三个月内减持公司股份[18] - 公司2024年第三季度报告未经审计[28]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-058 世纪恒通科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并 办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 公司拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规 定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法 规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（第一类增 值电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；计算机信息系统安全专用产品 销售；互联网信息服务；住宿服务；生活美容服务；计算机软硬件及辅助设备批 发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修； 计算机及通 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-055 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。2024 年 10 月 22 日，公司召开第四届董 事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00 期间的任何时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 1 世纪恒通科技 ...

《世纪恒通科技股份有限公司公司章程》修改比对表 | 务；网络文化经营；广播电视节 | | --- | | 目制作经营；音像制品制作；数 | | 字内容制作服务（不含出版发行 | | ）；数字技术服务；出版物互联 | | 网销售；教育咨询服务（不含涉 | | 许可审批的教育培训活动） | | 条款 | 原表述 | 修改后的表述 | | --- | --- | --- | | | 法律、法规、国务院决定规定禁 | 法律、法规、国务院决定规定禁 | | | 止的不得经营；法律、法规、国 | 止的不得经营；法律、法规、国 | | | 务院决定规定应当许可（审批） | 务院决定规定应当许可（审批） | | | 的，经审批机关批准后凭许可（ | 的，经审批机关批准后凭许可（ | | | 审批）文件经营；法律、法规、 | 审批）文件经营；法律、法规、 | | | 国务院决定规定无需许可（审批 | 国务院决定规定无需许可（审批 | | | ）的，市场主体自主选择经营。 | ）的，市场主体自主选择经营。 | | | （第一类增值电信业务；第二类 | （第一类增值电信业务；第二类 | | | 增值电信业务；营业性演出；计 | 增 ...