招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：世纪恒通 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜元灿 联系电话：0755-82960470 | | | 保荐代表人姓名：王宇琦 联系电话：0755-82960470 | | | 现场检查人员姓名：杜元灿、刘李威 | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2024 1 月-2024 11 | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 21 日-22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（一）对上市公司董事、监事、高级管 | | | 理人员及有关人员进行访谈；（二）查看公司公开信息披露文件；（三）查阅并复制公司相关三 | | | 会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；（四）查阅公司章程、三会规则 | | | 及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2. ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-067 世纪恒通科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 前三季度利润分配预案已获公司 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 2、自 2024 年 10 月 29 日《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公 告编号：2024-059）披露至本次权益分派实施申请的前一交易日（2024 年 11 月 25 日）期间，公司股本总额未发生变化，公司总股本扣除回购专用证券账户持 有股份后的股份数亦未发生变化。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用 证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公 司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=9,778,925 元÷98,666,667 股 ×10 股≈0.991107 元（保留六位小数，最后一 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-065 | 1%的情况 | | --- | | 一、减持股份比例超过 | 2 世纪恒通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1% 及部分股东减持股份计划实施完成的公告 本公司持股 5%以上的机构股东深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、达孜熔岩投资管理 有限公司-平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新机遇股权投 资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩投资管理有限公司-深圳市熔岩新时代股权投 资合伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）及自然人股 东石光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-049）。公司合计持股 5%以上的机构股东深圳市熔岩创新股权投资合伙企 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-066 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道大冲一路 华润置地大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨兴海先生因工作原因未能主持本次股 东大会，由经过半数以上董事推举的公司董事杨瑜雄先生代为主持本次股东大会， 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定。 股东出席的总体 ...

北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 611 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 11 月 8 日在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事 会第十次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会 议决议公 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-064 世纪恒通科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或 股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格上限不 高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 117.67 万股，回购股份比例约 占公司总股本的 1.19%。按照本次回购金额下限不低于人民币 2,500.00 万元，回 购价格上限不高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 58.84 万股，回购 股份比例约占公司总股本的 0.60%。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕， 自 2024 年 6 月 13 日（2023 年年度权益分 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-063 世纪恒通科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"熔岩创 新"）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质 押手续。股东熔岩创新、深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合 伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新 机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩新时代股权投资合 伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙） 系一致行动人，其私募基金管理人分别为深圳市熔岩投资管理有限公 司、达孜熔岩投资管理有限公司，达孜熔岩投资管理有限公司为深圳 市熔岩投资管理有限公司的全资子公司。本次股东部分股份解除质押 及质押的具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-060 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子 邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司拟定的2024年前三季度利润分配预案如下：以公司总股本扣除公司回购 专用证券账户的股份数为基数， ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-061 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事 会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司经营现状， 不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续 ...

公司 2024 年前三季度实现母公司净利润及合并报表归属于上市公司股东的 净利润分别为 44,169,992.24 元和 65,644,826.96 元；截至 2024 年 9 月 30 日，母 公司报表及合并报表中的期末可供分配利润分别为 260,559,268.55 元和 467,665, 180.34 元，提取法定盈余公积金后母公司报表及合并报表中的期末可供分配利润 分别为 256,142,269.33 元和 461,100,697.64 元（以上财务数据未经审计）。根据 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原 则，公司 2024 年前三季度可供股东分配利润为 256,142,269.33 元。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-059 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议 ...