证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-099 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》并授权公 司董事长择机确定股东大会的召开时间。2024 年 12 月 12 日，公司董事会收到 董事长辛云峰先生《关于 2024 年第四次临时股东大会召开时间的确认函》，决 定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-098 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年6月7日召开2023年 年度股东大会，审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下 属公司提供担保的额度预计不超过人民币21,745.00万元；公司为最近一期资产负 债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币32,000.00万元，额度 在授权期限内可循环使用。 上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该 额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-094 捷邦精密科技股份有限公司 关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权 暨签署相关股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷邦科技"）拟以 人民币40,800.00万元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称"赛诺高德" 或"标的公司"或"目标公司"）51%的股权。本次交易完成后，赛诺高德将成 为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次交易需提交股东大会审议。 4、本次交易可能面临市场竞争风险、技术更新风险、市场开拓风险、资产 评估风险、毛利率下降风险、整合及经营管理风险、标的公司业绩承诺无法实现 风险、商誉减值风险、客户集中 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-096 捷邦精密科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。 2、2023年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）。 3、变更会计师事务所原因：综合考虑捷邦精密科技股份有限公司（以下简 称"公司"）现有业务发展情况及整体审计需要，为更好地推进审计工作开展， 经审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。 5、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 6、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》及《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有 限公司 51%股权暨签署相关股权收购协议的公告》（公告编号：2024-094）及《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-096）。 根据公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召集审议《关于收购东莞赛诺 高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》及《关于聘任 2024 年度会计师事务所 的议案》的股东大会，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股 权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开审议 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.wp.cn）"进行组织 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://age.noc.gov.co）"进行价 "一 东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 2023 年度至 2024 年 1-7 月 专项审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-56 | 目 录 Thornton 中日 专项审计报告 致同审字(2024)第 440B028876 号 东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了东莞赛诺高德独刻科技有限公司(以下简称"赛诺高德")财务 报表,包括 2023年 12月 31日、2024年 7月 31日的合并及公司财务状况,2023年 度、2024年1-7月合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-093 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体监事一致同意本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以口头方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》 监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款的事项是为了推进公司收购东莞 赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权项目的实施，符合公司的战略规划及融资需 求，且审 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-092 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 12 月 7 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的议案》 经全体董事审议，同意公司以人民币 40,800.00 万元收购王友春、王志超、 张亮旗、深圳市赛 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-095 捷邦精密科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 三、审议程序 一、并购贷款的基本情况 为推进公司收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称"赛诺高德"） 51%股权项目的实施，公司拟向银行申请不超过赛诺高德股权收购支付总价款的 60%的并购贷款（即不超过人民币 24,480.00 万元）。该并购贷款的贷款额度、 贷款利率、贷款期限、担保情况等以银行审批结果为准，具体内容以签订的相关 合同内容为准。为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层审核并签署与 上述并购贷款事项相关的法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次公司申请并购贷款，不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项在公司 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及 融资需求，符合公司长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能 力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产 生重大影响，也不存在损害公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" "本次股东大会"）。 本所律师根 ...