舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务部，各部门配合[4] - 舆情处理原则为快速反应等[6] 舆情处置 - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[7] - 重大舆情组长召集会议决策，采取调查等措施[7][8] 保密追责 - 内部人员及相关知情人对未公开信息保密[10] - 媒体编造虚假信息公司可追责[10]

回购计划 - 2024年2月19日决定用2000 - 4000万元自有资金回购A股，价不超40元/股，预计回购50 - 100万股，期限12个月[3] - 2024年半年度权益分派后，回购股份价格上限调整至39.8元/股[4] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购465,700股，占总股本0.65%[4] - 回购成交最高37.50元/股，最低23.41元/股[5] - 截至2025年1月31日，支付总金额13,596,885.07元（不含交易费）[5]

回购计划调整 - 原回购资金2000 - 4000万元，价格不超40元/股，因权益分派调为不超39.8元/股[3][4] - 回购价格上限调为95元/股，资金来源调为自有和/或专项贷款[2][6] - 调整后预计回购533,102 - 743,627股，占总股本0.74% - 1.03%[7] 回购进展 - 截至披露日累计回购465,700股，占总股本0.65%，支付13,596,885.07元[5] 贷款情况 - 获中信银行东莞分行最高3600万元贷款承诺，期限不超36个月用于回购[8] 方案审议 - 调整方案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[2][11][12] 生效日期 - 调整方案2025年2月7日生效[2]

会议安排 - 2024年12月9日董事会授权董事长确定股东大会召开时间[6] - 2025年1月11日通知1月27日召开临时股东大会[7] 会议情况 - 现场会议1月27日在东莞召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] - 43人代表50,036,600股投票，占比69.7597%[10] 股权信息 - 截至登记日总股本72,192,828股，有表决权71,727,128股[11] 收购议案 - 《收购东莞赛诺高德51%股权议案》获高比例同意[12]

公司股本 - 公司总股本为72,192,828股，有表决权股份总数为71,727,128股[4] 股东大会情况 - 43人代表50,036,600股参会，占比69.7597%[4] - 现场3人代表44,603,175股，占比62.1845%[4] - 网络40人代表5,433,425股，占比7.5751%[4] 中小股东情况 - 37人代表36,600股，占比0.0510%[4] 收购议案投票 - 同意50,033,700股，占比99.9942%[6] - 中小股东同意33,700股，占比92.0765%[7] - 反对2,700股，中小股东反对占比7.3770%[6][7] - 弃权200股，中小股东弃权占比0.5464%[6][7]

回购计划 - 2024年2月19日决定用2000 - 4000万元自有资金回购A股，用于员工持股或激励，回购价不超40元/股，预计回购50 - 100万股，期限不超12个月[3] - 2024年半年度权益分派后，回购股份价格上限调整至39.8元/股[4] 回购进展 - 截至2025年1月26日，累计回购465,700股，占总股本0.65%[4] - 回购成交最高价37.50元/股，最低价23.41元/股[5] - 截至2025年1月26日，支付总金额13,596,885.07元（不含交易费）[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 利润情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1300万元 - 2400万元，上年同期亏损5580.34万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2400万元 - 3500万元，上年同期亏损7064.17万元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏约56.99% - 76.70%[6] 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.18元/股至 - 0.33元/股，上年同期为 - 0.77元/股[3] 营业收入 - 预计营业收入较上年同期上升约15.00% - 20.00%[6] 成本费用 - 2024年股权激励相关成本费用约707万元[6] 资产减值 - 对2024年度存在减值迹象的资产进行减值测试，最终减值准备计提金额待审计确定[6]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-002 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》并授权公 司董事长择机确定股东大会的召开时间。2025 年 1 月 10 日，公司董事会收到董 事长辛云峰先生《关于 2025 年第一次临时股东大会召开时间的确认函》，决定 于 2025 年 1 月 27 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 1 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议" "本次股东大会"）。 本所律 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-100 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 7、股东出席的总体情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为72,192,828股，其中回购专用 证券账户中的股份数量为465,700股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会 公司有表决权股份总数为71,727,128股。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月30日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过 互联网投票系统投票具体时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路63 ...