证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-033 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（ ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-020 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件、书面通知方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 2 名监事通过通讯方式 参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2024年 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-019 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 4 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-023 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 8 月 23 日披露了《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》 （公告编号：2024-064），以公司总股本 72,192,828 股扣除公司回购专用证券账 户中的 396,200 股后的 71,796,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金股利 14,359,325.60 元（含税）。 公司 2024 年 2 月 19 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-007），截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司以 集中竞价方式回购股份 465,700 股，支付的总金额（不含交易费用）为人民币 13,596,885.07 元。 一、审议程序 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十八次 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-032 捷邦精密科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会同意提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限为自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 3、发行方 ...

2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2024 年度证券与衍生品投资 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会 第二十次会议，审议通过《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的 议案》，同意公司及子公司增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,100 万美元（含本数）或等值人民币， 在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 将不超过上述额度；预计动用的交易 ...

捷邦精密科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A016387 号 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了捷邦精密科技股份有限公司（以下简称捷邦科技）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是捷邦科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 440A009859 号 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 中国·北京 二〇二五年四月二十三日 捷邦精密科技股份有限公司 我们接受委托，对后附的捷邦精密科技股份有限公司（以下简称 捷邦科 技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交 | | 关联 | | | 2025 年 | 1 月 | 1 日 | 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联 | | 关联交易定价 | 2025 年预 | 至 2025 | 年 | 3 月 | | | 易 | | 交易 | | | | | | 实际发生 | | 类别 | 人 | 内容 | 原则 | 计金额 | 31 | 日已发生金额 | | 金额 | | | | | | | | （未经审计） | | | | 向关联 人采购 | | 采购 原材 | 按照市场公允 价格由交易双 | 1,500.00 | | | 108.90 | | | | | | | | | | | 248.71 | | 商品 | 国碳 | 料 | 方协商确定 | | | | | | | 接受关 | | | | | | | | | | | 纳米 | 采购 | 按照市场公允 | | | | | | | 联人提 | | 加工 | 价格由交易 ...

关于捷邦精密科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元 ...