证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-056 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《捷邦 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-055 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品（含购 | 序号 | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 887032000187 | | | | 中信证券华南股份有限公司 | | | 2 | 捷邦精密科技股份有限公司 | | 887032900058 | | | | 广州环市东路证券营业部 | | | 3 | | | 887032900059 | 买第三方理财产品）的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 捷邦精密科技股份有限公司 二、投资风险分析及风险控制措施 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-054 捷邦精密科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 6 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金使用和公司正常经营的前 提下，使用不超过人民币 46,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超 过 28,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时股东大会授 权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务 部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-053 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 8 日、 7 月 9 日、7 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深 圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《捷邦精密科技股份有限公司回购报 告书》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》等 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-051 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年6月7日召开2023年 年度股东大会，审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下 属公司提供担保的额度预计不超过人民币21,745.00万元；公司为最近一期资产负 债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币32,000.00万元，额度 在授权期限内可循环使用。 上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该 额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-048 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回 ...

2024 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称志霖或本所）接受捷邦精密科技股份 有限公司（以下简称公司或捷邦科技）的委托，作为公司2024年限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司监管指南第1号——业务办理》等法律 、行政法规、部门规章及其他规范性文件和现行有效的《捷邦精密科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《捷邦精密科技股份有限公司2024年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司拟实施本次激励 计划进行调整（以下简称本次调整）和实施本次激励计划首次授予（以下简称本次 授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，志霖依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事林琼珊女士为本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已 回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，律师 事务所对该事项出具了法律意见书。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2 ...

首次授予激励对象名单（授予日） 一、第二类限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | | | | | 获授的权 | 占本激励计 | 占本公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 益数量 | 划授予权益 | 司股本总额的 | | | | | | （万股） | 总数的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | CHIANG HWAI HAI | 马来 西亚 | 总经理 | 17.50 | 5.09% | 0.24% | | （江怀海） | | | | | | | | 2 | 冯明珍 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.91% | 0.14% | | 3 | 林琼珊 | 中国 | 董事、副总经 | 9.00 | 2.62% | 0.12% | | | | | 理 | | | | | 4 | 李统龙 | 中国 | 董事会秘书、 | 8.25 | 2.40% | 0.11% | | | | | 副 ...