一、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 48,806.11 万元，同比下降 19.27%；归属于上市 公司股东的净利润 8,217.06 万元，同比下降 35.47%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,384.12 万元，同比下降 52.38%；经营活动产生的现金流量净 额 9,103.12 万元，同比下降 13.20%。主要财务指标如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）报告期末资产构成及变动分析 单位：人民币元 | | 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 564,777,827.55 | 415,212,813.62 | 36.02% | 深圳市维海德技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利 润表、现金流 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | · 如会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 深圳市维海德技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市维海德技术股份有限公司(以下简 称维海德公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 22 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0269 号元 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 维海德公司编制了本专项说明所附的维海德公司 2023 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈丹东） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈丹东，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师，中国注册资产评估师。1994 年 9 月至今，任汕头市立真会计师 事务所有限公司副所长；2023 年 6 月至今，任广东润科生物工程股份有限公司 独立董事；2020 年 8 月至今，任维海德独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-016 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，不派发股票股利。以 截至 2024 年 3 月 31 日公司现有总股本 104,118,000 股剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 741,746 股后的股本 103,376,254 股为测算基数，合计转增 31,012,876 股，本次转增后，公司总股本为 135,130,876 股（转增股数系公司根 据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际 转增结果为准）。 在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将以实施分 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的证 券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险 控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关规定，结合《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-018 深圳市维海德技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），公司对原会计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日开始执 行。 本次会计政策变更不会对财务报表产生重大影响。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会 计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现就相关变更情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 根据 2022 年 11 月 30 日财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-020 深圳市维海德技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 5,000 万元（含）的闲置自有 资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得 的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。 （二）投资额度 公司（含子公司）拟使用最高额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲 置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资 额度。 （三）投资方式 证券投资方式包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （四）投资期限 有效期自本次董事会审议通过 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市维海德技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的 监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召 开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全 体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了20项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 2023 | ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-019 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保 证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可 使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告 如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-029 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书见附件二）。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为： ...