深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-064 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-062 深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 9 月 30 日以现 场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书杨莹女士 主持，应出席本次会议的持有人 62 人，实际出席本次会议的持有人 43 人，代表 2024 年员工持股计划份额（不含预留部分）697.3515 万份，占本次员工持股计划 已认购总份额（不含预留部分）的 72.73%。 根据《深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称 "《员工持股计划》"）和《深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"），参与本次持股计 划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及前述人员的关联人（如 有 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-063 深圳市维海德技术股份有限公司 一、本次员工持股计划的股份来源及数量 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公 开发行普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购总额不低于人民币 2,500.00 万元 （含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购实施期限自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司先后于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 049）、《回购报告书》（公告编号：2024-001）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 993,591 股，占公司目前总股本的 0.74%，最高成交价为 43.05 元/股， 最低成交价为 17.08 元/股，成交总金额为 25,157,022 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的首次授予情况 7 | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 7 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、限制性股票的授予条件 | 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、维海德、 | 指 | 深圳市维海德技术股份有限公司 ...

上海君澜律师事务所 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 关于 深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：深圳市维海德技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市维海德技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"维海德"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《深圳市维海德 技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就维海德本次激励计划向激励对象首次授予限 制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《深圳市维海德技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东 大会批准的《深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 二、本次激励计划首次授予激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员以 及核心技术（业务）人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事，也不包括单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-061 深圳市维海德技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年9月27日召开第三届董 事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2024年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励 计划限制性股票的首次授予日为2024年9月27日，向符合授予条件的59名激励对 象首次授予63.80万股限制性股票，授予价格为13.17元/股。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划简述 2024年9月13日，公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《深圳 市维海德技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-059 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先 生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市维海德技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-060 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 （2）公司监事会对本次激励计划首次授予限制性股票的授予日进行核查， 认为： 公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划 （草案）》中有关授予日的相关规定。 综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将首次授 予日确定为2024年9月27日，向符合授予条件的59名激励对象首次授予限制性股 票63.80万股，授予价格为13.17元/股。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体监 事送达会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席楚文先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公 ...

（截至授予日） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予限制性股票的分配情况 | | | | | 获授的限 | 占授予限 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 制性股票 | 制性股票 | 划首次授予时 | | 号 | | | | 数量 | 总量的 | 公司股本总额 | | | | | | （万股） | 比例 | 的比例 | | 1 | 吕家 | 副总经理 | 中国 | 2.50 | 3.17% | 0.02% | | | 龙 | | | | | | | 2 | 吴文 | 财务总监 | 中国 | 2.50 | 3.17% | 0.02% | | | 娟 | | | | | | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 58.80 | 74.62% | 0.44% | | | （合计 | 57 人） | | | | | | | | 首次授予部分合计 | | 63.80 | 80.96% | 0.47% | 注：（一）上述任何一名激励对象通过全部在有效 ...