证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-032 深圳市维海德技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：公司董事长陈涛先生 4.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限责任 | 被保荐公司简称：维海德（301318） | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：郭文杰 | 联系电话：0755-36876275 | | 保荐代表人姓名：何进 | 联系电话：0755-36876484 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-031 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-030 深圳市维海德技术股份有限公司 三、投资者参加方式 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb. ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市维海德技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发 展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报 如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。2023 年，公司实现营业收入 48,806.11 万元，较上年同 期减少 19.27%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,217.06 万元，较上年同期 下降 35.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,384.12 万 元，较上年同期下降 52.38%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）公司治 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-023 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常 经营的需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方发生日常关联交易总金额 不超过人民币 2,900 万元，关联交易的内容主要包括向关联方采购商品、服务和 销售商品等。2023 年实际发生的日常关联交易总金额为人民币 290.46 万元。 单位：元 | | 司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联 | 广州青鹿教 育科技有限 | 销售商品 | 按照市场 | 6,000,000.00 | 322,477.88 | 1,366,194.69 | | | 公司 | | | | | | | 方销售 | 深圳点扬科 | 销售商品 | 公允价格 | | | | | 商品/ | ...

| 东莞市维海德 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精密科技有限 | 公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 0.71 | 1,710.38 | | 1,709.22 | 业务往来 1.87 | 经营性往来 | | 深圳市尺寸科 | | 实际控制人、董 事长、总经理陈 | | | | | | | | | 技有限公司 其他关联方 | 阔地云科技有 | 涛持股 15%的公 司 实际控制人配偶 间 接 持 股 | 应收账款 应收账款 | 25.44 8.50 | 15.47 | | 31.29 | 9.62 业务往来 8.50 业务往来 | 经营性往来 经营性往来 | | 及其附属企 限公司 | | | | | | | | | | | 业 | | 0.2667%的公司 | | | | | | | | | 技有限公司 | 成都天堂云科 | 子公司成都维海 德持股 20%的公 司 | 应收账款 | 18.42 | 46.59 | | 64.82 | 0.19 业务往来 | 经营性往来 | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对维海德董事会出具的《深圳 市维海德技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并 发表核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市维海德技术股份有限公司及全部 纳入合并范围的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 1、控制环境 （1）治理结构 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告的核查意见 按照《公司法》《证券法》和公司章程的规定，建立 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-021 深圳市维海德技术股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点及增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 部分募投项目实施地点及增加实施主体的议案》，同意公司在募投项目募集资金 投资用途及投资总额不变的情况下，对公司"音视频通讯设备产业化扩建项目" 实施地点进行变更并增加实施主体。本次募投项目实施地点变更及增加实施主体 不涉及变更募集资金的用途及募投项目实施方式，无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]687 号)同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,736.00 万股，每 股发行价 64.68 元，募集资金总额为人民币 11 ...

关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，具有近 12 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人 245 人，注册会计师 1,656 人；注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业 务审计报告。 深圳市维海德技术股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，因公司与前任会计师的合同期满，为更好地保证审计工作的独立 性、客观性及公允性，并综合 ...