证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-086 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开 公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四 次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-081 鑫磊压缩机股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年12月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月9日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 通过现场和网络投票的股东44人，代表股份112,630,500股，占公司有表决权 股份总数152,602,155股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的73.8066%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份112,3 ...

2024 年第三次临时股东大会 之 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-080 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、其他事项说明 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-079 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日召开 公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三 次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-078 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知于 2024 年 11 月 12 日以短信、口头等方式通知全体董事。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、阳辉先生、余劲国先 生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-077 鑫磊压缩机股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日（星期 五）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订 <公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过， 现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 变更前： 公司住所：浙江省温岭市工业城 邮编：317500 变更后： 公司住所：浙江省台州市温岭市东部新区潮平街 8 号 邮编：317500 二、《公司章程》修订情况 公司变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如 下： | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省温岭市工业 | 第五条 公司住所：浙江省台州市 | | 城，邮编：3 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | -- ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-010）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 2 月 20 日 ...

人员变动 - 鑫磊压缩机独立董事戴海平因个人原因申请辞职[2] - 原定任期为2023年10月10日至2026年10月9日[2] - 截至公告披露日未持有公司股票[2] 后续安排 - 辞职报告在选出新任独立董事之日起生效[3] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月29日[4]