证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-001 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024- ...

中泰证券股份有限公司 2024年12月23日，中泰证券培训小组通过现场授课、发送学习资料自学等方 式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等培训对 象进行了培训。 本次培训内容主要为2024年监管新规、上市公司信息披露及案例、并购重组 政策及案例、股份管理新规，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及上市公司相关案例等。 二、培训人员 中泰证券为鑫磊股份安排的持续督导小组系具有证券、法律、财务专业知识 与工作经验且责任心强的业务骨干，对公司培训对象进行了系统、细致的培训工 作。培训人员主要包括持续督导保荐代表人许伟功、保荐代表人陆鹏峰。 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024年度 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-088 鑫磊压缩机股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年12月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来工厂 F 栋 M 层大会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 6、本次股东大会的召集、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-084 声明人曹亮亮作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本 人独立性的关系 ，且符合 相关法律、行政法规 、部门规章 、规范性文件 和深圳证券交易 所业务规 则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求 ，具体声明并承 诺如下事 项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名曹亮亮女士为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年 12 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律法规、规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会的委员，对 拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核， 发表审查意见如下： 1、独立董事候选人曹亮亮女士具备《管理办法》《规范运作》规定的担任 上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。 2、独立董事候选人曹亮亮女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-083 提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会现就提名曹亮亮为鑫磊压缩机股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 10 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议经全体 董事的同意，豁免会议通知的时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、阳辉先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-085 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会提名委员会审议通过并发表了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-082 鑫磊压缩机股份有限公司 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事戴海平先生因个人 原因向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 由于戴海平先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，根 据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，戴海平先生的 辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。详见公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司 独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-075）。 二、关于独立董事补选的情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于 补选独立董事的议案》，同意提名曹亮亮女士（简历详见附件一）为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人 和审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。该议案尚需提交公 ...