昆船智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责 与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，认真执行股东会 的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2024年度董事会主要工作情 况报告如下： 一、 2024年度公司经营情况 2024年，公司坚持深入贯彻落实"三赢"原则，着重开展"智能制造智慧物 流"产业的市场营销工作，强化技术团队，深耕烟草、酒业、能源、医药等行业， 满足多样化的客户需求，继续扩大相关行业的市场占有率，同时组建技术团队攻 关，进一步提升产品竞争力。 二、 公司董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2024年度，公司共召开董事会会议9次。会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。 具体情况如下： | 序号 | 会议 ...

2025 年度生产经营计划 昆船智能技术股份有限公司 坚持"三赢"原则，坚持科技创新，细化任务、稳抓落 实、多措并举，推进公司稳定、持续、高质量发展。 根据对各产业板块市场总体预测，编制 2025 年生产经 营计划大纲。 一、生产经营目标 （一） 营业收入 21.00 亿元。 （二）利润总额 1,300 万元。 二、保障措施 （一）牢记初心使命，坚守主责主业 统一思想认识、坚定发展信心，以高度的责任感、使命 感，高质量完成专项产品的科研生产任务。 （二）全面深化改革，巩固昆船智能品牌 2025 年 4 月 18 日 坚持"三赢"原则，构筑良好的营销环境和客户关系； 深耕优势行业，做好新行业拓展，确保合同额稳中有增，提 升客户对昆船智能品牌的认可度和满意度。 （三）全面提升管理效能，做好产品全生命周期管理 坚持"质量导向"，强化精细化管理，做好产品全生命 周期管理，缩短项目交付周期。 （四）持续技术创新，注重产品迭代 坚持科技创新，依据市场需求和趋势，聚焦核心技术突 破。推动公司技术水平提升，助力产品迭代与创新，稳步提 升行业定位。 — 1 — 三、特别提示 本计划为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指 ...

昆船智能技术股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权， 以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、 公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督， 促进公司规范运作和健康发展。以下就监事会2024年所做的各项工作进行汇报。 2024年，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下表： | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | 出席监事 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事 | | 1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充 | 程哲、李学 | | 会第五次会 | 2024 年 2 月 1 | 流动资金的议案 | 山、童东风、 | | | 日 | 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金 | | | 议 | | 管理的议案 | 赵波涛、王蕾 | | | | 1.关于《2023 年年度报告》全文及其摘 | | | | | 要的议案 | | | | | 2.关于《2024 ...

昆船智能技术股份有限公司 根据深交所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅 了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，昆船智能技术股份有限公司（以下 简称"公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营 情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）下属的非银行金融机构。财务公司 始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为中国 船舶集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：其他有限责任公司 关于中船 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-025 昆船智能技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映 公司财务状况及资产价值，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将有关情况公 告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月 31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果。公司对合并范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对 可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司及下属子公司对2024年存在可能发生减 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《昆船智能技术 股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评 价报告》"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《内部控制自我评价报告》，通过询问 公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公 司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从昆船智能 内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完 整性、合理性、有效性和 ...

昆船智能技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报表由致 同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的《审 计报告》（致同审字（2025）第 110A012942 号），会计师认为公司 2024 年度的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 296,400.99 万元，较上年同期 减少 3,463.36 万元，同比下降 1.15%，主要变动原因系年末其他流动负债比上 年减少 3,868.01 万元所致，其中，待转销项税同比减少 1,067.92 万元，已背书 未到期票据同比减少 2,800.10 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 184,271.08 万元，较上 年同期减少 946.13 万元，同比下降 0.51%，主要变动原因系本年度实现净利润 640 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-029 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14：30 以现场表决及网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） （3）投票 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-016 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第一季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和 经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯结合的方式在公司会 议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-015 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯结合的方式在公司会 议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方 式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 2、审议通过《关于<2024 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》 公司及全资子公司为更好的履行经济、环境、社会和公司治理方面的责任， 公司编制了《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。 二、董事会会议审议情况 ...