昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董中浪） 本人董中浪作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 （一）独立董事简历 董中浪，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，现任珠海隐山资本股 权投资管理有限公司管理合伙人和公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度公司召开了 9 次董事会和 4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态 度，参加公司召开的董事会及任职 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （戴扬） 本人戴扬作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 戴扬，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，现任云南白药集团股份 有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事和公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附 ...

昆船智能技术股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为提高昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-028 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会 〔2024〕24号），对"不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进 行了解释说明。《准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中 的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动 负债"、"预计负债"等项目列示。 公司自《准则解释第18号》印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 昆船智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司 ...

2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 昆船智能技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2025 年度市场营销计划及 生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 编制了公司 2025 年度的财务预算方案。 二、预算编制基础假设 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 为 200,171 万元，同比增加 9,829 万元，同比增长 4.91%。 2.2025 年预计实现利润总额 1,300 万元,上年同期利润总额为 1,082 万元，同比增加 218 万元，增长约 20.15%。 为保证 2025 年度各项预算的顺利完成，持续加强公司治理能力 建设，公司各部门和人员要明确责任、积极配合、共同协作，合理统 筹安排，严抓落实执行，过程适时监督，超出计划及时反映跟踪改善， 保障预算顺利执行。 四、特别提示 3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 和供求关系不发生重大变化。 4.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化 ...

昆船智能技术股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 截止 2024 年 12 月 31 日 昆船智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合昆船智能技术股份有限公司（以下简称："公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月18日召 开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果及财务状况，公司《2024年 年度报告》全文及其摘要于 2025年 4 月 21日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025年4月21日 昆船智能技术股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 ...

董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 在 2024 年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 致同事务所成立于 1981 年，是全国最早的会计师事务所之一。成立 40 年 以来，致同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外，发展成为拥有 28 家分支机构的全国知名的大型专业服务机构；业务范围从最初的服务于外商 投资企业发展为向国有企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集 团等各类客户提供综合化专业服务。 截至 2024 年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 昆船智能技术股份有限公司 根据相关规定，董 ...

昆船智能技术股份有限公司 特此公告。 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月18日召 开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2025年第一季度报告>全文的议案》。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-021 为使投资者更加全面了解公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，公 司《2025年第一季度报告》全文已于 2025年 4 月 21日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025年4月21日 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 关于昆船智能技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度通过中船财务有限责任 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同专字（2025）第 110A008228 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了昆船智能公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A ...