证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-018 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以240,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.54元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务情况 公司主营业务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关 服务四大领域。 ...

公司财务指标情况 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0700元，较2024年一季报的0.0300元减少333.33% [1] - 2025年一季报每股净资产为7.61元，较2024年一季报的7.75元减少1.81% [1] - 2025年一季报每股公积金为5.13元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为1.31元，较2024年一季报的1.44元减少9.03% [1] - 2025年一季报营业收入为4.68亿元，较2024年一季报的4.28亿元增长9.35% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.16亿元，较2024年一季报的0.07亿元减少328.57% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -0.86%，较2024年一季报的0.37%减少332.43% [1] 前十大流通股东情况 - 前十大流通股东累计持有2307.12万股，累计占流通股比26.44%，较上期变化5.47万股 [1] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持有1794.80万股，占总股本比例20.57%，较上期减少109.94万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有120.42万股，占总股本比例1.38%，较上期增加72.93万股 [2] - 何勇持有117.86万股，占总股本比例1.35%，持股数量不变 [2] - 林胜青持有52.34万股，占总股本比例0.60%，较上期减少3.94万股 [2] - 李永斗持有50.57万股，占总股本比例0.58%，较上期增加27.10万股 [2] - 杜林林、周艳君、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、周海鹏为新进前十大股东 [2] - 薛刚、毛铭根、蔡建峰、黄水玉、北京至唯信息技术中心(有限合伙)退出前十大股东 [2] 公司分配情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

昆船智能技术股份有限公司 2025 年度融资计划 董事会 2025 年 4 月 18 日 昆船智能根据 2025 年度生产经营计划需求和市场融资环境等情 况测算，建议 2025 年度融资计划为：新增贷款 1 亿元。拟在中船财 务有限责任公司（贷款授信额度 5.5 亿元）办理贷款。预计年末有息 负债规模不超过 5.5 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"）截止 2024 年 12 月 31 日，共计 4.5 亿元贷款，均为昆船智能 2023 年度内向中 船财务有限责任公司申请的长期借款（3 年期，利率 2.6%）。 ...

一、财务公司基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定， 对昆船智能2024年度涉及中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联 交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）下属的非银行金融机构。财务公司 始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为中国船 舶集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司关于 昆船智能技术股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."股东会、董事会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 无 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 无 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 详见"现场检查发现的主 | 中信建投证券已提请公 司管理层关注上述情 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | 要问题及整改情况" | 况，并及时履行信息披 | | | | 露义 ...

昆船智能技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A012943 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是昆船智能公司董事会的责任。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,昆船智能公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 ...

昆船智能技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A012942 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智能公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了昆船智能公司 202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》，对昆船智能本次使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（ ...

（一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金 总额为人民币83,280.00万元，由主承销商扣除尚未支付的保荐及承销费用 4,211.32万元（不含税）后，公司实收股款人民币79,068.68万元，该股款由主承 销商于2022年11月25日汇入公司在中信银行北京路支行开设的人民币账户（账号 为：8111901012400447660）与在招商银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账 号为：871903881310908）内。募集资金总额扣减发行费用5,623.74万元后，募集 资金净额为人民币77,656.26万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字（2022） 第110C000709号）《验资报告》验证。 （二）2024 年度募集资 ...

杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计 师，注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长、云南铜业股份有限 公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求 。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨勇） 本人杨勇作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制 ...