股东大会安排 - 公司于2025年2月13日召开第一次临时股东大会[7] - 2025年1月23日刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议2月13日14:30召开，由董事长乔志涌主持[8] - 交易系统网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[8] - 独立董事金智2月10 - 11日征集委托投票权，无征集对象委托投票[9] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份356,358,920股，占比89.8747%[10] - 参与网络投票股东24名，代表股份44,900股，占比0.0113%[10] - 出席股东共计29人，代表股份356,403,820股，占比89.8860%[10] 股份情况 - 截至股权登记日，回购股票3,593,606股不计入有表决权股份总数[13] - 有表决权股份总数为396,506,394股[13] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意356,387,120股，占比99.9953%[15] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意356,396,920股，占比99.9981%[18] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》同意356,396,920股，占比99.9981%[20] 其他 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[22]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人29人，代表股份356,403,820股，占比89.8860%[4] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份356,358,920股，占比89.8747%[4] - 网络投票股东及代理人24人，代表股份44,900股，占比0.0113%[4] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意356,387,120股，占比99.9953％[6] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意356,396,920股，占比99.9981％[8] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》总表决同意356,396,920股，占比99.9981％[10] 会议时间 - 现场会议时间为2025年2月13日下午14:30，网络投票时间为2025年2月13日[3]

激励计划 - 2025年1月22日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[1] 自查情况 - 自查期为2024年7月22日至2025年1月22日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 内幕信息知情人自查期无二级市场买卖公司股票行为[5] - 自查期公司累计回购股份290,300股[6] - 2名激励对象交易过公司股票，无利用内幕信息交易情形[7] 制度与保密 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，激励计划采取保密措施[8] - 激励计划公告前未信息泄露，无内幕信息知情人牟利情形[9] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[10]

激励计划会议 - 2025年1月22日公司召开会议审议通过激励计划草案议案[2] 激励对象公示 - 公示时间为2025年1月23日至2月1日，共十天[3] - 公示内容为姓名和职务，方式为内部办公系统[3][4] 激励对象审查 - 监事会审查激励对象相关资料[5] - 激励对象为董事、高管等，无监事等[6] - 激励对象主体资格合法有效[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月13日14:30[3] - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月7日[6] - 会议地点在四川省成都经济技术开发区办公楼会议室[6] - 审议议案需三分之二以上表决权通过[8] - 异地股东登记须在2025年2月10日17:00前送达或传真[11] - 网络投票代码为“351286”，简称为“侨源投票”[17] - 联系人童瑶，电话028 - 87229039等[14] - 公告发布于2025年1月23日[17] - 涉及股东大会提案表决意见表[25] - 有股东大会参会股东登记表[27]

市场扩张和并购 - 2025年1月22日公司拟现金间接收购宏晨化工控股权，目标估值不超2亿[3][9] - 自协议生效5个工作日内付1900万元意向金，正式交易时转为价款[9] - 交易收购范围不含都江堰鸿瑞源气体有限公司[9] 目标公司情况 - 宏晨化工年产液态二氧化碳约12万吨/年、食品级干冰约3万吨/年[15] - 兴久兴、浩煜诚分别持宏晨化工70%、30%股权[3][6] 交易相关约定 - 乙方违反排他期等约定需按意向金总额30%支付违约金[11][14] - 本次交易具体比例、价格待协商，存在不确定性[16]

业绩目标 - 第一类限制性股票2025 - 2027年考核，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元[7] - 第一类限制性股票2026年目标值4.3亿元、触发值3.9亿元；2027年目标值6.8亿元、触发值6亿元[7] - 第二类限制性股票2025 - 2026年考核，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元[10][11] - 第二类限制性股票2026年目标值4.3亿元、触发值3.9亿元[10][11] 考核规则 - 两类限制性股票业绩完成度按不同区间对应公司层面比例[7][11] - 两类限制性股票个人层面评价对应不同解除限售或可归属比例[9][12] 其他规定 - 人力资源部5个工作日内通知激励对象考核结果[15] - 被考核对象有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[16] - 董事会薪酬与考核委员会保存记录至少5年[17] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[18]

会议相关 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月22日召开，5名董事全出席[1] - 提议于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[20] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3议案4同意0反对0弃权1回避，需特定通过[3][7][12] - 《关于制定<舆情管理制度>》等3议案5同意0反对0弃权[15][18][20] 市场扩张和并购 - 公司拟现金间接收购宏晨化工控股权，签《股权收购意向协议》[19]

四川侨源气体股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司监事会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，发表意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-002 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 1 月 21 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审查，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次限制性股 票激励计划的实施有利于提升团队凝聚力，调动公司职工的积极性，有利 于公 ...