回购金额 - 公司回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 截至2024年9月30日支付资金总额为30010200.50元[5] 回购价格 - 回购价格上限调整为不超过22.40元/股[3] - 回购成交最高价为13.00元/股[5] - 回购成交最低价为10.71元/股[5] 回购股份 - 截至2024年9月30日回购股份数量为2430100股[4] - 截至2024年9月30日回购股份占总股本比例为1.58%[4]

回购计划 - 公司回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 回购价格上限调整为不超过22.40元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月24日回购股份数量为2430100股[4] - 占总股本比例为1.58%[4] - 成交最高价为13.00元/股[4] - 成交最低价为10.71元/股[4] - 支付资金总额为30010200.50元[5] - 已超过本次回购计划金额下限[5]

会议信息 - 会议由第四届董事会第五次会议决定召开，2024年8月29日发通知[4] - 2024年9月13日现场会议在广州召开，董事长主持[5] 投票信息 - 现场和网络投票股东99人，代表股份54,888,648股，占比36.2639%[7] - 《关于修订〈公司章程〉议案》同意54,791,848股，占比99.8236%[9] - 《关于修订〈公司章程〉议案》反对84,400股，占比0.1538%[9] - 《关于修订〈公司章程〉议案》弃权12,400股，占比0.0226%[9] 结果认定 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[10]

会议出席情况 - 现场会议2024年9月13日14:30召开[3] - 现场出席股东及代表6人，代表股份54,403,500股，占比35.9434%[3] - 网络投票出席股东93人，代表股份485,148股，占比0.3205%[4] 公司股份情况 - 公司总股本153,705,000股，有表决权股总数151,359,000股[5] - 中小股东93人，代表股份485,148股，占比0.3205%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、备案的议案》同意54,791,848股，占比99.8236%[6] - 中小股东对该议案同意388,348股，占比80.0473%[6]

公司概况 - 杰创智能科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301248，证券简称为杰创智能[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络线上的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 活动安排 - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30[2] - 届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[2] 信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

股份回购 - 公司拟以自有资金3000 - 5000万元回购股份[3] - 回购价格上限调整为不超22.40元/股[3] - 截至2024年8月31日回购234.6万股，占总股本1.53%[4] - 回购成交最高价13.00元/股，最低价10.71元/股[5] - 截至2024年8月31日支付资金2896.05735万元（不含费用）[5]

人员任期与聘任 - 总裁和其他高级管理人员每届任期3年[4] - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 高级副总裁由董事会根据总裁提名聘任或解聘[4] 权限规定 - 总裁单项生产经营性开支审批限额不超500万且不超净资产5%[16] - 总裁审批技术改造等单项不超100万，年度累计不超1000万[16] - 总裁审批报废等单项不超50万，年度累计不超500万[16] 职责分工 - 总裁主持日常经营管理，对董事会负责[7] - 财务总监主管财务，向董事会负责，在总裁领导下工作[9] 会议相关 - 总裁办公会议由总裁主持，讨论重大事项[11] - 总裁办公会议决定以纪要形式作出，由总裁班子实施督办[12]

内审法务部设置 - 公司董事会下设审计委员会，设内审法务部为专门工作机构[4] - 内审法务部设专职负责人一名，需有审计、会计等工作背景[4] 工作汇报与检查 - 内审法务部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 每年至少提交一次内部审计报告[10] - 审计委员会督导内审法务部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计工作内容 - 例行审计每季度对货币资金、募集资金审计监督评价[12] - 对内部机构、子公司及参股公司会计资料和经济活动审计[9] - 对内部控制系统监督、检查、评估[10] - 对主要业务和子公司负责人进行离任审计[10] 权限与计划 - 董事会赋予内审法务部要求被审计单位提供资料等权限[12] - 应在会计年度结束前一月制定次年审计工作计划[17] 审计流程 - 审计通知书提前五日送达，特殊业务实施时送达[20] 档案保管 - 审计档案保管期限自归档年度次年起算，保存15年[23] 评价报告 - 内审法务部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[26] 审计结果处理 - 有权要求有关部门负责人签署意见和写书面说明[14] - 经批准有权公示审计结果，责令改正问题[14] 考核与整改 - 公司考核等应将内部审计结论作重要依据[23] - 被审计单位按审计结论制定整改计划[31] - 审计报告及整改计划报领导及董事长签批后送达[32] - 内审法务部跟踪整改情况并开展后续审计[33] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定及章程执行并修订[31] - 制度由董事会修订和解释[32] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[33] 违规情形 - 列举拒绝接受或不配合内部审计等八种违规情形[34]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议8月17日发通知，8月28日召开[2] - 同意于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] - 同意部分房产变更为投资性房地产并按公允价值后续计量[5] - 同意修订《总裁工作细则》《内部审计制度》《公司章程》[6][7][8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月29日[10]

资金占用情况 - 2024年初公司占用资金余额46.82万元[1] - 2024年1 - 6月占用累计发生额（不含利息）63.20万元[1] - 2024年6月末占用资金余额110.02万元[1] 子公司资金占用 - 深圳市军泰科技开发有限公司2024年6月末余额6.82万元[1] - 广州杰创物联科技有限公司2024年6月末余额50.00万元[1] - 广州杰创产业发展有限公司2024年1 - 6月发生额30.98万元[1]