股份相关 - 公司已发行股份数为153,705,000股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 公司设立时发行的面额股每股金额为1元，发起人于2015年2月26日全部完成实缴出资[2] 股东权益与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[4] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关事项依法提起诉讼[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应在事实发生当日向公司书面报告[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[6] 担保与决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[5] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[5] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[5] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[5] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设职工代表担任的董事1名[8] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 董事与董事会会议决议事项所涉企业或个人有关联关系的，不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权[8] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司2日内披露情况[7] - 董事辞任报告在下任董事填补缺额后方能生效[7] - 公司应在独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[8] 财务与运营 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[9] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[9] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[9] 其他 - 公司法定代表人辞任后，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] - 董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入公司股票或其他具股权性质证券，所得收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情况除外[3] - 代理投票授权委托书由他人签署时授权文件需公证[6] - 股东大会召开时公司全体董事、监事和董事会秘书应出席，总裁等高级管理人员应列席[6] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，他们应列席并接受股东质询[6] - 董事会和监事会工作报告由股东大会以普通决议通过[6] - 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案由股东大会以普通决议通过[6] - 董事会和监事会成员的任免及其报酬支付方法由股东大会以普通决议通过[6] - 公司年度预算方案、决算方案由股东大会以普通决议通过[6] - 公司年度报告由股东大会以普通决议通过[6] - 选举2名以上董事或监事时应实行累积投票制度[7] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制度[7] - 正式公布表决结果前相关各方对表决情况负有保密义务[7] - 被证券交易所公开认定不适合担任公司职务且期限未届满者不能担任董事[7] - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占公司财产等[7] - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应为公司最大利益尽合理注意[7] - 违反规定选举、委派或聘任董事无效，任职期间出现问题公司解除其职务[7] - 董事未经报告和决议不得与公司订立合同或进行交易等[7] - 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员[8] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，高级管理人员存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] - 董事辞职生效或任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，忠实义务在规定合理期限内仍有效[8] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效，无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[9] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[10] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[10] - 本次章程修订事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议[11] - 公告发布时间为2025年4月21日[12]

募集资金情况 - 公司2022年4月15日首次公开发行2562.00万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元[1] - 公司拟募集资金60,000.00万元，本次超募资金为31,154.85万元[2] 资金余额与使用 - 2023年12月31日募集资金专户余额35,429.36万元，2024年专户余额9,702.08万元[4] - 2024年募投项目使用金额5,342.26万元，新增现金管理金额12,000.00万元，超募资金永久补流金额9,300.00万元[4] - 2024年银行理财产品投资收益526.05万元，利息收入扣除银行手续费净额388.93万元[4] - 2022年6月公司用募集资金置换预先投入募投项目费用4,525.60万元，置换预先支付发行费用382.33万元[10] - 2024年公司将不超过9,300.00万元闲置超募集资金用于永久补充流动资金，截至期末，用于永久补充流动资金的募集资金金额为18,600.00万元[12][13] 现金管理 - 公司闲置募集资金现金管理额度不超5亿元，自有资金不超3亿元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额2.85亿元[14] 项目实施与进度 - 2024年公司增加子公司作为部分募投项目实施主体[16] - 2024年公司募集资金总额9.115485亿元，本报告期投入1.464226亿元[20] - 截至2024年底，累计投入募集资金总额5.675542亿元[20] - 智慧城市平台升级及产业化项目投资进度40.81%[20] - 智慧安全产品升级及产业化项目投资进度22.45%[20] - 杰创研究院建设项目投资进度38.79%[20] - 补充营运资金项目投资进度100.85%[20] 超募资金用途 - 超募资金3.115485亿元，1.86亿元转永久补流，1.255485亿元未确定用途[21]

合并资产负债表 2024年12月31日 编制单位:杰创智能科 技股份有限公司 金额单位:人民币元 2024年12月31日 2023年12月31日 附注 官 流动资产: 272,349,250.08 535,317,945.91 货币资金 六、1 六、2 327,500,000.00 200,200,000.00 交易性金融资 衍生金融资产 应收票据 3,956,560.00 458,527.15 六、3 应收账款 466,887,729.55 470,349,692.00 六、4 3,212,523.44 应收款项融资 六、6 54.298.034.09 34.528.302.14 预付款项 六、7 其他应收款 16.539.521.88 17.853.172.65 六、8 686,416.66 其中:应收利息 应收股利 314,140,992.83 327.599.304.86 存货 六、9 其中:数据资源 42.744.222.14 合同资产 27.718.144.91 六、5 持有待售资产 6.939.742.25 8,714,795.65 六、10 一年内到期的非流动资产 六、11 44,064,28 ...

杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。20 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财 务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | | （调整后） | | | 营业收入 | 64,435.92 | 85,316.96 | -24.47% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,997.69 | 662.03 | -1,308.05% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,236.28 | 3,117.62 | -235.88% | | 基本每股收益（元/股） | -0.52 | 0.04 | -1,400.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.52 | 0.04 | -1,400.00% | | 加权平均净资产收益率（%） | -5.00 | 0.41 | -5.41% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动比率 | | 总资产 | 222 ...

杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士回避 表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。2025 年度日常关联交易预计的具体情况如下： 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-034 杰创智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司（以下简称"三川园林公司"）、 广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下简称"香榭芳疗工作室"）发生日 常交易。预计公司2025年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过360万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度同类交易实际 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-031 杰创智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责， 依法行使职权，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公 司经营活动、财务状况、重大事项决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行 了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： 报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司认真 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月 | 第三届监事会第 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 | | | 6 日 | 十五次会议 | 表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证应当按照《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-037 杰创智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

中审众环系我公司 2024 年度审计机构。在担任公司 2024 年度财务审计机 构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所 的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计 机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还从提高公司会计核 算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司 2024 年度审计 工作。 杰创智能科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于续 聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-029 鉴于此，为保持公 ...