文章核心观点 公司以技术立身、市场为导向，定位为人工智能产品和应用解决方案提供商，通过“自研 + 合作 + 生态”升级技术、产品和业务，推动战略转型，构建了三大技术体系，打造多个系列产品，在 AI+ 云计算、AI+ 安全、行业数智化等业务布局上不断拓展 [1][20][21]。 公司基本情况 战略和业务概述 - 公司致力于成为国内人工智能和新一代信息技术服务领域领军企业，定位为人工智能产品和应用解决方案提供商，推动商业模式升级和战略转型 [1] - 基于自主研发智能技术创新 AI 产品体系，构建三大技术体系，打造多个系列产品 [1][3] - 提供高性价比的算力和云计算基础解决方案，助力政企客户“用好”AI [3] - 以新质生产力技术守护社会和国防安全，为公安、国防等部门提供安全管理手段 [3] - 为各行业数字基础建设提供全栈解决方案，助力客户提升数智生产力 [3] 技术体系 人工智能技术 - 人工智能生产力平台构建四大基础中心和八大能力平台模块，助力业务快速选择合适模型算法应用 [4] - 积极发展大数据技术，构建大数据技术开发平台，重点研发大数据智能分析技术 [5] 智能算力技术 - 云计算技术基于云原生架构，实现全栈资源服务化交付，提升集群资源利用率与管理效率 [6] - 超融合技术突破性能瓶颈，打破国外垄断，可承载核心业务场景 [6][7] - 高性能计算打造专用、高性能计算硬件平台，节省数据中心投资建设规模 [8] 物联感知技术 - 无线信号监测、定位、分析技术打造无线电感知分析设备及系统，用于通信和公共安全管控 [9] - 物联感知及边端融合技术研发通导一体化芯片等产品，具备多种功能和商用潜力 [10] 产品体系 云计算及算力产品 - 常青云全线产品融入国产化生态，构建通智融合平台，为行业提供数字化转型基座 [11] - 常青云 AI 超融合一体机提供软硬件解决方案，支持私有化部署，助力企业升级 [11] - 常青云智算平台是国产化自主可控的人工智能开发平台，降低 AI 开发门槛 [12][13] - 常青云 AI 智能体应用平台帮助客户打造专属 AI 智能体应用中心 [13] - 常青云分布式存储软件为海量数据管理打造，保障数据安全和业务连续性 [13] - 常青云云平台产品实现基础资源统一管理和交付 [14] - 常青云桌面云产品支持全信创交付，覆盖复杂场景 [14] 具身智能产品 - 电磁科技产品以微型电磁发射技术为核心，应用于救援、抓捕等任务 [15] - 安保机器人产品包括电磁巡捕机器狗、电磁网捕无人机等，实现多种安保功能 [17][18] - 机器人智控平台实现对各类机器人的统一调度管理 [18] 通信安全产品 - 无线信号探测、定位、分析产品基于软件无线电认知平台，应用于多个领域 [18] - 公安大数据产品专注公共安全领域应用，包括反诈预警管控平台和边海防应用平台 [19] 数智化中台及应用产品 - 数智化中台产品为上层应用提供相关能力，如城市信息模型平台助力城市管理 [19] - 行业应用产品面向多场景提供系统和解决方案 [20] 业务布局 AI+ 云计算产品及解决方案 - 该业务从原智慧城市业务独立，依托“常青云”系列产品，提供销售和集成服务 [21] - 探索大模型私有部署和算力服务、租赁业务机会 [21] AI+ 安全产品及解决方案 - 原智慧安全业务升级，依托新产品增加社会治安和消防安全管理解决方案 [21] - 经营模式以软硬一体产品设备销售为主，提供系统集成和技术服务 [21] 行业数智化解决方案 - 原智慧城市业务内涵升级，涵盖四大行业领域，覆盖多地 [23] - 业务经营模式以项目型为主，形成业务良性循环 [23]

关联交易金额 - 2025年拟与关联方日常关联交易总额不超360万元，2024年为83.60万元[1] - 2025年预计向广州三川接受劳务300万元，已发生99.15万元，2024年发生57.14万元[2] - 2025年预计向广州香榭采购60万元，已发生26.46万元，2024年发生26.46万元[2] 关联方业绩 - 2024年广州三川总资产1423.71万元，净资产665.43万元，收入862.54万元，净利润 - 84.41万元[4] - 2024年广州香榭总资产 - 18.55万元，净资产 - 21.40万元，收入4.63万元，净利润 - 21.40万元[8] 审议情况 - 2025年4月18日监事会、董事会、独立董事专门会议审议通过关联交易预计议案[14][15] - 保荐机构对2025年度关联交易预计事项无异议[16]

公司基本信息 - 公司于2022年3月15日经中国证监会同意注册，4月20日在深交所上市，首次发行2562万股[5] - 公司注册资本为1.53705亿元[7] - 公司已发行股份数为1.53705亿股，均为普通股[24] 股权结构 - 公司设立时，孙超、龙飞、谢皑霞分别持股50%、30%、20%[24] - 设立时发行面额股每股1元，发起人2015年2月26日完成实缴出资[24] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[35] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[35] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[35] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[33] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[39] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[42] 公司收购与担保 - 公司收购股份后，特定情形应10日内注销，部分情形6个月内转让或注销[30] - 多项担保情形须经股东会审议，如超净资产50%等[56] 会议相关 - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[73] - 股东会网络投票时间有规定[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[134] 人员任职 - 董事任期3年，可连选连任[112] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[120] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[160][163] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[171][172] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[173] - 公司原则上每年现金分红，有不同比例要求[181]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事应出席7次，实际表决7次且均赞成[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自出席3次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事亲自出席4次[7] 议案审议 - 2024年4月22日第四届董事会独立董事专门会议审议多项议案通过[6] - 2024年5月31日会议审议通过新增募集资金专户议案[6] - 2024年8月28日会议审议通过半年度募集资金情况议案[6] - 2024年11月21日会议审议通过增加部分募投项目实施主体议案[6] 其他事项 - 2024年日常关联交易符合业务发展需要，定价按市场公允原则[13] - 2024年编制并披露多份定期报告[14] - 公司建立完善内部控制制度体系且执行有效[14] - 续聘中审众环为2024年度审计机构[15] - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[18]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事参与表决8次均赞成[4][5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事出席4次[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事为公司经营等提建议并保护中小投资者权益[11][13] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20] 公司运营 - 2024年编制并披露多份报告[16] - 建立完善内部控制制度体系且执行有效[17] 其他事项 - 2024年度日常关联交易符合规定[15] - 2023年股东大会同意续聘审计机构[18] - 报告期内无重点关注及独立董事特殊提议情况[19][20]

审计委员会 - 由卢树华、陈小跃、赵汉根组成，召集人为卢树华[1] - 2024年召开四次会议，审议多项议案[2] 审计相关 - 认为中审众环具备审计服务专业能力[3] 公司评估 - 认为财务报告真实准确完整[5] - 内控制度符合要求且成效良好[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将推动内控制度优化[7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额56.82万元[2] - 2024年度累计发生额1030.00万元[2] - 2024年末余额1086.82万元[2] 各公司往来资金 - 深圳市军泰科技开发有限公司2024年初、年末余额均为6.82万元[2] - 广州杰创物联科技有限公司2024年初40.00万元，发生额10.00万元，年末50.00万元[2] - 广州杰创产业发展有限公司2024年初、年末余额均为10.00万元[2] - 广州常青云科技有限公司2024年度发生额1010.00万元，年末1010.00万元[2] - 广东杰创电子制造有限公司2024年度发生额10.00万元，年末10.00万元[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2562.00万股，每股发行价39.07元，募资总额100097.34万元，净额91154.85万元[1] - 募资投资项目总金额60000.00万元，超募资金31154.85万元[5] 其他新策略 - 公司计划用9300.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.85%[6] - 2025年4月18日多会议同意该资金使用方案，保荐机构也同意，议案待股东大会审议[1][10][11]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”，方式为网络互动[1] - 参加人员包括董事长孙超、董事兼总裁龙飞等[1] 投资者参与 - 2025年4月25日15:00 - 17:00通过网址www.ir - online.cn参与互动[2] - 2025年4月24日17:00前可在平台提问题[2] 联系方式 - 联系人是赵捷，电话020 - 83982136[4] - 传真020 - 83982123，邮箱jcir@nexwise.com.cn[5]

股份相关 - 公司已发行股份数为153,705,000股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 公司设立时发行的面额股每股金额为1元，发起人于2015年2月26日全部完成实缴出资[2] 股东权益与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[4] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关事项依法提起诉讼[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应在事实发生当日向公司书面报告[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[6] 担保与决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[5] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[5] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[5] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[5] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设职工代表担任的董事1名[8] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 董事与董事会会议决议事项所涉企业或个人有关联关系的，不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权[8] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司2日内披露情况[7] - 董事辞任报告在下任董事填补缺额后方能生效[7] - 公司应在独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[8] 财务与运营 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[9] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[9] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[9] 其他 - 公司法定代表人辞任后，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] - 董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入公司股票或其他具股权性质证券，所得收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情况除外[3] - 代理投票授权委托书由他人签署时授权文件需公证[6] - 股东大会召开时公司全体董事、监事和董事会秘书应出席，总裁等高级管理人员应列席[6] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，他们应列席并接受股东质询[6] - 董事会和监事会工作报告由股东大会以普通决议通过[6] - 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案由股东大会以普通决议通过[6] - 董事会和监事会成员的任免及其报酬支付方法由股东大会以普通决议通过[6] - 公司年度预算方案、决算方案由股东大会以普通决议通过[6] - 公司年度报告由股东大会以普通决议通过[6] - 选举2名以上董事或监事时应实行累积投票制度[7] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制度[7] - 正式公布表决结果前相关各方对表决情况负有保密义务[7] - 被证券交易所公开认定不适合担任公司职务且期限未届满者不能担任董事[7] - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占公司财产等[7] - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应为公司最大利益尽合理注意[7] - 违反规定选举、委派或聘任董事无效，任职期间出现问题公司解除其职务[7] - 董事未经报告和决议不得与公司订立合同或进行交易等[7] - 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员[8] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，高级管理人员存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] - 董事辞职生效或任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，忠实义务在规定合理期限内仍有效[8] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效，无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[9] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[10] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[10] - 本次章程修订事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议[11] - 公告发布时间为2025年4月21日[12]