中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 签署三方合作协议之补充协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料签署三方合作协议之补充协议的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 （一）原三方合作协议概述 公司及其子公司华润化工国际贸易（上海）有限公司、华润化工新材料有限 公司、华润化工国际有限公司与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉 邦"）就委托江阴汉邦加工生产精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下简称"PTA"） 事宜签署三方合作协议书，代加工所用原料对二甲苯（以下简称"PX"）由公司 的全资子公司供应，PTA加工费以当月PTA ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-059 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议 于 2024 年 12 月 9 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司 408 会议室召开。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持，会 议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经审议，监事会同意公司及子公司向关联方珠海华润银行股份有限公司（以 下简称"华润银行"）及其他商业银行申请合计不超过 1,016,000 万元人民币及 38,000 万美元的综合授信额度，其中向华润银行申请不超过 5,000 万元人民币 的综合授信额度。 （一）逐项审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度 暨关联交易的公告 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-062 华润化学材料科技股份有限公司 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 拟申请综合授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工商银行常州分行 | 30,000 | 1年 | | 2 | 农业银行常州钟楼支行 | 73,000 | 1年 | | 3 | 中国银行常州分行 | 70,000 | 1年 | | 4 | 建设银行常州延陵路支行 | 155,000 | 1年 | | 5 | 兴业银行常州分行 | 100,000 | 1年 | | 6 | 交通银行常州分行 | 200,000 | 1年 | | 7 | 招商银行深圳分行 | 100,000 | 3年 | | 8 | 农业银行深圳分行 | 10,000 | 1年 | | 9 | 工商银行珠海临港支行 | 50,000 | 1年 | | 10 | 中国银行珠海珠海港支行 | 143,000 | 1年 | | 11 | 交通银行珠海港区支行 | 80,000 | 1年 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-057 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 特此公告。 1 具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，现将公司实施股份回购的进展情况公告如下： 截至2024年11月30日，公司尚未以集中竞价交易方式回购公司股份。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，公司以自 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-056 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事、总经理房昕先生提交的书面辞职报告，房昕先生因工作调动原因申请辞 去公司第二届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去董事会战略与可持续发 展委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。房昕先生原定 任职期限为2023年1月13日至2026年1月13日。根据相关法律法规和《公司章程》 的规定，房昕先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，房 昕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房昕先生的辞职不会影响公 司的正常运作及经营管理工作的正常开展，公司在聘任新的总经理之前，总经 理职责由公司董事长燕现军先生代行。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经 理，并完成公司法定代表人的变更。 1 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 董事会 2024年12月2日 2 截至本公告披露日，房昕先生通过202 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-055 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨 取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 1.拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。 2.拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资 本。 3.拟回购股份价格区间：不超过人民币10.29元/股。 4.拟回购公司股份数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人 民币10.29元/股的条件下，按回购金额上限11,000万元测算，预计回购股份数 量约为1,069.00万股，约占公司当前总股本的0.72%，按回购金额下限6,000万 元测算，预计回购股份数量约为583.09万股，约占公司当前总股本的0.39%；具 体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 5.拟回购金额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币11,000万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 6.拟回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。 7.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。 公司已经取得 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-054 华润化学材料科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票。本次回购的股份将全部予以注销并 减少公司注册资本，本次回购股份的价格为不超过人民币10.29元/股，回购资金总 额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币11,000万元（含），具体回购资金 总额以回购结束时实际回购股份使用的资金总额为准，回购的实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方案之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。 2.本次回购股份事项的相关议案已经公司于2024年11月14日召开的2024年第四 次临时股东大会审议通过。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账 户。 4.截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股5%以 上的股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-053 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，并于2024年11月14日召开2024年第四次临时 股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月14日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-048）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-052）。 根据回购方案，公司将根据股东大会的授权使用自有资金或自筹资金以集 中竞价方式回购公司部分股票用于注销并相应减少注册资本，本次回购的资金 总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币11,000万元（含），回购的 价格不超过人民币10.29元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过回购股份方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以回购实施完毕时 实际回购的股份数量为准。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-052 华润化学材料科技股份有限公司 2.网络投票时间： 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 ...