一、会议召开和出席情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-014 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式在公司召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书 面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长燕现军先生召集并主持。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次 会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司 2025 年审计项目计划的议案》 会议同意公司编制的 2025 年审计项目计划，本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 三、备查文件 1.第二届董事会第十九 ...

应对行业供需失衡举措 - 确定“五精”管理战略，包括精准营销、精细采购、精益生产、精确研发、精明投资以提升核心竞争力 [1] - 依照“一切成本皆可控”理念，实施极限降本举措 [1] - 拓展海外市场，加大对国内外市场研究分析，制定差异化营销策略，提高市场反应等能力 [2] - 提升聚酯差异化产品（包括PETG、rPET等）销售占比，改善销售毛利率 [2] 新材料PETG产销情况 - 2024年PETG业务整体向好，基本实现满产满销，毛利率较高 [2] - 产品重点定位日化包材市场，在3D打印等新应用市场实现小批量销售 [2] - 成功开发国际品牌客户，成为国产PETG日化包材领域重要供应商 [2] 聚酯差异化产品推进情况 - 重视再生环保理念，推动循环经济发展，厘清开发思路和定价原则 [2] - 已实现再生瓶片25%rPET产品的规模化、商业化销售 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份价格不超过人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民 币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全 部予以注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之 日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该 回购方案。 具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司实施股份回购的进展情况公告如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2 ...

截至本公告披露日，崔浩先生未持有公司股份。崔浩先生负责的工作已完成交接， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。 崔浩先生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司的规范运 作所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 董事会 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-012 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表崔浩先生提交的辞职报告，崔浩先生因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2025年3月3日 1 ...

股价表现 - 华润材料今日涨停，全天换手率4.78%，成交额2.41亿元，振幅18.58% [1] - 当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜 [1] 龙虎榜资金流向 - 机构净卖出292.09万元，深股通净卖出642.14万元，营业部席位合计净买入3135.09万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交8327.20万元，买入成交额为5264.03万元，卖出成交额为3063.17万元，合计净买入2200.86万元 [1] - 今日上榜的营业部中，1家机构专用席位（卖四）买入13.20万元，卖出305.30万元，合计净卖出292.09万元 [1] - 深股通为第四大买入营业部及第一大卖出营业部，买入801.79万元，卖出1443.93万元，合计净卖出642.14万元 [1] 主力资金流向 - 今日该股主力资金净流入8267.99万元，特大单净流入9288.03万元，大单资金净流出1020.05万元 [1] - 近5日主力资金净流入7955.92万元 [1] 融资融券数据 - 该股最新（2月24日）两融余额为9277.64万元，融资余额为9233.66万元，融券余额为43.98万元 [2] - 近5日融资余额合计减少485.50万元，降幅为5.00%，融券余额合计增加11.11万元，增幅33.80% [2]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-011 华润化学材料科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 名 称：华润化学材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：913204117520039178 类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 住 所：常州新北区春江镇圩塘综合工业园 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 董事会同意聘任许洪波先生担任公司总经理，并依据《公司章程》的有关规定担 任公司法定代表人，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、公司工商变更登记情况 近日，公司完成了法定代表人变更手续，并取得了常州市市场监督管理局换 发的营业执照。本次变更后，公司相关工商登记信息如下： 1.公司营业执照； 2.外商投资公司准予变更登记通知书。 法定代 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-078 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-010 华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 15:00（星期二） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 ...

华润化学材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理、补选非独立董事 暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整公司董事 会专门委员会成员的议案》，非独立董事选举事项尚需提交2025年第一次临时 股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-005 根据公司经营管理的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查并 同意，董事会同意聘任许洪波先生（简历详见附件）担任公司总经理，并依据 《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人，其原副总经理职务自行免去， 任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。 二、补选非独立董事情况 为保证公司董事会工作的正常进行，经控股股东提名，并经董事会提名委 员会资格审查并同意，现提名许洪波先生（简历详见附件）为公司第二届 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-007 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决议，公司定于2025年2月11日下午15:00时召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十八次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年2月11日下午15:00时（星期二） (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为202 ...