关联资金情况 - 2024年1 - 6月初新乡制药占用资金余额32445.68万元[3] - 2024年1 - 6月新乡制药偿还6478.46万元[3] - 2024年6月30日新乡制药占用余额25967.22万元[3] - 2024年1 - 6月初河南鼎新货款占用余额4914.71万元[3] - 2024年1 - 6月河南鼎新货款偿还311.27万元[3] - 2024年6月30日河南鼎新货款占用余额4603.44万元[3] - 2024年1 - 6月初河南鼎新往来款占用余额881.30万元[3] - 2024年1 - 6月河南鼎新往来款偿还881.30万元[3] - 2024年6月30日河南鼎新往来款占用余额0万元[3] - 2024年1 - 6月关联资金月初占用余额38241.69万元[3][4] - 2024年1 - 6月关联资金偿还7671.03万元[3][4] - 2024年6月30日关联资金占用余额30570.66万元[3][4]

会议信息 - 第五届监事会第二次会议8月12日发通知，8月23日召开[2] - 应出席监事5人，2人通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等4项议案均5票赞成通过[3][4][6][7][8][9][10] - 《2022年限制性股票激励计划相关议案》4票赞成，黄国栋回避[10][12] 股票情况 - 2022年限制性股票激励计划二期归属条件未成就，作废62.75万股[10][11]

关联交易金额 - 2024年预计向河南康庄采购农产品240万元，已发生55.04万元，上年发生152.89万元[3] - 2023年向河南康庄采购实际发生额152.89万元，占同类业务42.31%，与预计额差异23.56%[5] 关联方情况 - 河南康庄注册资本、实收资本均为100万元[6] - 2023年末总资产190.08万元，净资产120.37万元，营收198.39万元，净利润101.57万元[7] 交易相关意见 - 独立董事认为2024年关联交易正常、额度合理、价格公允[14] - 保荐机构认为2024年关联交易符合需求、定价合规[15]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-039 拓新药业集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司拓新药业医学检验（河南）有限公 司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 拓新药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 23 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 二、交易对方的基本情况 本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。 三 、投资标的的基本情况 1 1、公司名称：拓新药业医学检验（河南）有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地址：河南省新乡市高新区科隆大道 515 号 4、注册资本：1000 万元 5、法定代表人：邢善涛 6、经营 ...

会议相关 - 第五届董事会第二次会议于2024年8月23日召开，9名董事出席，2人通讯出席[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[4][6] 议案表决 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》审议通过，关联董事杨西宁回避表决[7][8] 对外投资 - 拟对外投资设立全资子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司[9][10] 项目调整 - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”调整部分建设内容并延期至2025年9月30日[12][13] 股票作废 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期62.75万股作废，多名关联董事回避表决[13][14]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-038 拓新药业集团股份有限公司 关于预计2024年日常性关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨西宁回避表决该议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 实际发生额 | 实际发生额 | 关联交 | 关联交易 | 实际发生 | 披露日期及 | 关联人 | 预计金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 内容 | 金额 | 索引 | 比例（%） | 差异（%） | | | | | | | | 2023年1月17 | 日披露于巨潮 | | | | | | | | ...

激励计划授予 - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格为40.07元/股[11] - 2022年10月19日为授予日，向73名对象授予200万股[14] - 授予价格调整为39.67元/股[15] 业绩条件与股票作废 - 2022 - 2023年累计净利润不低于4亿，2023年较2022年增长不低于20%[17] - 2023年未达条件，合计作废62.75万股[17] 程序合规 - 律师、独董、财务顾问认为激励计划合规[14][20][22] - 监事会同意作废62.75万股[19]

募资情况 - 公司首次公开发行3150万股A股，每股19.11元，募资总额6.01965亿元，净额5.4327410977亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，核苷系列项目投资3亿，拟用募资2.354564亿，累计投入2.28257亿[3][5] - 拓新医药研究院项目投资6000万，拟用募资6000万，累计投入3936.95万[3][5] - 补充流动资金项目投资1亿，拟用募资1亿，累计投入1亿[3][5] 项目进展 - “拓新医药研究院建设项目”结项，节余2206.13万永久补充流动资金[5] - “核苷系列项目”延期至2025年9月30日[6][8][10] 项目调整 - 2024年8月23日董事会同意项目调整并延期[10] - 监事会、保荐机构均同意项目调整延期[11][12] 未来展望 - 项目调整后打造高端产品平台，拓展欧美市场[6]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-041 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司 独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师 ...

募集资金情况 - 2021年公司发行A股3150万股，每股19.11元，实际募资54327.41万元，超募14781.77万元[16] - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金5.4059379383亿元[2] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为1728.778503万元存放于募集资金专用账户中[3] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”累计投入5982.05万元[17] - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目承诺投资23545.64万元，本年度投入1711.52万元，累计投入22825.70万元，投资进度96.94%，预计2024年9月30日达到预定可使用状态[28] - 拓新医药研究院建设项目承诺投资6000.00万元，累计投入3936.95万元，投资进度65.62%，于2023年10月23日达到预定可使用状态[28] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，投资进度100%[28] - 超募资金补充流动资金承诺投资8800.00万元，本年度投入314.69万元，累计投入9114.69万元，投资进度103.58%[29] 资金使用操作 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金409.33万元，并于2021年12月完成置换手续[30] - 2021 - 2022年公司两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别不超5000万元和3000万元，截至2023年12月31日无此类情况[15][30] - 2021 - 2024年公司多次使用超募资金永久补充流动资金，累计转出9114.69万元，占超募总额比例29.77%[18][19] - 2023年公司将“拓新医药研究院建设项目”节余募集资金2206.13万元永久补充流动资金[31] 项目变更情况 - 2022 - 2023年“拓新医药研究院建设项目”多次变更实施地点、方式和主体[11][12] - 2022 - 2023年“拓新医药研究院建设项目”实施地点多次变更，最终为新乡市建设东路99号以及新乡市高新区科隆大道515号[30] - 2022 - 2023年“拓新医药研究院建设项目”实施方式两次变更，最终为以公司自有资产根据需求改造模式[30] 其他情况 - 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况披露合规[23][24] - 募集资金结余原因一是实施方式变更降低成本，二是闲置资金现金管理获收益及利息收入[31] - 2024年公司相关会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[30]