各位股东及股东代表： 拓新药业集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2024年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2024年度召开的2次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2 | 0 | 0 | 本人出席了公司2024年度召开的4次董事会，各项议案均投赞成票， ...

各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2024年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度履 职情况报告如下： 拓新药业集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、出席会议情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2024年度召开的2次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2 | 0 | 0 | 本人出席了公司2024年度召开的4次董事会，各项议案均投赞成票， ...

拓新药业集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2024年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2024年度召开的2次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2 | 0 | 0 | 本人出席了公司2024年度召开的4次董事会，各项议案均投赞成票， ...

拓新药业集团股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，现将拓新药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021 号文核准，公司于 2021 年 10 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价 为 19.11 元，募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 58,690,890.23 元后，实际募集资金金额为 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-022 拓新药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之"核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目"已达到预定可使用状态、可按 实施计划结项，同意公司将节余募集资金人民币 1.31 万元（含银行利息，最终 金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经 营活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，公司本次将募投项目 之"核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目"结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-020 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东 大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 拓新药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 3、业务规模 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中 ...

拓新药业集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2024年严格按照有关法律、法 规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，为企业的规范运作和良性 发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司依法运作情况、财务状况以及内 部控制情况、关联交易及资金占用情况、股权激励计划归属的情况、公司董事和 高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。 2024年公司监事会共召开4次会议，会议召开与表决程序均符合相关规 定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过 | | | | | 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》 | | | ...

拓新药业集团股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025ZZAA1B0230 | | 注册会计师姓名 | 董治国、王丽红 | 审计报告正文 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | 相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政 | 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： | | ...

拓新药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 拓新药业集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 3、业务规模 信永中和202 ...