证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-079 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年9月27日召开，公 司已于2024年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。因会务安排调整，为方便股东参会，公司 于2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于变更2024 年第三次临时股东大会现场会议地点的公告》，将本次股东大会现场会议地点变 更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心101会议室"。 （一）会议召开时间 公司董事长麦伯良先生。 （五）会议召开方式 本次股东大会以现场投票与 ...

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，任期3年可连选连任，职工代表比例不低于1/3[5] 会议规则 - 监事会每6个月至少开一次会，通知提前10日送达，临时会议提前3日送达[9] - 征集提案和意见至少用两天[9] - 收到提议3日内发临时会议通知[9] - 半数以上监事出席会议方可举行，决议需全体监事过半数表决通过[14] - 表决方式为举手表决或记名投票，每名监事一票表决权[15] 其他规定 - 深交所上市后，监事会决议公告由董事会秘书办理[19] - 规则经2024年第三次临时股东大会9月27日审议通过[2] - 未尽事宜参照《公司章程》，修改需监事会提方案经股东会批准[21][22] - 规则由监事会解释，与法规不一致按规定执行[23]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[5] - 董事会下设审计、薪酬等专门委员会，成员全为董事[9] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前十日书面通知[11] - 临时会议有规定情形时董事长应10日内召集[11] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前三日书面通知[17] - 临时会议变更需全体与会董事认可[17] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[20] - 关联董事不得对相关决议表决，过半数无关联董事出席可举行会议[21] - 担保事项须经出席董事会会议三分之二以上审议同意[26] 会议记录与公告 - 会议可全程录音，记录由董事会秘书保存，出席人员签名[31] - 董事会秘书安排记录，会后发初稿和定稿给全体董事[33] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[34] 规则相关 - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提方案，股东会批准[38] - 规则由董事会负责解释，未尽事宜按相关规定和《公司章程》执行[39]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-081 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 选举马天飞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会 2024 年第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事 会2024年第一次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《监事会议事规则》第十条 规定），于2024年9月27日下午以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集研发中心506会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 由过半数监事推举马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律 ...

公司基本信息 - 公司于2018年10月23日注册登记，统一社会信用代码为91440300618919879N[6] - 公司注册资本为人民币1,874,124,420元[7] 股份情况 - 公司发起设立时股份总数为150,000.00万股[17] - 2019年7月11日公司新发H股股份26,500.00万股，H股股份总数合计56,392万股[18] - 2021年7月8日公司新发A股股份25,260.00万股，A股股份总数合计145,368万股[18][19] - 截止2024年5月30日，143,475,580股H股接受回购要约，未接受回购要约的H股为3,253,820股[19] - 中国国际海运集装箱（集团）及其一致行动人持有的H股为417,190,600股[19] - 公司股份总数为1,874,124,420股，全部为普通股，A股占77.57%，非上市外资股占22.43%[19] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[33] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保相关事项[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可书面提案提名董事及非职工代表监事候选人[71] - 如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事、监事实行累积投票制[74] 董事与董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 公司设3名独立董事，董事会成员中至少含3名独立董事且占比至少三分之一[85] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[90] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[91] - 董事会决定金额超1亿元的股权投资，1年内累计达标准需提交股东会审议[93] - 董事会决定金额超1.5亿元的固定资产投资，1年内累计达标准需提交股东会审议[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[95] 经理与高级管理人员 - 经理及其他高级管理人员每届任期3年[111] - 经理可审批金额在人民币1亿元以下的股权投资（设立或增资全资子公司除外）[112] - 经理可审批金额在人民币1.5亿元以下的固定资产投资[112] 监事与监事会 - 监事每届任期3年[119] - 公司设监事会，由3名监事组成，设监事会主席1名[125] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[155][157] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[167][168] - 公司章程修改需经股东会审议通过，需审批的报主管机关批准[183] - 非上市外资股相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁[188]

战略与投资委员会细则 - 细则于2024年9月27日经第三届董事会2024年第一次会议审议通过[1] - 委员会由3名委员组成，由董事长提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，连选可连任[5] - 定期会议每年至少召开1次，提前3天书面通知[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[13][16] - 细则由董事会审议之日起生效，由董事会负责解释修订[24][25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[11] - 公司召开年度股东会需提前至少20日发书面通知，临时股东会需提前至少15日发书面通知[23] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[13] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[13] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[20] 担保表决 - 公司为股东、实际控制人及其关联方担保，表决由出席会议其他股东所持表决权过半数通过[8] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需于原定召开日2个交易日前发布通知说明原因[27] - 股权登记日登记在册的普通股股东（不含放弃表决权股东）或其代理人有权出席股东会[28] - 出席会议人员提交凭证存在伪造等5种情况之一，出席资格无效[30] - 股东会以现场会议形式召开，公司可提供网络等方式为股东参会提供便利[33] - 股东会召开时，全体董事、监事和董事会秘书应出席，经理和其他高级管理人员应列席[37] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[38] 表决权与计票 - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票[41] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[41] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事、监事时实行累积投票制[46] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[45] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不得参加[48] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过[51] - 股东会作出特别决议，需出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[51] - 股东会对关联交易事项作决议，普通事项需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[51] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[52] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，出席会议的相关人员应签名[54] - 股东会会议记录应保存，保存期限不少于10年[56] 投票权征集 - 征集股东投票权的征集人持有公司股票，应承诺在审议征集议案的股东会决议公告前不转让股份[42] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，经理组织实施；要求监事会办理的由监事会组织实施[60] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[60] - 经理向董事会报告股东会决议执行情况，董事会向下次股东会报告[62] 其他规定 - 新任董事、监事在股东会决议通过后立即就任（除另有规定外）[62] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[61] - 董事会应建立非日常业务经营交易审查和决策程序，重大投资项目需评审并报股东会批准[64] - 除规定担保行为外，公司其他对外担保行为由董事会批准[64] - 股东会对董事会授权应符合以决议形式、事项明确、不授权确定自身权限等原则[64] - 本规则经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[66] - 本规则由董事会负责解释[67]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-082 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第二次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八 条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南 山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》 经公司首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过， 董事会同意聘任王柱江先生为公司总裁，任期自 ...

选举李贵平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-080 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第一次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八 条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南 山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由过半数董事推举 李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-078 中集车辆（集团）股份有限公司 关于变更 2024 年第三次临时股东大会现场会议地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第三 次临时股东大会现场会议地点变更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发 中心101会议室"。除现场会议地点变更外，公司2024年第三次临时股东大会的召 开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。 公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。因会务 安排调整，为方便股东参会，公司2024年第三次临时股东大会现场会议地点由"深 圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室"变更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中 集研发中心101会议室"。除现场会议地点变更外，公司2024年第三次临时股东大 会的召开方式、股权登记日、会议登记 ...