深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精 神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况 等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将2024年监事会的工作情况 报告如下： 一、 2024年度监事会日常工作情况 2024年度，公司监事会共召开监事会11次。监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制的自评报告 深圳信测标准技术股份有限公司全体股东： 公司的经营范围为：电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽车材料及部品、环境保 护、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织、服装、鞋材、饰品的产品检测、检验、 认证及技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后 方可经营）。 二、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

（一）股票发行 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕11 号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。 截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元， 扣除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币 559,525,811.32 元， 由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账 号为 755906894210688 的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32 元。本公司募集资金总 额为人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 48,621,283.02 元，扣除其 他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实际募集资金净额为人民币 539,162,953.81 元。 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10051 号 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10051 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称"信 测标准")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10049 号 的无保留意见审计报告。 信测标准管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》及摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2025年4月15日（星期二）15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10050 号 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10050号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳信测标准技术服务股份有限公司 （以下简称"信测标准"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信测标准董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[2] - 2025年度审计收费待股东会授权管理层协商确定[14] 立信情况 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，相关签字注会743人[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2024年上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元[2] 法律赔偿 - 涉及金亚科技案尚余500万元赔偿，承担12.29%连带责任[4] - 涉及保千里案1096万元赔偿[4] 风险保障 - 计提职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 合规记录 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[6] - 项目相关人员近三年无不良记录[11][12] - 立信及相关人员不存在影响独立性的情形[13] 报备文件 - 包含公司第五届董事会第三次会议决议[19] - 包含公司第五届监事会第二次会议决议[19]

报告基本信息 - 报告期为2024年，公告日期为2025年3月29日[1][2] 公司治理结构与人员信息 - 公司负责人为吕杰中，主管会计工作负责人为袁奇，会计机构负责人为黄光欣[4] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；第五届董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[146] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[148] - 公司对高级管理人员、中层管理人员实施股权激励计划[150] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露指定报纸和网站[151] - 公司制定《投资者关系管理制度》，报告期严格执行[153] - 报告期内公司治理实际状况符合相关监管要求，无重大差异[153] - 公司资产独立，拥有独立生产经营场所等，对资产有完全控制支配权[156] - 公司董事、监事按规定选举产生，高级管理人员由董事会聘任，不存在控股股东干涉人事任免情况[157] - 公司设立独立财务部门，有独立财务核算体系、制度和管理体系，独立进行财务决策等[158] - 公司建立独立健全内部管理机构，生产经营和办公场所与控股股东方严格分开[159] - 2024年1月5日，吕杰中因个人原因离任总经理，袁奇同日被聘任为总经理[166] - 2024年8月1日，皮勇因个人原因离任监事，王丽杰同日被选举为监事[166] - 董事长吕杰中1970年生，1993年6月至2013年1月有丰富就职经历，现任董事长负责整体战略发展决策[167] - 董事兼总经理袁奇1985年8月生，2006年9月至2020年12月有相关就职经历[168] - 2021年1月至今，有人任公司汽车事业部总经理，2023年4月起任董事，2024年1月起任公司总经理[169] - 2004年5月有人加入公司，现任公司董事、副总经理，兼任电子电气事业部总经理[169] - 2024年6月起，有人担任公司投资部总监职务，参与投资并购相关工作[170] - 2022年3月1日起，吴华亮任公司独立董事[171] - 2023年11月起，林文婷任公司职工代表监事，现任公司品牌建设部品牌建设主管[177] - 2022年7月，黄光欣加入公司，现任公司财务总监[179] - 截至报告期末公司董事、监事及高级管理人员共14人，2024年实际支付报酬共计350.57万元[184] - 董事长吕杰中2024年从公司获得税前报酬总额60.59万元[185] - 副董事长吕保忠离任，2024年从公司获得税前报酬总额22.8万元[185] - 董事、总经理袁奇2024年从公司获得税前报酬总额60.25万元[185] - 董事、副总经理李国平2024年从公司获得税前报酬总额40.26万元[185] - 董事、副总经理李生平离任，2024年从公司获得税前报酬总额36.84万元[185] - 监事会主席杨宇2024年从公司获得税前报酬总额26.63万元[185] - 监事皮勇离任，2024年从公司获得税前报酬总额9.06万元[185] - 监事王丽杰2024年从公司获得税前报酬总额11.17万元[185] - 职工代表监事林文婷2024年从公司获得税前报酬总额13.47万元[185] - 2024年公司召开了第四届董事会第二十七次至第四十次会议，会议召开时间从1月到11月不等[186][188] - 董事吕杰中、吕保忠、袁奇等本报告期应参加董事会次数均为14次[189] - 董事吕杰中现场出席董事会次数未提及，通讯出席10次，委托出席4次，缺席0次，出席股东大会2次[189] - 董事吕保忠现场出席董事会次数未提及，通讯出席12次，委托出席2次，缺席0次，出席股东大会2次[189] - 董事袁奇现场出席董事会次数未提及，通讯出席10次，委托出席4次，缺席0次，出席股东大会2次[189] - 董事李国平现场出席董事会次数未提及，通讯出席9次，委托出席5次，缺席0次，出席股东大会2次[189] - 董事李生平现场出席董事会次数未提及，通讯出席4次，委托出席10次，缺席0次，出席股东大会2次[189] - 董事肖国中现场出席董事会次数未提及，通讯出席11次，委托出席3次，缺席0次，出席股东大会2次[189] - 董事张敏、陈若华、吴华亮现场出席董事会次数未提及，通讯出席4次，委托出席10次，缺席0次，出席股东大会2次[189] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司提出的各项合理建议均被采纳[190][192] - 董事会审计委员会召开会议4次，分别在2024年3月29日、4月26日、8月15日和10月25日[193][195] - 董事会薪酬与考核委员会在2024年3月18日、3月29日和6月5日进行相关议案审议[195] - 董事会提名委员会于2024年1月5日审议变更公司总经理议案[195] - 董事会战略委员会在2024年3月29日审议公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[195][196] 公司业务板块介绍 - 公司业务分为检测业务和试验设备制造两大板块，检测业务包括汽车、电子电气产品、日用消费品、健康与环保检测[35] - 公司在中南和华东地区设立八大检测基地，为客户提供检测、认证和技术咨询服务[35] - 汽车领域检测聚焦DV测试和PV测试，可提高汽车产品质量和效率，降低成本[36] - 公司拥有德国KUKA机器人试验系统等100余套设备用于汽车座椅测试[40] - 公司汽车高分子材料性能检测室试验场地达数千平方米，有70多台套仪器设备[44] - 公司环境耐候及可靠性检测平台有几万平方米试验场地[47] - 公司汽车及零配件VOC检测平台有80多台套分析仪器[48] - 公司化学检测平台有近万平方米试验场地，120多台套各类分析仪器设备[49] - 公司具备完善电子电气产品检测能力，拥有华南最大的EMC/RF检测中心[51] - 公司为汽车研发提供定制化、研究型试验服务，可实现资源整合优化配置[37] - 公司可为汽车材料等提供“一站式”服务，涵盖标准解读等内容[37] - 公司汽车领域检测包括总成及零部件功能检测等多个项目[37] - 汽车行业发展促使检测需求增长，如电动化、智能化及车型多样化等因素[50] - 公司为电子电气产品提供检测认证服务，涵盖信息技术设备等多类产品[52] - 公司在国际认证方面有优势，具备CBTL资质，获UL等机构认可，可提供“一站式”服务[52] - 电子电气产品检测包括电磁兼容、安全、化学、可靠性、光电性能检测等[52] - 公司在深圳、东莞、宁波建立独立完备的电磁兼容测试体系，拥有多种电波暗室和测试系统[53] - 安全检测协助客户消除产品设计阶段安全隐患，化学检测针对禁限用物质[54] - 可靠性检测通过模拟气候环境加速激发产品失效，评估产品可靠性寿命[55] - 光电性能检测在各领域拥有核心技术，LED光电性能检测包括光通量、光强分布、色度测试[57] - 日用消费品检测包括玩具及婴童用品、纺织品及皮革制品等多类检测[58] - 日用消费品检测包括有机物质、无机物质含量检测和物理性能检测[59][60][61] - 有机物质检测用欧盟EN71等标准测定有毒有害物质含量，无机物质检测用精密设备测量重金属含量[59][60] - 三思纵横拥有力学、材料等领域资深专家顾问十多位，与10多家高校、科研院所、检测机构建立联合试验室或联合研究课题[65] - 公司在深圳、广州、东莞、武汉、苏州和宁波等城市设立8个实验室关键场所[70] - 公司经营模式包括服务、采购和销售模式，销售模式为直营，定价市场化，结算分定期和按订单两种[66][70] - 公司在人均产出、户均营业收入、有效专利数量等数据高于行业平均水平[70] - 公司在汽车、电子电器领域有较大市场份额和较强影响力，在汽车零部件及子系统功能可靠性测试领域有可持续竞争优势[70][71] - 公司拥有苏州、广州、武汉三大汽车检测基地，在深圳、宁波、东莞建立汽车专业实验室[71] - 公司电子电气检测业务布局从珠三角扩展到长三角，检测能力持续扩项，船用电子领域检测能力获认可[71] - 公司健康与环保检测涵盖食品与食品接触材料、快速检测、环境等多个领域[63] - 公司依托子公司三思纵横为专业检测机构等生产销售试验设备，三思纵横是国内拉力试验机龙头[64][65] - 公司服务流程包括业务受理、开案、获取样品、实验室检测、出具结果、提供报告或证书等环节[67] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为724,996,254.13元，较2023年的679,399,415.40元增长6.71%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为176,109,710.65元，较2023年的163,563,212.53元增长7.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为165,203,754.15元，较2023年的149,137,784.53元增长10.77%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为235,379,098.24元，较2023年的205,443,556.99元增长14.57%[22] - 2024年末资产总额为2,048,322,561.39元，较2023年末的2,145,286,847.04元下降4.52%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,183,757,141.05元，较2023年末的1,310,992,841.04元下降9.71%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为180,633,394.25元、186,511,782.36元、184,105,400.27元、173,745,677.25元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为41,038,815.52元、51,747,311.97元、50,285,094.87元、33,038,488.29元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为37,868,668.88元、47,869,648.98元、46,843,773.73元、32,621,662.56元[24] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为36,335,691.95元、49,608,813.31元、55,525,502.42元、93,909,090.56元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为-1739709.34元，2022年为175656.05元，2023年为-390033.91元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为11026678.18元，2023年为13068999.53元，2022年为12658234.31元[27] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4438441.30元，2023年为4163598.40元，2022年为2023192.13元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为-230343.70元，2023年为-224427.06元，2022年为-95538.32元[28] - 2024年所得税影响额为1740910.99元，2023年为1953315.28元，2022年为2134755.98元[28] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为848198.95元，2023年为805083.64元，2022年为352329.05元[28] - 2024年合计为10905956.50元，2023年为14425428.00元，2022年为11708769.18元[28] - 2024年公司实现营业收入72,499.63万元，同比增长6.71%；归属母公司股东的净利润17,610.97万元，同比增长7.67%[78] - 截至2024年12月31日，公司总资产达20.48亿元，归属母公司股东的所有者权益为11.84亿元[78] - 2024年营业收入7.25亿元，较2023年的6.79亿元增长6.71%[86] - 技术服务业收入5.71亿元，占比78.78%，同比增长10.71%；试验设备制造业收入1.54亿元，占比21.22%，同比下降5.91%[86] - 境内收入7.11亿元，占比98.10%，同比增长6.52%；境外收入1378.73万元，占比1.90%，同比增长17.36%[86] - 技术服务业毛利率63.07%，同比下降0.17%；试验设备制造业毛利率39.10%，同比下降6.94%[88] - 技术服务业合作服务费6440.88万元，占比21.14%，同比增长38.86%；试验设备制造业直接材料7714.57万元，占比25.33%，同比增长8.90%[90] - 2024年营业成本3.05亿元，较2023年的2.78亿元增长9.62%[90]

可转债发行与交易 - 2023年11月9日发行545万张可转换公司债券，总额5.45亿元[4][5] - 2023年11月29日起在深交所挂牌交易，初始转股价36.89元/股[6] 转股价格调整 - 2024年5月27日起，“信测转债”转股价调为25.76元/股[8] 赎回条款触发 - 2025年3月7 - 27日触发赎回条款，公司决定不行使权利[3][12][14][15] 股东减持 - 吕杰中、吕保忠、高磊在赎回条件满足前六个月内减持“信测转债”[16] 其他 - 截至公告披露日，未收到未来6个月内减持计划[16] - 保荐人对不提前赎回事项无异议[17][18]