证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-015 通用电梯股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 通用电梯股份有限公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十 五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年3月31 日的节余募集资金共计6,371.25万元（含尚未支付的项目尾款、铺底 流动资金及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资 金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目 尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。 销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协 议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-008 通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认 为此报告真实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 本人 2023 年 11 月 10 日开始任职，2023 年任职期间公司共召开 了 1 次董事会会议，应出席 1 次，本人以通讯表决方式实际出席 1 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公 司共召开了 1 次股东大会，本人列席股东大会 1 次。本着认真负责的 态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，通用电梯股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元， 发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募 集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号： XYZH/2021NJAA20002）。 （二）募集资金使用金额及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 236,130,890.57 | | 减：以募集 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-016 通用电梯股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议已于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决议召开公司 2023 年度 股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十 ...

通用电梯股份有限公司 二、发表独立意见情况 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加 公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独 立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，应出席 5 次， 本人实际出席 5 次，均以现场或通讯方式出席，没有缺席或连续两次 未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公司共召开了 3 次股东 大会，本人列席股东大会 3 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议 资料，积极参与议案的讨论并发表合理的 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责， 对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项决议， 保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 2023 年度监事会会议召开情况 （二）2023 年 4 月 26 日公司召开第三届监事会第十一次会议， 审议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与 表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况 如下： （一）2023 年 2 月 10 日公司召开第三届监事会第十次会议，审 议通过了以下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》； 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 3、《2022 年年 ...

通用电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，通用电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时 对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具 了专项报告。 经审计，信永中和认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了通用电梯公司 2023 年 12 月 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权， 认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持 续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司整体经营情况 2023 公司在董事会领导下，充分运用上市公司平台，加强与大 型房地产开发商等战略客户的合作，积极落实应收款项回收工作，严 格按照合同要求，履行轨交项目生产发货任务。在全体员工不懈努力 下，公司营业收入、利润等指标有所增加，整体经营趋于平稳，发展 良好。 通用电梯股份有限公司 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，审议了 27 个议案，历 次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 10 日，公司召开公司第三届董事会第十次会议， 审议通过了： （1）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》； ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-018 通用电梯股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司 通用电梯股份有限公司（以下称"公司"）定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00—17:00 在"上海证券报·中国证券网路演 中心"举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报·中国证券网路演中心 （网址 https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐志明先生、总经理沈立 明先生，副总经理、财务总监张建林先生，副总经理、董事会秘书李 彪先生，独立董事陈利芳女士，东兴证券保荐代表人卢文军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2024 年4月29 日（星期一）15:00 前访问"上海证券报·中 国证券网"投资者关系互动平台通用电梯业绩说 ...