业绩总结 - 公司24Q1实现营收7.98亿元，同比增长93.3%[1] - 公司24Q1实现归母净利润1.01亿元，同比增长193%[1] - 公司24Q1销售费用率同比下降0.5%，管理费用率同比下降0.8%，研发费用率同比下降0.6%[2] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为4.7亿元、6.6亿元、8.8亿元，同比增长分别为52.5%、40.6%、32.9%[3] - 报告显示，2026年预计公司的营业总收入将达到6644百万元，同比增长25.0%[7] - 公司预计2026年的净利润为879百万元，同比增长32.9%[7] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为4.7亿元、6.6亿元、8.8亿元，同比增长分别为52.5%、40.6%、32.9%[3] - 报告显示，2026年预计公司的营业总收入将达到6644百万元，同比增长25.0%[7] - 公司预计2026年的净利润为879百万元，同比增长32.9%[7] 团队信息 - 分析师团队包括陆嘉敏、丁泓婧和徐国铨，分别擅长汽车行业、智能座舱和智能化领域[8] 风险提示 - 证券市场存在赢利和亏损风险，投资者应谨慎行事[18] - 报告中所述证券不一定适合所有投资者，应独立评估信息并考虑个人投资目的和财务状况[19]

投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入”（维持）[20] 核心观点 - 公司2024年一季度业绩开门红，营收8亿元，同比增长93.3%，归母净利润1亿元，同比增长193%，符合预期[14] - 公司受益于理想、赛力斯、长安、吉利、比亚迪等车身模块化客户订单释放，以及从冲压零件Tier2升级为Tier1带来的单车价值提升[21] - 公司2024年全年净利润预计同比增长40-70%，看好赛力斯、理想、长安、吉利等优质客户放量共振下业绩持续兑现[21] 财务表现 - 2023年公司营业收入26亿元，同比增长87%，净利润3.09亿元，同比增长109%[21] - 2024E-2026E公司营业收入预计分别为39.4亿元、55.5亿元、66.6亿元，同比增长51%、41%、20%[22] - 2024E-2026E公司归母净利润预计分别为4.6亿元、6.3亿元、7.7亿元，同比增长49%、36%、23%[22] - 2024E-2026E公司每股收益预计分别为1.65元、2.25元、2.77元[21] 成长能力 - 2023年公司营业收入增长率为87%，2024E-2026E预计分别为51%、41%、20%[17] - 2023年归母净利润增长率为109%，2024E-2026E预计分别为49%、36%、23%[17] 盈利能力 - 2023年公司毛利率为25.5%，2024E-2026E预计维持在25.3%左右[17] - 2023年公司净利率为11.9%，2024E-2026E预计分别为11.7%、11.3%、11.6%[17] - 2023年公司ROE为17.7%，2024E-2026E预计分别为21.4%、23.1%、22.5%[17] 偿债能力 - 2023年公司资产负债率为42.5%，2024E-2026E预计分别为43.4%、64.8%、65.5%[17] - 2023年公司债务权益比为64.5%，2024E-2026E预计分别为77.5%、78.0%、66.8%[17] 运营能力 - 2023年公司应收账款周转天数为115天，2024E-2026E预计分别为100天、89天、92天[17] - 2023年公司存货周转天数为142天，2024E-2026E预计分别为127天、123天、132天[17] 估值 - 2024E-2026E公司P/E分别为18X、13X、11X[22] - 2024E-2026E公司P/B分别为3.8X、3.0X、2.4X[21] 行业与公司前景 - 公司深度绑定理想、赛力斯、长安、吉利等头部客户，2023年上半年理想、吉利收入占比分别为31%、20%[22] - 公司具备车身工艺全覆盖、一体化能力和产能优势，未来有望通过白车身总成供应商模式实现量价齐升[22] - 公司产能布局持续完善，重庆工厂、常州工厂等产能释放，未来还将有常州二期工厂、河北工厂、肇庆工厂陆续投产[22]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 一、可转换公司债券发行情况 公司于2024年5月6日收到伍亚林先生通知，获悉截至2024年5月6日，伍亚 林先生已累计通过深圳证券交易系统以大宗交易方式转让其持有的"博俊转债" 510,000张，占可转债发行总量的10.20%。具体变动情况如下： 江苏博俊工业科技股份有限公司 | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人 名称 | 持有数量 | 占本次债券发 行总量比例 | 变动数量 | 占本次债券发 行总量比例 | 持有数量 | 占本次债券发 行总量比例 | | | （张） | （%） | （张） | （%） | （张） | （%） | | 伍亚林 | 2,248,035 | 44.96 | 510,000 | 10.20 | 1,738,035 | 34.76 | | 富智投 资 | 887,634 ...

业绩总结 - 公司2024Q1实现收入7.98亿元，同比增长93%[1] - 公司毛利率达25.7%，净利率提升至12.6%，归母净利润同比增长193%[1] - 公司2024Q1销售8万辆，同比增长52.9%，核心客户销量强势，收入同比增长93%[1] - 公司降本增效推进，毛利率同比提升接近5个百分点[1] - 公司拟定增融资3亿元用于主业及补充流动资金，预计2024年收入/净利润分别增长50-80%/40-70%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.9/6.5/8.7亿元，维持“买入”评级[1] - 公司财务指标显示2024年预计营业收入42.9亿元，同比增长65%[1] - 公司风险提示包括原材料价格波动、客户销量不及预期、新客户拓展不及预期[1] 公司信息 - 公司地址分布在北京、上海、南昌和深圳四个城市，分别为北京市东城区永定门西滨河路、上海市浦东新区南洋泾路、南昌市红谷滩新区凤凰中大道和深圳市福田区福华三路[7] - 公司提供的联系方式包括电话、传真和邮箱，电话号码为021-38124100，传真号码为0791-86281485，邮箱为gsresearch@gszq.com[7]

江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 230Z1545 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事会编 制的截至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技为申请简易程序再融资之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为博俊科技申请简易程序再融资所必备的文件，随其他申 报材料一起上报。 二、 董事会的责任 我们的责任是对博俊科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，后附的博俊科技《前次募集资金使用情况专项 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-035 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，就公 司最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况披露 如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作 水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 1 / 1 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-037 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议已于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-029 江苏博俊工业科技股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2、审议通过关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展的目 标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况 等因素的基础上，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、 监事和公众投资者的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 江苏博俊工业科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步建立和完善江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性， 切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年四月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 1 一、本次发行的相关事项已经公司 2023 年 ...