募集资金情况 - 公司2023年9月14日发行可转债募集资金净额4.9273242352亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目1.897596亿元，累计投入4.929769亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入24.90万元、手续费0.20万元，结转补充营运资金0.25万元[2] - 2023年9月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目1.998228亿元和已支付发行费130.19万元[12] - 2023 - 2024年，多家银行账户余额转入一般账户补充营运资金[15] - 截至2024年12月31日，无尚未使用的募集资金[19] 项目效益情况 - 常州博俊科技有限公司项目期末投资进度100.03%，本年度效益22,262.82万元[25] - 汽车零部件产品扩建项目期末投资进度100.08%，本年度效益7,191.84万元[25] - 补充流动资金项目期末投资进度100.00%[25] 项目其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点和方式未变更[11] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目和超募资金使用情况[17][22] - 截至报告期末，募投项目无未达计划进度情况，可行性未重大变化[25][26]

审计机构聘任 - 2025年3月31日公司审议通过聘任中审亚太为2024年度特定对象发行股票专项审计机构[1] - 董事会审计委员会认可中审亚太，董事会以7票同意通过聘任议案[11][12] 审计机构情况 - 中审亚太上年度末合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告的超180人[2] - 上年度上市公司审计收费6806.15万元，挂牌公司审计收费3102.98万元[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超4亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等，20名从业人员受行政处罚6次等[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告17份、新三板挂牌公司审计报告58份[6] 待审理诉讼 - 待审理诉讼涉及公准肉食证券虚假陈述纠纷，诉讼金额约300万元[4]

募集资金 - 2024年度募集49273.24万元，投入18975.96万元，累计投入49297.69万元[9] - 拟置换募投项目19982.28万元，置换发行费130.19万元[10] 募投项目 - 常州博俊项目承诺18455.82万元，本年投4668.19万元，累计18460.72万元，效益22262.82万元[9] - 汽车零部件扩建项目承诺23817.42万元，累计投23836.97万元，效益7191.84万元[9] - 补充流动资金项目承诺7000万元，累计投7000万元[9] 项目情况 - 募投项目无未达进度，可行性无重大变化[9][10] - 无闲置资金补流、无资金节余、使用披露无问题[10]

授信担保 - 公司及子公司拟申请综合授信最高不超1000000万元，有效期至2025年年度股东会召开日[1] - 公司为重庆博俊和常州博俊各担保100000万元，总额不超200000万元[1] - 截至公告日，累计对外担保46000万元，占比18.47%[9] 子公司业绩 - 重庆博俊2024年末资产250538.55万元，营收197717.48万元，净利润18067.49万元[3] - 常州博俊2024年末资产253638.15万元，营收165060.07万元，净利润33454.72万元[5] 决策情况 - 2025年3月31日董事会审议通过授信及担保议案，认为风险可控[7] - 监事会认为申请综合授信及担保风险可控，符合公司和股东利益[8] - 董事会提请股东会授权总经理在额度内办手续[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入422,705.55万元，同比增长62.55%[4] - 2024年公司归属上市公司股东净利润61,311.49万元，同比增长98.74%[5] - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润61,191.21万元，同比增长100.67%[5] - 截至2024年末公司总资产70.46亿元，较2023年末增长42.46%[5] - 截至2024年末公司归属上市公司股东净资产24.89亿元，较2023年末增长43.12%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年公司正在开发项目18项，累计拥有有效发明专利17项、实用新型专利77项、注册商标5项[6] 市场扩张和并购 - 公司投资建设的三个项目加速释放产能并贡献业绩，新增多条生产线，深入布局轻量化领域[7] - 公司新设一家、收购两家子公司，新增三家子公司完善区域产业布局[7] - 公司新增开拓头部新能源车企客户，获多个项目定点，在手订单增长[8] 其他新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，尚需深交所审核和证监会注册[10] - 公司聚焦汽车零部件领域，以汽车轻量化为发展方向[13] - 2025年公司将按既定战略和规划经营，完成市场开拓和财务考核指标[13] - 公司坚持“深挖老客户、开发新客户”策略，拓展市场和产品品类[13] - 2025年公司将落实降本增效措施保证业绩[15] - 公司通过完善信息化管理系统等提高运营效率[15] - 公司通过优化管理流程等降低运营成本[15] - 公司依托现有技术团队，通过多种方式加强核心技术团队建设[16] - 公司营造学习氛围，通过内培外招加强人才梯队建设[16] - 2025年公司以客户为中心，提升核心竞争力和市场影响力[16] - 公司强化内部管理，推进可持续经营和发展[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表100%[7] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额5%，利润表错报≥利润总额5%[10] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额3%≤资产负债表错报＜5%，利润总额3%≤利润表错报＜5%[10] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产负债表错报＜资产总额3%，利润表错报＜利润总额3%[10] - 非财务报告内部控制重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额5%，利润表错报≥利润总额5%[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额3%≤资产负债表错报＜5%，利润总额3%≤利润表错报＜5%[11] - 非财务报告内部控制一般缺陷：资产负债表错报＜资产总额3%，利润表错报＜收入总额3%[12] 企业愿景与制度建设 - 公司提出成为全球最具影响力汽车零部件供应商愿景[20] - 建立全员考核制度，结果与薪金挂钩[21] - 按交易金额和性质划分授权层次[27] 业务管理 - 存货管理实现按月盘点[31] - 制定制度确保信息有效管理和规范披露[33][39] - 定期评价内部控制并纠正偏差[34] - 对控股子公司实行统一财务和内控标准[35] - 重大投资和对外担保遵循相应原则，截至2024年12月31日无对外担保[37] - 制定制度加强关联交易管理[38] - 形成募资业务管理制度控制风险[40][41] - 集中采购并规范采购付款业务[42] - 规范销售与收款业务[43] - 建立货币资金岗位责任制并严格授权批准[44] - 建立实物资产管理程序和制度[46] - 制定费用和人力成本预算控制成本[49][50][51] 未来展望 - 内部控制评价基准日无重大缺陷，将继续完善制度[53]

股东会信息 - 2025年4月21日召开2024年年度股东会，现场会议10:00开始[3] - 股权登记日为2025年4月14日[7] - 现场会议地点为昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室[11] 议案相关 - 议案10.00为特别决议事项，须三分之二以上表决票通过[15] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2025年4月17日16:00前完成（信函或传真）[18][19] - 登记时间为2025年4月17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[20] - 登记地点为昆山开发区龙江路88号公司证券投资部[20] 其他信息 - 会议联系人周后高、陈伦，电话0512 - 3668 9825，传真0512 - 5513 3966[26] - 与会人员食宿及交通费自理[26] - 股东会提案含2024年度多项报告等议案[29] - 授权委托有效期至本次股东会结束[31] - 已填参会股东登记表2025年4月17日16:00前送达公司[33] - 网络投票代码350926，简称博俊投票[36] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[38] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[39] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00，投票需身份认证[41]

会议与议案 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年3月31日召开[2] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][7][9][11][13][14][16][17][19][21][23][24] - 部分议案尚需提请公司2024年年度股东会审议[4][7][9][11][14][17][19][21][25] 财务相关 - 公司2024年度财务数据经审计并编制决算报告[6] - 监事会对2024年末内部控制有效性进行评价并编制报告[15] - 公司编制募集资金年度存放与使用情况专项报告[16] 业务决策 - 监事会同意公司及子公司申请综合授信额度及担保事项[18] - 公司拟设立全资子公司暨建设综合生产基地项目[20] 股票相关 - 公司聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构[22] - 公司提请股东会延长授权董事会办理相关事宜[23]

会议信息 - 第五届董事会第十一次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议通知于2025年3月20日送达各位董事[2] - 公告发布时间为2025年4月1日[40] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][7][10][13][16][19][21][24][26][30][32][35][37] 财务相关 - 2024年度利润分配预案以419,416,643股为基数，每10股派发现金股利1.50元，共计62,912,496.45元[15] - 《2024年度财务决算报告》等议案尚需提请2024年年度股东会审议[10][13][16][21][26][30][32][37] - 《2024年度财务决算报告》等议案已通过公司董事会审计委员会审议[9][12][18][20][23][34] 其他事项 - 拟延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期至2025年年度股东会召开之日[35][36] - 公司独立董事将在2024年年度股东会上述职[7] - 容诚会计师事务所对相关报告出具审计和鉴证报告[23][25] - 董事会同意聘任中审亚太会计师事务所为专项审计机构[33] - 审议通过提请召开2024年年度股东会的议案[38]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润613,114,929.79元，母公司净利润81,121,998.86元[2] 利润分配 - 按2024年净利润10%计提法定盈余公积金8,112,199.89元[2] - 以419,416,643股为基数，每10股派1.5元，共62,912,496.45元[3] - 利润分配预案待2024年年度股东会批准[6]