募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0327号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是浩洋股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对浩洋股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内控体系"），结合广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制从日常和专项两方面的监督 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定:建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控 制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司具 有产销一体化的特 ...

董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王艳女士、 杨雄文先生、丁晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市浩洋电子股份有限公司 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行 《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展规 划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、 严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维 护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、2024 年度公司经营情况回顾 2024 年世界经济维持中低速增长，全球化受阻、地缘政治冲突加剧、产业链重 构等使经济面临的不确定性加大。我国经济经受住内外部多重困难挑战带来的 下行压力，国民经济运行总体平稳。报告期内，公司实现营业收入约人民币 12.12 亿元，同比下降约 7.12%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币 3.02 亿元，同比下降约 17.61%。 二、董事会履行情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开 7 次董事会会议，审议议案 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-014 广州市浩洋电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的信息 披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳 杰伟先生、独立董事王艳女士。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2024 年度 业绩说明会提前 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，广州市浩洋电子股份有限 公司（简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。 年度审计结束后，容诚会计师事务所以书面方式出具了标准无保留意见的 审计报告及内控审计报告。 （一）会计师事务所 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-011 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<2025 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2025 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 202 ...

项目投资 - 公司拟建设演艺设备产业基地项目，投资总额不低于6.03亿元[3] - 土地出让款14580万元[6] 项目概况 - 2025年4月3日董事会通过对外投资议案[4] - 项目在广州番禺区，占地60000平方米[6] - 资金来源包括自有资金[5] 项目影响 - 完善产业链布局，提升竞争力[7] 项目风险 - 有无法取得许可风险[8] - 有投资及收益不达预期风险[9]

新产品和新技术研发 - 公司近日4项发明专利获授权[2] - 专利涉及舞台灯散热、追光控制等技术，已用于现有产品[2][3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善知识产权保护体系[3]

公司投资评级 - 投资评级为“买入-A”，维持评级，6个月目标价为60.17元[4] 报告的核心观点 - 演唱会行业保持高景气，下游龙头持续扩张，Live Nation等全球领先演唱会推手持续增长，亚洲和拉丁美洲等新兴市场成为新增长点[1] - 体验式消费主义盛行，演唱会行业景气度较高，消费者支出从实物商品向体验消费迁移，全球前100场巡回演唱会总收入创下历史新高[2] - 浩洋股份技术全球领先，具有稀缺资源知名欧美品牌雅顿，绑定优质ODM客户，新产能有望贡献增量，长期增长可期[3] 根据相关目录分别进行总结 演唱会行业高景气 - Live Nation 2024Q3演唱会收入为144.47亿美元，同比增长4.02%，演唱会排期达1.28万场，同比增长6%[1] - 2025年预计将新建超14个场馆，增加约800万粉丝，拉丁美洲新增35个大型场馆，每年提供2000万粉丝[1] - 全球前100场巡回演唱会总收入创下57亿美元的历史新高，同比增长14.1%，平均票价提升11.2%至126.55美元[2] 浩洋股份业绩预测 - 预计2024-2026年营业收入为12.77、14.82、17.12亿元，同比增长-2.15%、16.05%、15.55%，归母净利润为3.46、4.35、5.00亿元，同比增长-5.52%、25.60%、15.03%[3] - 对应PE估值为17.3x、13.8x、12.0x，给予24年22xPE，目标价60.17元[3] 财务数据 - 2024-2026年营业收入预测为12.77、14.82、17.12亿元，净利润预测为3.46、4.35、5.00亿元[10] - 2024-2026年每股收益预测为2.74、3.44、3.95元，市盈率预测为17.3、13.8、12.0倍[10] - 2024-2026年净利润率预测为27.1%、29.3%、29.2%，净资产收益率预测为12.7%、13.8%、13.7%[10]