广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》、《广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 制度》等法律法规和规章制度的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举的独立董事王艳女士主持，独立董事杨雄文先生、丁晓 明先生出席会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，本 着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十 九次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，经核查，我们认为公司已建 立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要，符 合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》真实、客观地反映了公司内部 ...

独立董事 2024 年度述职报告 广州市浩洋电子股份有限公司 （杨雄文） 2024年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，中国人民大学民商法学博士，牛津大 学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，广东翰锐律师 事务所兼职律师，政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委 员，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。现任公司独立董事 ，深圳中恒华发股份有限公司独立董事，广东德联集团股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-013 广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 289,849,234.92 | 315,180,863.79 | | -8.04% | | 归属于上市公司股东的净利 | 53,258, ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人(会计 主管人员)许凯棋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了 公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 126,490,500 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向 ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]510Z0002 号 | | 注册会计师姓名 | 杨诗学、林雁荣 | 审计报告正文 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称浩洋股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩洋股份 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称 "公司 " ）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会 议事规则》等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉尽责的履行法律 和股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督， 为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 2024 年内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体如下： | 序 | 日期 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/4/24 | 第三届监事 会第十一次 | 1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 年年度报告全文》及其摘要的议案 2、关于《2023 | | | | | 3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | | ...

广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称浩洋股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 24 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2025]510Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，浩洋股份管理层编制了后 附的广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是浩洋股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集 资金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募集 资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际募集资 金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-015 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月颁发的《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策 变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、 会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2024 年 12 月，财政部颁发了准则解释第 18 号，规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入" ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年度，公司实现销售收入 12.12 亿元，同比减少 7.12%；归属于普通股东的净利润 3.02 亿元，同比减少 17.61%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.85 亿 元，同比减少 18.66%；经营活动产生的现金流净额 2.72 亿元，同比减少 31.24%；主要财务 指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 2.3851 | 2.8949 | -17.61% | | 稀释每股收益（元/股） | 2.3851 | 2.8949 | -17.61% | | 加权平均净资产收益率 | 12.79% | 16.47% | -3.68% | | ...