监事会会议 - 第三届监事会第二十五次会议于2024年12月10日召开，6名监事全出席[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期2024年12月27日届满[2] - 提名董辉等4人为第四届非职工代表监事候选人[2] - 4名非职工代表与2名职工代表将组成第四届监事会[4] - 第四届监事会监事任期三年[4] 提名表决 - 提名董辉等4人表决结果均为6票同意[5][6][7][8]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年12月10日召开，9位董事全部出席[2] - 第三届董事会任期将于2024年12月27日届满[3][9] 人事提名 - 董事会同意提名陈峰等6人为第四届非独立董事候选人[3][4][5][6][7][8][9] - 董事会同意提名吴韬等3人为第四届独立董事候选人[9][11][12][13] 议案决议 - 公司拟修订《公司章程》，将提交股东大会审议[13][14][15] - 拟定于2024年12月27日召开第三次临时股东大会[16][17] 任期与表决 - 第四届董事任期自股东大会选举通过起三年[3][9][10] - 换届议案股东大会用累积投票制逐项表决[9][13] - 独立董事候选人需交易所备案审核无异议[13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年12月27日届满[1] - 2024年12月9日选李周旭、张友生为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会由2名职工代表和4名非职工代表监事组成，任期三年[1] 持股情况 - 截至公告日，李周旭间接持有0.0409%公司股份[5] - 截至公告日，张友生未持有公司股份[6]

授信申请 - 公司拟向光大银行申请2000万元授信，期限1年[3] - 全资子公司江苏永安拟申请6000万元授信，期限1年[3] 担保情况 - 陈峰和江苏永安为公司授信担保，陈峰和公司为江苏永安担保[3] - 担保不收费，无需反担保[3] 会议表决 - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2024年12月5日召开[1] - 应出席监事6人，实际出席6人，由董辉主持[1] 审议事项 - 审议通过陈峰为公司及子公司申请授信担保暨关联交易议案[2] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权[4]

授信额度 - 公司拟向光大银行申请2000万元1年期授信，由实控人等担保[2] - 江苏永安拟申请6000万元1年期授信，由陈峰和公司担保[2] 关联交易 - 2024年初至披露日与关联人无其他关联交易[10] - 独立董事等会议审核通过关联交易议案[11][13][14] - 关联交易支持公司发展，不影响业绩[9]

授信申请 - 公司拟向光大银行绍兴上虞支行申请2000万元授信额度，期限1年，由实控人陈峰和江苏永安担保[2] - 江苏永安拟向光大银行绍兴上虞支行申请6000万元授信额度，期限1年，由陈峰和公司担保[2] 关联交易 - 2024年年初至披露日与关联人未发生其他关联交易[8] - 2024年12月4 - 5日，独立董事、董事会、监事会审核通过关联交易议案[9][11][12] - 保荐机构中泰证券核查后同意关联交易事项[13]

授信与担保 - 公司拟向交通银行绍兴上虞支行申请不超5000万元综合授信，期限1年，江苏永安担保[2] - 公司及子公司拟申请总额不超24.26亿元综合授信，有效期12个月[3] - 担保合同最高担保金额不超5000万元[10] 财务数据 - 公司注册资本361,142,872元[5] - 2023年12月31日资产总额198,819.23万元，2024年9月30日为223,751.18万元[7] - 2023年12月31日负债总额51,959.21万元，2024年9月30日为79,919.49万元[7] - 2023年度营业收入36,602.93万元，2024年1 - 9月为24,393.25万元[7] - 2023年度净利润3,247.98万元，2024年1 - 9月为1,594.11万元[7] 担保余额 - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额30,043.57万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的17.95%[15] - 子公司对母公司担保余额为42,896.50万元，子公司对子公司担保余额为10,417.45万元[15]

股份回购 - 公司计划用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2024年11月30日累计回购3416800股，占总股本0.95%[1] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额33487815.80元[1] 后续安排 - 公司未在特定重大事项期间回购，回购方式符合要求[2][3][4] - 公司后续将继续实施回购方案并履行披露义务[5]

股份回购 - 公司计划用5000万 - 1亿自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2024年10月31日累计回购3416800股，占总股本0.95%[1] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额33487815.80元[1] 合规与计划 - 未在特定重大事项期间回购股份[2][3] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[5]