证券代码:300796 证券简称:贝斯美 公告编号:2025-020 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,绍兴贝斯美化工股份有限公司（以 下简称 "公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。公司董事 会提请公司股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。 本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告 如下： 一、 拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 ...

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2024年度报告全文及摘要将于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

资金募集 - 公司向特定对象发行2216.07万股A股，每股18.05元，募资4亿元，净额39235.27万元[3] 资金使用 - “年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”拟用募资39235.27万元，累计使用39377.16万元，节余1.84万元[10] 资金处理 - 公司将节余1.84万元用于永久补充流动资金，办理专户销户，终止三方监管协议[2][12]

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）2024年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市 公司提供审计服务的能力与经验。 截 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金 总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集 资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2、向特定对象发 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2025年5月9日（星 期五）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于提请召 开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-018 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9：15- 下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1 （1）现场投票：股东出席现场会议投票或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出 席现场会议投票。 3、会议召开的合法、 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-017 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025年4月18日下午13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月8 日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。 会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于2024年度监事会工作报告的议案》。 2024年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公 司及股东的合法权益。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公 告。 表 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-016 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董事会 第三次会议于2025年4月8日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管理 人员，并于2025年4月18日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。 董事会认为2024年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极 开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作及经营成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-019 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 1、绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 公司于2025年4月8日召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议 通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票。 弃权0票。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及 《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等的有关规定，因公司2024年度实 现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保 障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2024年度利润分配方案拟为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴贝斯 美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对贝斯美 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 ...