独立董事提名 - 公司董事会提名黄栋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[40]

绍兴贝斯美化工股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | | 监事会 50 | | 第一节 | | 监事 50 | | 第二节 | | 监事会 51 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年12月27日届满将换届[2] - 第四届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 独立董事候选人经深交所审核后与非独立董事候选人提交2024年第三次临时股东大会审议[5] - 第四届董事会董事分别用累积投票制选举，任期三年[5] 股份持有情况 - 陈峰直接持股0.2676%，间接持股9.2089%，合计控制29.37%[10] - 钟锡君间接持股1.9999%[11] - 任纪纲间接持股1.4909%[12] - 单洪亮间接持股1.8365%[13] - 刘旭东间接持股1.8427%[14] - 胡勇间接持股1.1539%[15] - 吴韬、方咏梅、黄栋未持股[17][19][20] 人员资格情况 - 胡勇等四人任职资格符合规定[15][17][19][20] - 吴韬等三人具备独立董事资格[17][19][20]

独立董事提名 - 黄栋被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 承诺任职遵守规定，确保履职并独立判断[38] - 承诺不符资格及时报告并辞职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名吴韬为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需具注册会计师资格等[20] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[21] - 不直接或间接持有公司1%以上股份[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[23] 其他条件 - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-081 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或"贝斯美 ") 分别于2024 年4月19日和2024年5月10日，召开了第三届董事会第十七次会议和2023年年度股东 大会，审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，根据 公司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授 信业务提供不超过9.7亿元人民币的担保，其中为控股子公司铜陵贝斯美科技有限 公司（以下简称"铜陵贝斯美"）提供的担保预计不超过7.3亿元人民币。担保额度 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4 月20日披露于巨潮资讯网上的《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》 （公告编号2024-019）。 二、担保进展情况 公司与徽商银行铜陵杨家山支行于2024年12月10日签署了《最高额保证合同》 ，公司为控 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会现就提名方咏梅为绍兴贝斯美 化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事4人[8][9] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[9] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[12] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[13][14] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[23]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年12月27日届满[2] - 第四届监事会由6名监事组成，4非职工2职工[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议选举[4] 人员持股 - 董辉间接持有0.0681%公司股份[9] - 沈亮明间接持有0.0082%公司股份[10] - 俞科君间接持有0.0409%公司股份[11] - 倪佰泉未持有公司股份[12]

独立董事提名 - 方咏梅被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[19] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人与本人无利害关系[2] - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合独立董事任职资格和条件[4]