会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月8日召开，9位董事全部出席[3] - 拟定于2025年1月24日下午14时30分召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[12][14] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目投资总额等议案，需提交股东大会审议[4][7] 子公司调整 - 拟减少全资子公司江苏永安化工有限公司注册资本2387.8688万元，减资后降至9173.6880万元[9][11]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年1月8日召开，6名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目议案，需股东大会批准[3][5][6] - 审议通过全资子公司减资议案[7][11] 减资情况 - 拟减少江苏永安化工注册资本2387.8688万元[8] - 减资后江苏永安注册资本降至9173.6880万元[9]

股份回购计划 - 公司计划用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2025年1月6日累计回购3643500股，占总股本1.01%[2] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额35721695.80元[2] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第四届监事会由6名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任钟锡君为总经理等管理人员[7] - 聘任张校乾为董事会秘书等人员[8]

股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）97人，代表股份89,707,703股，占扣除回购后总数25.0861%[4] - 现场4人代表86,917,651股，占24.3059％；网络93人代表2,790,052股，占0.7802％[4] - 中小股东94人代表2,970,052股，占0.8306％[4] 选举结果 - 选举陈峰等6人为非独立董事，同意票占98.1746％[7] - 选举吴韬等3人为独立董事，同意票占98.1802％[12] - 选举董辉等4人为非职工代表监事，同意票占比98.1757%-98.1791％[13][15] 股份与议案情况 - 公司回购专用账户股份3,543,500股[4] - 《公司章程》修订议案同意89,411,423股，占99.6697％[16] - 中小股东对该议案同意2,673,772股，占90.0244％[16] 会议信息 - 现场会议2024年12月27日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议在浙江省绍兴市上虞区公司2楼会议室召开[3] - 见证律师事务所为北京金诚同达律师事务所[17]

公司治理 - 2024年12月27日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举陈峰为董事长，任期三年[4] - 确定董事会下设四个专门委员会人员组成，任期与本届董事会一致[7][8] - 续聘钟锡君等为高级管理人员，任期三年[11] - 续聘陈晓波为证券事务代表，任期三年[15] 股权结构 - 陈峰直接持股0.2676%，间接持股9.2089%，合计控制29.37%[19] - 钟锡君间接持股1.9999%[25] - 任纪纲间接持股1.4909%[26] - 单洪亮间接持股1.8365%[27] - 胡勇间接持股1.1539%[28] - 屠汶君间接持股0.0681%[31] - 黄栋、张校乾、陈晓波未持股[23][30][31] 人员任职 - 钟锡君任董事兼总经理[25] - 任纪纲任董事兼副总经理[26]

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过口头方式告知各监事，并 于2024年12月27日股东大会取得表决结果后在公司二楼会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由全体监事一致推举董辉先生主持。会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董辉先生为公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-084 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《第四届监事会第一次会议决议》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会同意选举 监事董辉先生担任第四届监事会主席，任 ...

会议安排 - 2024年12月10日召开第三届董事会第二十五次会议，决定12月27日召开股东大会[6] - 12月11日董事会在深交所官网刊登股东大会通知公告[6] - 12月27日14点30分股东大会现场会议在公司二楼会议室召开[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日多个时段[7] - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份86,917,651股，占扣除回购股份后总数24.3059％[10] 选举结果 - 陈峰等多人当选董事、监事，各候选人同意股数及占比明确[13][14][15][20][21][22][24][25][26][27] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意89,411,423股，占比99.6697％等[28] - 第4项议案为特别决议事项，经三分之二以上股东表决通过[30] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，决议合法有效[31]

独立董事提名 - 吴韬被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-080 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百四十六条 公司设总经理1名， | 第一百四十六条 公司设总经理1名， | | | 经董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 经董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或 | 公司设副总经理3名，经总经理提名，由 | | | 解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘 | 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经 | | | 书、财务总监为公司高级管理人员。 | 理、董事会秘书、财务总监为公司高级管 | | | | 理人员。 | 注：除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款和内容不变。本次修订《公司章 程》事项已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过 ，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议批准 ...