华致酒行连锁管理股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称"公司")的证券投资 及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护公司和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《华致酒 行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货和期权等产品或者混合上述产品特 征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一） 作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二） 固定收益类或者承诺保本的投资行为； （ ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-015 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合华致酒行连锁管理股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。现将公司2023 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到101.21亿，同比增长16.22%[13] - 公司2023年净利润为2.35亿，同比下降35.78%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.83亿，同比增长185.74%[13] - 华致酒行2023年第一季度营业收入为37.43亿元，净利润为1.01亿元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元，第四季度为-1.06亿元[14] - 白酒销售额为93.95亿元，同比增长20.02%[57] - 华东地区营业收入为31.58亿元，同比增长4.24%[57] 酒水行业发展趋势 - 酒水行业面临新一轮产业调整期，头部效应进一步凸显，消费者对品牌和品质要求不断提升[19] - 酒类流通行业经历了发展阶段，从1990年前的计划供应到2019年的连锁品牌快速发展阶段[21][22][23][24] - 随着国民经济稳健发展，酒类流通行业取得巨大发展，现代化程度不断提高[25] - 2023年白酒行业产量同比增速呈现下降趋势，预计将继续减少[26] - 2023年我国酒类累计进口量同比下降15.26%，但进口额同比增长3.43%[27] - 2022年全球葡萄酒消费量为232亿升，中国葡萄酒消费量为8.8亿升，较2021年下降16%[31] - 85后、90后和95后对葡萄酒市场贡献较大，平均每次消费金额分别达到210.83元、195.05元和194.63元[31] 公司发展战略 - 公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一，致力于建立完善的酒类营销生态体系[38] - 公司构建了全渠道营销网络体系，与上游知名酒企酒商形成长期稳定合作关系[38] - 公司利用与终端消费者的互动，积极参与产品开发工作，为消费者提供多元化、个性化的选择[38] - 公司构建了完整的信息化供应链管理体系，致力于为消费者提供保真的精品酒水和高质量的优质服务[38] - 公司在白酒行业发展新周期的大背景下，积极推动华致酒行连锁门店的全面升级计划，打造多元化、差异化门店，累计开发华致酒行3.0门店201家，门店质量、面积、形象显著提升[39] - 公司与知名酿酒企业合作推出多款精品酒产品，如“金内参”、“古井贡·古20冰雪珍藏版”、“赖高淮作品·珍藏版”，并与奔富战略合作，成为奔富礼赞系列178周年限量款、奔富龙年限量款的独家代理[39] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规和证监会要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[100][101][102] - 公司董事会设有9名董事，其中3名独立董事，符合法律和规范性文件的要求[103] - 公司监事会设有3名监事，能够认真履行监督职责，确保公司合法合规运作[104] - 公司建立了企业绩效评价激励体系，高级管理人员的收入与企业经营业绩挂钩[105] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，保证投资者获取信息的平等机会[106] - 公司高度重视投资者关系管理工作，设立专线电话和专用邮箱，保持良好的沟通关系[107] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡，推动公司持续健康发展[108]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-012 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-013）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映 了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资 1 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华所具备为上市公司提供审计服务 的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注 册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到任何刑事 处罚，近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行 政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情 况。 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年。注册地址：北京市海 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人：梁春。截至 2023 年末，合 伙人 270 名，注册会计师 1,471 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-010 二、出席人员名单 出席本次业绩说明会的人员有：董事长吴向东先生、董事兼总经理李伟先生、 董事兼常务副总经理杨强先生、独立董事吴革先生、副总经理兼董事会秘书梁芳 斌先生、财务总监胡亮锋先生。 三、问题征集方式 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开时间及方式 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及摘要。 为方便广大投资者特别是中小投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00—17：00 在中国证券报中证网举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的形式举行，公司将 通过文字直播方式回复投资者提问 ，投资者可登陆" 中证路演中心 （https:/ ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-009 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 张瑞近三年未受到任何刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门 等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监 管措施、纪律处分的具体情况，详见下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-010）。上述事项已经公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度 股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 近日，公司收到大华所送达的《签字注册会计师变更告知函》。大 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-008 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-031）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券 账 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-006 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.c ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于公司回购股份的进展公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-031）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券 账户，具体内容详 ...