会议决策 - 2024年8月22日召开第五届董事会第十九次会议，9名董事参与表决[1] - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 通过为子公司申请综合授信提供担保的议案[5] 授信担保 - 3家子公司拟申请综合授信，最高担保金额合计不超1.1亿元[3][4]

往来资金情况 - 北京市华致体育发展有限公司2024年初余额0.5万元，半年度累计发生1.31万元，期末余额1.81万元[2] - 江苏致众酒业销售有限公司半年度累计发生4040.41万元，偿还4000万元，期末余额40.41万元[2] - 湖南金致酒业有限公司半年度累计发生51.02万元，偿还34.93万元，期末余额16.09万元[2] - 北京京都酩悦贸易有限公司半年度累计发生81.71万元，偿还81.71万元，期末余额为0[2] - 迪庆浩通商贸有限公司半年度累计发生0.2万元，期末余额0.2万元[2] - 湖南华致物流有限公司2024年初余额0.54万元，半年度累计发生2.96万元，偿还0.01万元，期末余额3.49万元[2] - 西藏华骏供应链有限公司半年度累计发生2081.85万元，偿还900万元，期末余额1181.85万元[3] - 华致酒行经营管理有限公司半年度累计发生118.67万元，偿还104.09万元，期末余额14.58万元[3] - 海南华致酒行酒类贸易有限公司2024年初余额0.32万元，半年度累计发生3.61万元，偿还2.93万元，期末余额1万元[3] - 新疆旭玥商贸有限公司半年度累计发生8.93万元，偿还0.15万元，期末余额8.78万元[3] 其他应收款情况 - 广西鑫都酩悦酒类有限公司其他应收款为15.78[4] - 上海虬腾商贸有限公司其他应收款期初为5436.27，占比88.16%，期末为3674.43[4] - 荷花数据科技有限公司其他应收款期末为17.55[4] - 西藏华舟销售有限公司其他应收款期初为2.53，期末为2.53[4] - 湖南酒频道营销管理有限公司其他应收款期初为11549.51，期末为11547.91[4] - 西藏威华达经贸有限公司其他应收款期末为0.16[4] - 安徽致中永盛贸易有限公司其他应收款期末为205.33[4] - 所有控股子公司其他应收款总计期初为16995.19[4] - 所有控股子公司其他应收款总计中间数据为12224.49和12297.42[4] - 所有控股子公司其他应收款总计期末为16922.26[4]

会议信息 - 华致酒行第五届监事会第十五次会议通知8月12日发出，8月22日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

担保额度 - 公司为3家子公司综合授信提供担保，最高担保金额合计不超1.1亿元[1] - 华致陈香拟申请不超5000万元综合授信，期限12个月[1] - 京都酩悦拟申请不超5000万元综合授信，期限12个月[1] - 江苏致众拟申请不超1000万元综合授信，期限12个月[1] - 公司对华致陈香新增担保额度5000万元，占上市公司近一期净资产比例1.33%[4] - 公司对京都酩悦新增担保额度5000万元，占上市公司近一期净资产比例1.33%[4] - 公司对江苏致众新增担保额度1000万元，占上市公司近一期净资产比例0.27%[4] 子公司财务数据 - 华致陈香2024年半年度资产总额9.78亿元，负债总额9.67亿元[6] - 京都酩悦2024年半年度资产总额2.69亿元，负债总额2.96亿元[8] - 江苏致众2024年半年度资产总额1.36亿元，负债总额1.30亿元[9] 担保总体情况 - 公司及子公司对外担保总余额为40122.71万元（含本次担保额度）[13] - 公司及子公司对外担保总余额占2023年度经审计合并报表净资产380035.19万元的10.56%[13] 担保协议相关 - 担保协议需在本次担保额度审批通过后一年内签署，否则需重新审批该额度[11] - 保证方式为连带责任保证[10] - 保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年[10] - 保证人是华致酒行连锁管理股份有限公司[10] - 债权人包括杭州银行股份有限公司北京分行和上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行[10] 担保目的及风险 - 公司本次为子公司申请综合授信提供担保是为满足子公司日常经营及发展规划需要[12] - 目前上述全资及控股子公司资信良好，业务和财务风险可控[12]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-029 华致酒行连锁管理股份有限公司 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 华致酒行连锁管理股份有限公司于近日收到2024年度财务报表和内部控制 审计机构北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知。为适应新市场 和事务所战略发展需要，经主管部门批准，"北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）"名称已变更为"北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）"。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期为2008年12月8日， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，执行事务合伙人为杨雄。 更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化， 主体资格和法律关系不变。原"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）" 的各项业务、权利和义务由"北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）"继 续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行。 本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计 师事务所事项。 关于会计师事务所更名的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

在律师事务员 KING&WOD ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566 2. 公司 2024 年 7 月 10 日刊登于《证券日报》（www.zarb.cn）、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的 《华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》: 北京市金杜律师事务所 关于华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:华致酒行连锁管理股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受华致酒行连锁管理股份有限公司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-028 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 6、会议主持人：公司副董事长彭宇清先生。 1 （二）会议出席情况： 1、现场会议开始时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 7、本 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司首次发布特别分红,每10股派发现金红利3.92元,显著高于过去五年平均每10股派1.92元,反映了公司对股东回报的重视以及对未来经营状况和发展前景的信心 [9][10] - 公司一季度收入延续增长,毛利率、销售费用率、管理费用率等指标均有所改善,盈利能力有所回升 [11] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,分别为113.3/129.0/142.6亿元和2.8/3.2/4.3亿元 [12] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入为101.21亿元,同比增长16.2%;归母净利润为2.35亿元,同比下降35.8% [14] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别增长11.9%/13.9%/10.5%,归母净利润将分别增长20.3%/14.0%/31.8% [14] - 2023年公司毛利率为10.7%,预计2024-2026年将分别提升至11.3%/12.1%/12.1% [14] - 2023年公司净资产收益率为6.2%,预计2024-2026年将分别提升至7.1%/7.7%/9.6% [14]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-026 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回报股东特别分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、分红方案基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为 2,474,431,204.56 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,078,693,120.95 元。 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红 频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司 经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况和近 年现金分红、股份回购情 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-027 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 9 日召开，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024年7月25日（星期四）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2024年7月25日9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2024年7月2 ...