监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期可行权名单的核查意见 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-063 圣邦微电子（北京）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 股票期权的行权条件已经成就。 圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 10 月 11 日召开，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励 计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

股东大会信息 - 2024年9月19日下午14:30召开股东大会，提前15日公告通知股东[3][4][5] - 297名股东出席，代表232,987,690股，占比49.3634%[7] - 6名现场股东，代表93,177,947股，占比19.7417%[8][9] - 291名网络投票股东，代表139,809,743股，占比29.6216%[10] 选举结果 - 张世龙、张勤、林林当选非独立董事[13][15][17] - 杜美杰、唐春林当选独立董事[19][21] - 黄小琳、鲁立斌当选非职工代表监事[23][25] 审议结果 - 董事会成员薪酬及津贴方案同意率99.9263%[27] - 监事会成员薪酬及津贴方案同意率99.9816%[28] - 变更注册资本等议案同意率99.9921%[29]

监事会选举 - 公司2024年9月19日召开职代会选举第五届监事会职工代表监事[1] - 刘明当选第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 刘明1970年出生，本科，有公司多岗位任职经历[4] - 刘明间接持股33,575股，占总股本0.0071%[5]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-054 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

公司治理 - 2024年9月19日完成董事会及监事会换届选举[1] - 第五届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 聘任的高级管理人员及证券事务代表任期三年[5] 人员变动 - 陈景善、盛庆辉不再担任独立董事等职务[6] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为010 - 88825397[8]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-055 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上选举产生了第五届董事会，为尽快开展 董事会相关工作，经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，公 司于当日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第一次会 议。 本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由半数以上董事推 举的董事张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事出席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 经与会董 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-056 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上选举产生了第五届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 为尽快开展监事会相关工作，经第五届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时 间要求，公司于当日 16:30 在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。 本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举 黄小琳女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的 ...

经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东大会会议通知已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上发布。现将会 议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-052 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票 ...

股票期权激励 - 2023年首次授予部分第一个行权期1077人符合行权条件，可行权数量1778709份，行权价65.90元/股[2] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为22%[4] - 激励计划首次授予日为2023年9月13日，第一个等待期2024年9月12日届满[4] - 行权期分四个，行权比例分别为22%、24%、26%、28%[6] 业绩与行权比例 - 2023年营收目标值25.00亿元，触发值22.50亿元，实际累计值26.16亿元，公司层面行权比例100%[4] - 1074名激励对象绩效“良好”及以上，行权系数1.0；3名“合格”，行权系数0.6[4][5] 人员可行权情况 - 财务总监张绚已获授80000份，可行权17600份，占比22.00%[7] - 核心人员已获授8007600份，可行权1761109份，占比21.99%[9] 行权相关安排 - 可行权期限为2024年9月13日至2025年9月12日[10] - 可行权日为交易日，特定期间不得行权[10] - 全部行权公司总股本增加1778709股，摊薄2024年半年度基本每股收益[11] - 行权模式不影响定价及会计核算[12] - 行权对股权结构无重大影响，完成后仍具备上市条件[12] - 行权募集资金用于补充流动资金[13] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[14] - 未行权或不符合条件的股票期权公司注销[15] - 公司将在报告披露股权激励对象等信息[16]

报告评级和核心观点 报告评级 - 报告给予圣邦股份"买入"评级 [2] 报告核心观点 公司业绩表现 - 2024年上半年公司收入15.76亿元,同比增长37.27%;归母净利润1.79亿元,同比增长99.31%;扣非归母净利润1.58亿元,同比增长223.43%;毛利率52.33%,同比提升0.82个百分点 [7] - 2024年Q2公司收入8.5亿元,同比增长33.42%,环比增长16.23%;归母净利润1.24亿元,同比增长109.10%,环比增长128.50%;扣非归母净利润1.08亿元,同比增长152.25%,环比增长113.43%;毛利率52.19%,同比提升1.61个百分点,环比下降0.3个百分点 [7] 公司竞争优势 - 公司平台化布局优势不断凸显,产品线全面覆盖信号链及电源管理两大领域,目前有32个大类,共计5200余款可供销售产品,在SKU规模效应方面形成一定竞争优势 [7] - 公司紧贴市场需求并快速响应,客户认可度及品牌影响力不断提升,市场份额不断扩大 [7] 盈利能力改善 - 公司毛利率稳定在较高水平,随着收入不断放量,规模效应显现,主要费用率均呈现同环比下降趋势,推动盈利能力显著改善 [7] - 2024年Q2公司归母净利率14.3%,同比提升5.2个百分点,环比提升7.3个百分点 [7] 行业竞争格局改善 - 国际层面,全球模拟IC龙头德州仪器下修资本开支,有望缓解对于未来供给过剩的担忧 [8] - 国内层面,缺货潮缓解后,下游客户优化供应链,市场份额向头部公司集中;初创公司面临资金压力,有利于行业龙头公司经营环境改善;龙头公司成本优势明显,具备更强的竞争力 [8] 投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润为3.72/6.95/10.57亿元,维持"买入"评级 [8] 风险提示 - 下游景气度修复不及预期 - 宏观环境波动风险 [8]