证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-036 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 1、公司名称：江阴圣邦微电子制造有限公司 2、成立日期：2021 年 10 月 27 日 3、注册地址：江阴市长山大道 18 号 M 幢 2018 4、法定代表人：张世龙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司及全资子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称"子 公司"）在 2024 年拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。同时， 公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 6亿元的担 保。 本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自本次董事会审议通过之 日起至下一年度审议相同事项的董事会召开之日止。在不超过上述授信额度和 担保额 ...

股票期权行权 - 2018年激励计划预留授予部分第四个行权期75人可行权649,387份，行权价55.14元/股[3] - 行权期限2024年7月1日至2025年5月16日[3] - 行权比例为获授总数28%[5] 业绩情况 - 2022年营收318,754.99万元，较2018年增长456.88%[6] 其他要点 - 全部行权将增加股本，摊薄2024年一季度每股收益但影响小[10] - 行权募集资金用于补充流动资金[12] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[13]

2023 Environmental, Social, and Corporate Governance Report SG Micro Corp CONTENTS 01 Message from the Chairman Company Overview | About SGMICRO | 02 | | --- | --- | | Social Responsibility | 03 | | Performance | | | Highlights | | | Awards and | 03 | | Recognition | | | Corporate Culture | 04 | Green Comes First | Green R&D | 06 | | --- | --- | | Environmental | 07 | | Management | | | Energy Conservation | 08 | | and Carbon Footprint | | | Reduction | | | Waste and Material | 09 | | Management | | | Green ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-034 圣邦微电子（北京）股份有限公司 特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024 年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。 鉴于公司《2018年股票期权激励计划》中预留授予部分的一名激励对象因个 人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，前述已获授但尚未达到行权条件的 2,457份股票期权由公司予以注销。鉴于公司《2022年股票期权激励计划》中首 次授予部分的四名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，前 述已获授但尚未达到行权条件的9,090份股票期权由公司予以注销。鉴于公司 《2023年股票期权激励计划》中首次授予部分的五名激励对 ...

会议相关 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年6月19日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案[1] - 监事会审核该归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1]

股票期权授予 - 2019年1月31日向281名激励对象授予1,778,800份股票期权，行权价78.13元/份[3] - 2019年12月6日向89名激励对象授予578,500份预留股票期权，行权价245.73元/份[6] - 2022年10月12日向631名激励对象授予380.70万份股票期权，行权价133.00元/份[28] - 2023年11月8日向1,104名激励对象授予825.92万份股票期权，行权价66.00元/份[31] 股票期权注销 - 2019年6月5日注销1名激励对象900份股票期权[3] - 2019年11月27日注销4名激励对象6,630份股票期权[5] - 2020年12月8日注销2名激励对象2,400份股票期权[9] - 2021年5月13日注销5名激励对象16,651份股票期权[10] - 2022年4月22日注销6名激励对象27,923份股票期权[14] - 2023年4月21日注销8名激励对象77,395份股票期权[17] - 2024年5月8日完成部分股票期权注销，涉及多计划[32] 权益分派 - 2019年7月10日以总股本79,518,695股为基数，每10股派现3.50元、转增3股[4] - 2020年5月21日以总股本103,618,645股为基数，每10股派现5.00元、转增5股[7] 行权情况 - 2021年84名激励对象可行权282,694份，行权价108.66元/股[12][13] - 2021年8月27日273名激励对象可行权1,239,451份，行权价26.03元/股[13] - 2022年82名激励对象可行权460,566份，行权价72.11元/股[16] - 2022年8月17日269名激励对象可行权1,997,111份，行权价17.02元/股[16] - 2023年8月28日265名激励对象可行权2,771,187份，行权价12.86元/股[19] 激励计划审议 - 2021年4月19日批准实施2021年限制性股票激励计划[20] - 2022年8月1日审议通过2022年股票期权激励计划草案[26] - 2022年8月17日批准实施2022年股票期权激励计划[26] - 2023年8月28日审议通过2023年股票期权激励计划草案[29] - 2023年9月13日批准实施2023年股票期权激励计划[31] 限制性股票相关 - 2021年4月19日审议通过首次授予2021年限制性股票议案[21] - 2022年4月14日审议通过授予2021年预留限制性股票议案[22] - 2024年5月8日2021年限制性股票激励计划首次授予部分作废7659股[35]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日 17:00 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，本次对 2018 年股票期权激励计划、2021 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励计划 及 2023 年股票期权激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《201 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-029 圣邦微电子（北京）股份有限公司 1、预留授予部分股票期权第四个行权期符合行权条件的激励对象人数为75 人，可行权的股票期权数量合计为 649,387 份，约占公司目前总股本的比例为 0.14%；第四个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）预留授予部分第四个行权期可行权的条件已满 足，经第四届董事会第十九次会议审议通过，目前公司 75 名激励对象在第四个 行权期可行权股票期权数量合计为 649,387 份，现对相关事项说明如下： 一、2018 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 (一) 激励计划简述 关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分 第四个行权期可行权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本 ...

限制性股票激励计划 - 首次授予部分第三个归属期符合归属条件激励对象428人，拟归属数量1142347股，归属价格67.62元/股[2] - 核心管理人员、骨干获授限制性股票168万股，占授予总数80%，占总股本1.07%[2] - 预留部分获授限制性股票42万股，占授予总数20%，占总股本0.27%[2] - 首次授予限制性股票授予价格为每股200元[3] - 四个归属期归属权益数量占授予权益总量比例分别为22%、24%、26%、28%[4] 营业收入目标 - 2021年营业收入目标值15.50亿元，触发值14.70亿元[5] - 2022年营业收入目标值19.30亿元，触发值17.70亿元；2021 - 2022年累计目标值34.80亿元，触发值32.40亿元[5] - 2023年营业收入目标值23.10亿元，触发值20.70亿元；2021 - 2023年累计目标值57.90亿元，触发值53.10亿元，2023年营收26.16亿元，公司层面归属比例100%[20] 权益分派 - 2021年6月11日，以总股本156493144股为基数，每10股派5元现金，每10股转增5股[13] - 2022年6月15日，以总股本237460767股为基数，每10股派5元现金，每10股转增5股[14] - 2023年6月9日，以总股本359488286股为基数，每10股派3元现金，每10股转增3股[16] - 2023年年度权益分派以总股本470727093股为基数，每10股派1元现金（含税）[18] 其他事项 - 2021年部分激励对象离职，作废31650股限制性股票[13] - 2022年部分激励对象离职、考核合格，作废150059股限制性股票[15] - 2023年4月21日，首次授予部分第二个归属期符合条件激励对象449人，可归属数量848961股，实际归属448人，数量847596股[15] - 2024年5月8日，完成部分股票期权注销及部分限制性股票作废事宜[11] - 2024年6月19日，审议通过调整股权激励计划授予价格等议案[12] - 首次授予尚未归属限制性股票数量调为2486053股，授予价格调为67.62元/股[17][18] - 作废首次授予部分未达归属条件的105826股和7659股限制性股票[17][18] - 427名激励对象个人绩效考核结果均为“良好”及以上，对应个人层面行权系数为1.0[20] - 本次归属限制性股票1142347股，总股本至多增加1142347股[26] - 本次归属影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但对财务、经营、股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[26] - 北京市君合律师事务所认为本次归属已取得必要批准和授权，条件已满足，安排符合规定[27] - 公告日期为2024年6月19日[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《2023 年年 度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公 司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说 明会（以下简称"本次业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会，进行互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张世龙先生、公司副 董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士、独立董事盛庆辉女士、财务总监张 绚女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 6 月 24 日 （星期一）12:00 ...