| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 10 月 24 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 10 月 24 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 经审 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6][7] 报告的核心观点 - 公司Q3业绩预期大幅增长,同比增长120%-150%,主要源于下游市场需求回暖、产品结构升级、国产替代持续推进以及产能利用率提升 [3] - 公司南通"高端功率半导体器件产业化项目"进入试生产阶段,产品良率符合预期,产能利用率不断提升,助力公司增厚盈利能力 [3] - 公司车规级封测项目预计2024年年底建设完成,达产后预计形成20亿的销售规模 [3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年营业总收入分别为28.31、35.42、43.16亿元,同比增速分别为34.4%、25.1%、21.9% [4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为4.37、5.64、7.08亿元,同比增速分别为15.4%、15.9%、16.4% [4] - 2024-2026年PE分别为71X、55X、44X [4]

报告公司投资评级 报告给出了"买入"的投资评级。[6] 报告的核心观点 1) 2024年前三季度,公司利润同比大幅增长,产能利用率保持高位。[4] 2) 公司进一步收购子公司捷捷南通科技,该子公司盈利能力持续增强。[5] 3) 公司可转债募投的"车规级"封测项目预计年底进行部分试生产,有助于提升高端产品占比。[6][7] 4) 预计公司未来3年收入和利润将保持较快增长,维持"买入"评级。[7] 公司经营情况总结 1) 2024年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润31,356.42万元至35,632.30万元,同比增长120%-150%。[3] 2) 子公司南通科技随着产能不断提升,盈利能力也在进一步增强。[5] 3) 公司"高端功率半导体器件产业化项目"已进入试生产阶段,产品良率较高。[5] 4) 公司"车规级"封测项目预计年底进行部分试生产,有助于提升高端产品占比。[6] 5) 预计公司2024-2026年收入分别为28.04、34.99、43.49亿元,EPS分别为0.55、0.72、0.94元。[7]

业绩预测 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为31,356.42万元至35,632.30万元，同比增加120%至150%[4] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为26,188.35万元至29,604.22万元，同比增加130%至160%[4] 业务发展 - 半导体行业温和复苏，公司聚焦主业发展方向，以市场为导向，以创新为驱动，受益于下游市场应用领域需求的逐步回暖、产品结构升级和客户需求增长等因素[5][6] - 公司控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司的生产设备在功率半导体领域属于国内领先水平，随着产能不断提升，捷捷南通科技的盈利能力进一步增强[6] 非经常性损益 - 报告期内，非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为5,170万元，其中3,304万元系公司处置非流动资产收益[6]

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于股价异常波动公告 5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续3个交易日 （2024年9月30日、10月08日、10月09日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%以上， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人 在股票交易异常波动期间未买卖公司股 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、捷捷转债（债券代码：123115）转股期为：2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日；最新转股价格为人民币 28.75 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 100 张"捷捷转债"完成转股（票面金额共计 10,000 元人民币），合计转成 347 股"捷捷微电"股票（股票代码：300623）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 11,943,548 张，剩 余票面总金额为 1,194,354,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称 "公司"、"捷捷微电"）现将 2024 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 公司收到中国证监会的注册文件后，积极开展标的资产交割工作，截至本公 告披露日，捷捷南通科技 30.24%股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公 司持有捷捷南通科技 91.55%股权。本次收购支付的对价情况如下： | 序号 | 交易对方 | 对应标的资 | 交易对价 | 其中股份支付 | 发行股份数 | 其中现金支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产持股比例 | （万元） | 对价（万元） | 量（股） | 金额（万元） | | 1 | 苏通基金 | 5.83% | 19,600.00 | 12,740.00 | 7,977,457 | 6,860.00 | | 2 | 南通投资 | 5.36% | 18,000.00 | 11,700.00 | 7,326,236 | 6,300.00 | | 3 | 科创基金 | 0.6 ...

独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年九月 华创证券有限责任公司 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金标的资产过户完成情况之 独立财务顾问核查意见 1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"捷捷微电"、"公司"） 委托，担任捷捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问，并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就 本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核 查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关 信息真实 ...

公司变更 - 控股子公司捷捷微电（南通）科技完成工商变更登记并换照[3] - 该子公司注册资本168000万元整[3] 影响说明 - 工商变更对公司经营活动无重大影响[5]