市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权并募集配套资金[2] - 2024年9月26日公司收到证监会同意本次交易注册申请的批复[2] 股权变动 - 董事长黄善兵交易后持股比例从8.43%降至7.98%[3] - 董事张祖蕾交易后持股比例从2.88%降至2.73%[3] - 副总经理、财务总监朱瑛交易后持股比例从0.15%降至0.14%[4]

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"苏通基金"）、南通投资管理有限公司（以下简称"南通投资"）、南 通科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科创基金"）、南通苏通控 股集团有限公司（以下简称"苏通控股"）、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"峰泽一号"）、南通挚琦智能产业投资中心（有限 合伙）（以下简称"南通挚琦"）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"或"标的公司"）30.24%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 10 月 28 日上午 10:30 公司拟发行股份募集配套资金不超过 66,000 万元，为规范公司募集配套资 金的管理和使用，根据相关规定，公司拟在商业银行开设本次向特定对象发行股 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024Q1-Q3公司实现营收20.06亿元，同比+40.63%；实现归母净利润3.33亿元，同比+133.37%；实现扣非归母净利润2.81亿元，同比+146.69% [1] - 下游市场复苏斜率不及预期，公司略微下调2024-2026年归母净利润预测 [1] - 公司看好产能释放后带来的充足成长性 [1] - 南通项目产能已达10万片/月，车规级封测项目建设完成后可年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产品 [3] 财务数据总结 - 2024Q1-Q3公司实现营收20.06亿元，同比+40.63%；实现归母净利润3.33亿元，同比+133.37%；实现扣非归母净利润2.81亿元，同比+146.69% [1] - 2024Q3单季度实现营收7.43亿元，同比+41.50%，环比+0.07%；实现归母净利润1.19亿元，同比+155.31%，环比-2.79%；实现扣非归母净利润1.13亿元，同比+206.21%，环比-3.87% [1] - 2024Q1-3公司非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为5170万元 [2] - 公司2022-2026年营收、归母净利润、毛利率等财务指标预测 [4][6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 下游需求回暖，产能利用率饱满 - 受益于下游市场应用领域需求的逐步回暖、产品结构升级和客户需求增长等因素，公司2024年前三季度实现营收20.06亿元，同比增长40.63%；实现归母净利润3.33亿元，同比增长133.37%；综合毛利率38.22%，同比提升3.66% [2] - Q3单季度实现营收7.43亿元，同比+41.50%；实现归母净利润1.19亿元，同比+155.31%，综合毛利率40.14%,环比提升3.72%，主要系产线稼动率持续提升 [2] 车规级封测年底试生产，布局汽车核心器件 - 目前公司车规产品已覆盖主流车厂，市场份额持续提升 [2] - 车规级封测产业化项目预计在今年年底进行部分试生产，达产后可实现近20亿的销售规模 [2] - 未来公司将持续向车规核心器件领域发展，提高产品可靠性及各项性能 [2] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.5/6.0/7.8亿元 [2] - 2023年营业收入为21.06亿元，同比增长15.51% [6] - 2023年归母净利润为2.19亿元，同比下降39.04% [6] - 2023年毛利率为34.1%，净利率为10.4% [6] - 2023年资产负债率为43.1%，流动比率为1.57 [6]

市场扩张和并购 - 2024年9月13日公司审议通过对外投资设立控股子公司议案[2] - 公司与张有润共同出资1000万元成立捷捷微电（成都）科技有限公司[2] - 公司出资850万元占85%，张有润出资150万元占15%[2] - 捷捷微电（成都）科技已完成工商注册登记并取得《营业执照》[2]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司实现营收20.06亿元,同比增长40.63%;实现归母净利润3.33亿元,同比增长133.37% [3] - 3Q24单季度实现营收7.43亿元,同比增长41.50%;实现归母净利润1.19亿元,同比增长155.31% [3] - 3Q24下游消费和家电等应用领域需求复苏,中低压功率器件订单需求旺盛 [3] - 公司于1M24对部分Trench Mosfet产品线提价5%-10%,1-3Q2024公司综合毛利率较23年全年提升了4.09个百分点至38.22%,3Q24单季度毛利率环比二季度提升了3.72个百分点 [3] - 公司通过定增收购8寸线股权,完善IDM发展战略,随着8寸线产能逐步爬坡,公司将逐步降低对外部晶圆供应商的依赖,提高MOS芯片自主供给率 [3] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营收20.06亿元,同比增长40.63% [3] - 2024年前三季度公司实现归母净利润3.33亿元,同比增长133.37% [3] - 2024年公司预计实现营收28.68亿元,同比增长36.14%;实现归母净利润4.49亿元 [5] - 2025年公司预计实现营收36.51亿元,同比增长27.33%;实现归母净利润5.86亿元 [5] - 2026年公司预计实现营收44.38亿元,同比增长21.53%;实现归母净利润7.84亿元 [5]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为743,491,778.13元，同比增长41.50%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为2,006,006,681.84元，同比增长40.63%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为118,638,013.10元，同比增长155.31%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为332,626,482.73元，同比增长133.37%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为545,076,304.31元，同比下降25.35%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.16元，同比增长166.67%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.45元，同比增长136.84%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为7,802,459,515.03元，较年初增长1.04%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为4,050,524,675.78元，较年初增长7.77%[3] - 营业收入同比增长40.63%，达到20.06亿元[9] - 净利润同比增长172.35%，达到3.51亿元[9] - 归母净利润同比增长133.37%，达到3.33亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.35%，为5.45亿元[10] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降107.53%，为5.30亿元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1153.16%，为-3.69亿元[10] - 公司2024年第三季度营业收入为20.06亿元，同比增长40.7%[24] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.33亿元，同比增长133.6%[25] - 公司2024年第三季度研发费用为1.97亿元，占营业收入的9.8%[24] - 公司2024年第三季度资产总额为78.02亿元，较上年同期增长1.0%[22] - 公司2024年第三季度负债总额为30.96亿元，较上年同期下降7.0%[22] - 公司2024年第三季度其他权益工具投资为2.33亿元，较上年同期下降20.0%[22] - 公司2024年第三季度固定资产为44.60亿元，较上年同期增长17.4%[22] - 公司2024年第三季度在建工程为6.39亿元，较上年同期下降53.3%[22] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为6,547万元，较上年同期下降11.3%[22] - 公司2024年第三季度其他非流动资产为7,355万元，较上年同期下降25.6%[22] - 2024年第三季度营业收入17.58亿元，同比增长22.1%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额3.33亿元，同比增长133.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额5.45亿元，同比下降25.3%[27] - 投资活动产生的现金流量净额5.30亿元，同比增加157.5%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额-3.69亿元，同比下降1150.1%[28] - 期末现金及现金等价物余额5.62亿元，同比增加6.6%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金17.58亿元，同比增长22.1%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3.75亿元，同比下降57.3%[28] - 取得借款收到的现金0.85亿元，同比下降87.9%[28] - 偿还债务支付的现金3.55亿元，同比下降35.0%[28] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为51,743,433.70元[5,6] 股东情况 - 前十大股东中，江苏捷捷投资有限公司持股比例为27.92%[11][12][13] - 前十大无限售流通股股东中，江苏捷捷投资有限公司持有2.052亿股[13] - 公司与部分股东存在一致行动关系[13] - 部分机构投资者参与了转融通业务[14] - 公司前10大股东中有2家退出，分别为国泰君安证券股份有限公司和招商银行股份有限公司[15] - 公司高管持有的限售股数量有所增加，其中黄善兵、张祖蕾等高管的限售股数量有所增加[16] - 公司董监高在任期届满后6个月内的股份锁定已全部解除[17] - 公司期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份占总股本的比例分别为0.92%和0.66%[15] 专利情况 - 公司在本报告期内取得了1项发明专利，专利名称为"降低开关损耗的分离栅 MOSFET 器件及其制造方法"[18] - 公司限制性股票回购注销事宜已完成[17] - 公司获得授权专利 266 件，其中：发明专利 86 项，实用新型专利 179 项，外观专利 1 项[19] - 公司截至月底获得授权专利 79 项，其中发明专利 26 项、实用新型专利 53 项[19] - 公司申请受理专利共计 27 件，其中：发明专利 22 件，实用新型专利 5 项[19] - 公司截至月底获得授权专利 126 项，其中发明专利 41 项、实用新型专利 84 项、外观专利 1 项[20] - 公司申请受理专利共计 31 件，其中：发明专利 21 件，实用新型 10 件[20] - 公司截至月底获得授权专利 28 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 19 项[20] - 公司申请受理专利共计 8 件，其中：发明专利 8

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] 舆情处理流程 - 董秘办采集舆情信息[8][9] - 职工知悉舆情需快速报告[12] - 一般舆情董秘和董秘办处置[13] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后实施[20][21]

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 10 月 24 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二 ...