业绩数据 - 2023年营业收入23.9亿元，较2022年减少19.52%[3] - 2023年净利润1.92亿元，较2022年减少54.38%[3] - 2023年末资产总额38.56亿元，较2022年末减少4.55%[3] - 2023年末净资产21.65亿元，较2022年末增加5.79%[3] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流入下降99.70%，因理财减少[8] - 2023年投资活动现金流出下降41.48%，因理财和新项目投资减少[9] - 2023年筹资活动现金流出增加35.30%，因偿还贷款[11] - 2023年筹资现金流量净额下降59.34%，因还贷及收回票据融资保证金[12] - 2023年现金及等价物净增加额下降43.03%，因经营和筹资现金流量净额减少[13] 业务收入 - 2023年农药中间体收入3.06亿元，较2022年减少46.85%[10]

证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 提名人江苏中旗科技股份有限公司董事会现就提名郭卫 江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周美林） 各位股东： 本人周美林，作为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，薪酬与考核委员会和审计委员会的召集人、提名委员会委员和战略委员会委 员。在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度 任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、出席会议的情况 报告期内，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会、4 次审计委员会、2 次薪酬委员 会、1 次提名委员会、1 次战略委员会。本人出席 1 次股东大会、5 次董事会、1 次提名委 员会、4 次审计委员会、2 次薪酬委员会和 1 次战略委员会。本 ...

一、本人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周美林，作为江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 提名人江苏中旗科技股份有限公司董事会现就提名周美林 江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-024 江苏中旗科技股份有限公司 特别风险提示： 公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供担保 金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）第三届董事会第十九 次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向子公司提供担 保的议案》,具体情况公告如下： 为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公 司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度 为人民币 17 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间 由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事 会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。 本担保事项自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止， 在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定 代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构 ...

1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生 重大变化。 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据江苏中旗科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展目标,参照公司近年 来的经营业绩及现有生产能力。结合公司 2024 年度市场营销计划及生产经营计划,按照 合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,对公司 2024 年度的财务预算情况报告如 下: 一、预算编制的前提条件： 三、本预算仅为公司 2024 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2024 年度的盈利 预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 4、无其他不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、财务预算及说明： 2、归属于上市公司股东的净利润不低于 2.1 亿元，同比增长不低于 10%。 1、营业收入不低于 26 亿元，同比增长不低于 10%。 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-025 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-023 江苏中旗科技股份有限公司 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨 潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年度报告及相关公告，经查，有 以下两处公告需要补充更正： 一、更正《2024 年度公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）的 "三、担保协议的主要内容"。 更正前： 《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要 内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。 更正后： 《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要 内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。上述对控股子公司的担保实 际发生时，公司将按规定要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。 二、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），事后 核查发现，提案表格中的"累计投票提案"的提案编码和提案名称需进行更正。 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | 备注 | | --- | ...

不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 声明人郭卫，作为江苏中旗科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...