人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 2023年度，致同所为同行业上市公司提供审计服务客户11家[2] 审计安排 - 2024年审议通过聘任致同所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年1月7日召开年度审计计划沟通会议[4] - 2025年3月31日召开年报审计沟通会议[5] - 2025年4月3日审议通过公司2024年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同所按时完成2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序[7]

财务预算 - 以2024年度业绩为基础编制2025年度财务预算方案[2] - 预算编制假设法规制度无重大变化[3] - 选用会计政策与实际一致，范围含母子公司[4] 未来展望 - 2025年开拓市场、加大研发，推动氢能产业落地[5] - 加快多元化布局，管控应收风险，争取营收平稳增长[5] 其他说明 - 预算指标不代表盈利预测或承诺，受多种因素影响[6]

资金占用情况 - 蜀道交通服务集团合同资产2024年期初占用11.16万元，偿还11.16万元[14] - 蜀道交通服务集团其他应收款2024年期初与期末均为83.84万元[14] - 蜀道交通服务集团长期应收款2024年期初372.87万元，偿还123.36万元，期末249.51万元[14] 应收账款情况 - 四川蜀交新能源应收账款2024年期初26.28万元，发生311.51万元，偿还27.61万元，期末310.18万元[14] - 四川省交通建设集团应收账款2024年期初1661.44万元，发生1249.55万元，偿还500万元，期末2410.99万元[15] 关联方资金往来 - 2024年公司与关联方资金往来期初24965.63万元，发生9588.24万元，利息144.59万元，偿还11106.53万元，期末23591.93万元[19]

董事会换届 - 2025年4月15日召开会议审议通过换届议案[2] - 第五届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[4] - 职工代表董事5月7日由职代会选举产生[4] 股东持股 - 胡圣厦持股127,000股，占比0.08%[8] - 谢乐敏持股12,057,836股，占比7.29%[10] - 涂兵持股103,000股，占比0.06%[12]

独立董事情况 - 公司独立董事为于波、侯水平、方萍[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 评估相关 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 治理结构与职责 - 公司建立“三会一层一核心”法人治理结构[8] - 董事会是内部控制最高决策机构[11] - 审计委员会是内部控制决策支持机构[11] - 监事会监督董事会内部控制实施情况[11] - 总经理办公会是内部控制执行机构[11] - 各部门是内部控制主责机构[12] - 薪酬与考核委员会负责考核董事和高管[13] 制度修订 - 修订完善多项决策制度，理清权责边界[16] - 修订采购相关制度，优化内控流程[17] - 修订销售管理办法，加强销售收款控制[18] 管理措施 - 结合固定资产管理办法，每年至少全面盘点一次[20] - 结合财务报告管理办法，加强内控，定期开财务分析会[21] - 严格执行关联交易管理规定，明确审批权限[22] 风险管控 - 关注董监高履职等12个高风险领域[24] - 制定量化风险预警监控指标[25] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收等比例区分[26] - 参照财务报告确定非财务报告内控缺陷标准[29] - 内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[30] - 内控缺陷定性标准分一般、重要、重大[30] 报告情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[32] - 报告期内无其他内控重大事项说明[33] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[34] - 保荐机构认为内控自我评价报告真实客观[34]

股本情况 - 2016年4月核准首次发行2000万股，8月在深交所上市，发行后股本增至8000万股[6][15] - 2018年5月首次授予限制性股票291万股，股本增至8291万股[15] - 2018年6月以资本公积转增股本4149.9995万股，股本增至12440.9995万股[15] - 2018年11月授予预留部分限制性股票30.0005万股，股本增至12471.0000万股[15] - 2020年5月回购注销1.8007万股，股本减至12469.1993万股[15] - 2022年2月非公开发行股份3600万股，股本增至16069.1993万股[15] 股东持股 - 发起人谢乐敏持股1071.42万股，持股比例17.86%[14] - 发起人四川简阳港通经济技术开发有限公司持股910.71万股，持股比例15.18%[14] 股份交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[24] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[24] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形发生时，公司需在60日内召开临时股东大会[56] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[57] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[62] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[63] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，与网络投票开始日至少间隔二个交易日且不得变更[69] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] - 选举两名以上董事或监事实行累积投票制[78] - 审议影响中小投资者利益事项时对中小投资者表决单独计票并公开披露[81] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为会计专业人士，一名为职工代表[117][118] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[131] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集和主持[131] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，审议关联交易时过半数无关联关系董事出席即可，不足三人提交股东大会审议[133] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[165] - 监事会包括两名职工代表，由公司职工民主选举产生[166] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[169] 财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，前六个月结束后两个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束后一个月内报送季度财报[176] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[178] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[178] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[179] - 资产负债率高于70%时可不予利润分配[180] - 满足条件时每年现金分红不低于当年归属于公司股东净利润的20%[183] 其他 - 蜀道装备公司党委每届任期为5年[91] - 公司党委领导班子成员为5至7人，设书记1人、副书记2人[91] - 公司纪委委员3至5人，设书记1人[91] - 党组织工作经费按照不低于企业上年度职工工资总额的1%纳入企业预算[94]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[6] 治理结构 - 公司建立“三会一层一核心”法人治理结构[7] - 董事会是内部控制最高决策机构[9] - 审计委员会是内部控制决策支持机构[9] - 监事会监督董事会内部控制实施情况[10] - 总经理办公会是内部控制执行机构[10] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在错报标准[16] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷经济损失标准[18] 制度建设 - 修订《招标采购管理办法》规范采购等活动[12] - 修订《销售工作管理办法》控制销售收款风险[13] - 结合《固定资产管理办法》管理并盘点固定资产[13] - 制定《公司风险预警监控指标》开展风险评估[15] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 无其他内部控制相关重大事项说明[20]

独立董事提名 - 侯水平被提名为四川蜀道装备科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[11][12] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[13] - 授权公司报送声明信息[13]

公司决策 - 2025年4月15日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增企业管理、工程管理服务[1] 审批流程 - 事项需提交2024年度股东大会审议，三分之二以上表决权通过[3] - 内容以市场监管部门核准为准，董事会提请授权办理[3] 信息查询 - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网相关公告[3]