业绩总结 - 2024年度公司营业收入8.62亿元，较上年增加28.90%[9] - 本期合并营业利润为81,497,311.26元，上期为30,879,067.23元[25] - 本期合并净利润为72,409,993.51元，上期为32,772,404.99元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为2.90亿元，公司为2.71亿元；上期合并为 - 1.77亿元，公司为 - 0.28亿元[26] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款及合同资产余额合计8.38亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司应收账款及合同资产减值准备合计3.04亿元[10] - 公司期末流动资产合计为17.28亿元，较上年年末的11.88亿元增长45.46%[22] - 公司期末非流动资产合计为3.73亿元，较上年年末的5.53亿元下降32.59%[22] - 公司期末资产总计为21.01亿元，较上年年末的17.41亿元增长20.63%[22] - 公司期末负债合计为9.81亿元，较上年年末的7.21亿元增长36.01%[23] - 公司期末股东权益合计为11.20亿元，较上年年末的10.20亿元增长9.80%[23] 股本变动 - 2024年向21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价格为9.59元/股，授予登记完成后总股本为165,375,993股[42] - 截至2024年12月31日，公司股本为人民币16,537.5993万元[43] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，采用该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[195][198][199] - 财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，规定不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债会计核算方法[199][200] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、应收账款及合同资产的减值作为关键审计事项[9][10]

回购注销情况 - 2025年4月15日公司审议通过回购注销议案[6] - 133名激励对象的140.52万股限制性股票因业绩未达标将被回购注销[6][8][9] - 回购注销尚需股东大会批准[7] 资金与价格 - 回购价格为9.59元/股[10] - 回购注销资金全部为自有资金[11] 后续工作 - 公司需履行信息披露义务[7] - 公司需办理股份注销及减资工商登记变更手续[7]

激励计划进展 - 2023年4 - 9月多次会议审议激励计划相关议案[11][12][13][15] - 2023年5 - 6月公示激励对象名单，无异议[14] - 2024年8月审议授予预留部分限制性股票议案[16] 业绩数据 - 2024年扣非归母净利润3856.81万元，同比增1093.69%[19] - 2024年营业收入8.62亿元，同比增28.90%[19] - 2024年应收账款周转率1.87次[19] 业绩目标 - 2024年扣非归母净利润目标不低于2200万元[18] - 2024年营业收入目标不低于1.18亿元[18] - 2024年应收账款周转率目标不低于1.60次[18] 股票回购 - 133名激励对象140.52万股限制性股票将被回购注销[20] - 回购价格9.59元/股，价款约1347.59万元[20][21] - 回购后公司股份总数由1.65亿股变为1.64亿股[22]

审计信息 - 审计对象为蜀道装备公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月15日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6]

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会、3次股东大会[3] - 2024年独立董事出席多次各类委员会会议[5] 人事变动 - 2024年4月补选胡圣厦为非独立董事[9] - 2024年5月选举胡圣厦为董事长[9] 议案审议 - 2024年审议通过4项关联交易议案[7] - 2024年审议通过薪酬标准等多项议案[9][10] 信息披露 - 2024年真实准确完整披露2次定期、2次季度报告[8] 审计相关 - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[8]

会议情况 - 2024年召开17次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事主持召开4次审计委员会会议[3] - 独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事参加3次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易相关议案3次[7] - 2024年审议通过薪酬标准、授予预留部分限制性股票等议案[9] 报告披露 - 2024年披露定期报告2次、季度报告2次[8] - 编制《2023年度内部控制自我评价报告》[8] 审计相关 - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促业绩提高[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会17次，股东大会3次[3] - 2024年召开3次董事会审议通过4项关联交易议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会17次，现场出席4次，通讯参加13次，出席股东大会3次[4] - 2024年参加审计等各类委员会会议多次[4][5][6] - 2024年积极履职，2025年将继续建言献策[13] 公司人事及决策 - 2024年4月补选胡圣厦为非独立董事，5月当选董事长[10] - 2024年3月审议通过董事薪酬标准议案[11] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] 激励计划 - 2024年8月通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[12] - 独立董事认为授予条件成就，对象资格合法[12]

业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年为同行业上市公司审计服务客户11家[2] 人员情况 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[1] - 项目合伙人陈平近三年签署及复核报告均为0份[3] - 签字注册会计师刘志永近三年签署及复核均为3份[3] - 项目质量控制复核人傅智勇近三年签署6家、复核4家[3] 审计结果 - 致同所对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 致同所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] 公司评价 - 公司认为致同所具备审计服务经验和能力，履职尽责[6]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告将于2025年4月17日公布[1] - 2024年度业绩说明会于2025年4月24日15：00 - 17：00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登陆全景网参与[1] 业绩说明会人员与问题征集 - 董事长等4人出席业绩说明会[1] - 问题征集自公告发出日起开放，截止至2025年4月23日17:00[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩相关 - 公司聘请致同会计师事务所审计2024年度财务，获无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年公司召开6次监事会会议，监事均亲自出席[2] 未来展望 - 2025年监事会将强化业务学习培训，突出日常关注重点，加强重大事项监督[10]