证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-020 四川达威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求进行的合理变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 2、本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 16 号的相关规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应 ...

2023 年度独立董事述职报告（杨记军/已离任） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨记军/已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了10次董事会，2次股东大会。同时，报告期内公司 共召开2次提名委员会会议、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、8次战略 委员会。本人出席了2次董事会、1次股东大会、1次提名委员会会议、1次审计 委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会 的全部议案进行 ...

| 小计 | | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股股东 实际控制人 | 、 | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | 非经营 | | 及其附属企 业 | | | | | | 性占用 | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | - | - | - | - | - | | 其他关联方 及附属企业 | | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | - | - | - | - | - | | 总计 | | - | - | - | - | - | | 其它关联资 金往来 | 资金往来方 名称 | 往来 方与 上市 公司 | 上市公 司核算 的会计 | 2023 | 年期初往 来资金余额 | 2023 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-009 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日采用现场会议的方式召开。 3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 公司编制的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》，真实反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张春晓先生、陈清胜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事张春晓先生、陈清胜先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查： | 1.本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司 | √ 否 | | --- | --- | | 或附属企业任职？ | □ 是：请详细说明 | | 2.本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股 | √ 否 | | 份比例 1%以上？ | □ 是：请详细说明 ...

财务审计 - 信永中和对达威股份2023年度财务报表审计，2024年4月22日出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 与成都克莱莎酒业2023年期初余额 -3.76万元，累计往来68.86万元，偿还68.86万元，期末余额 -3.75万元[11] - 与严建林2023年偿还累计发生1.80万元，期末余额 -1.80万元[13] - 与成都达威化工科技2023年期初余额 -983.49万元，累计往来3335.58万元，偿还3304.95万元，期末余额 -952.85万元[13] - 与海宁市达威贸易2023年期初余额472.68万元，累计往来191.43万元，偿还6.10万元，期末余额658.01万元[13] - 与淄博达威贸易2023年期初余额31.07万元，累计往来368.85万元，偿还181.55万元，期末余额218.37万元[13] - 与江门达威贸易2023年期初余额224.58万元，累计往来365.06万元，偿还480.76万元，期末余额108.89万元[13] - 与辛集市达威贸易2023年期初余额47.98万元，累计往来405.52万元，偿还457.35万元，期末余额 -3.85万元[13] - 与达威国际（香港）2023年期初余额 -4024.30万元，累计往来663.52万元，偿还361.37万元，期末余额 -3722.15万元[13] 应收款情况 - 子公司其他应收款期初余额 -1352.31，期末余额18761.63，变动率202.32%[15] - 其他关联方应收账款期初余额1096.69，期末余额1.98，变动额 -1094.71[17] - 总计其他应收款和应收账款期初余额 -259.38，期末余额18832.47，变动率202.32%[17] - 成都天府达威科技其他应收款期初 -2551.17，期末5069.87[15] - 威远达威木业其他应收款期初4699.64，期末7050.44[15] - 成都达威智能制造其他应收款期初438.41，期末195.11[15] - 成都达威塑料制品其他应收款期初165.71，期末198.29[15] - 四川国信达建设工程应收账款为1179.37[15] - 重庆驰览商贸应收账款期初 -53.69，期末14.92[15] - 成都兴源泰建材应收账款期初 -29.64，期末1.98[15]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-012 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计日常关联交 易总额为190.00万元，实际发生额为77.15万元。2024年4月22日公司召开了第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 根据实际经营发展的需要，公司及子公司2024年度预计拟与成都克莱莎酒业有 限公司（以下简称"克莱莎"）、成都展翔科技实业有限公司（以下简称"展翔实业"） 发生总额不超过人民币240.00万元的日常关联交易。关联董事严建林先生、栗工 女士回避表决，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）日常关联交易预计的金额和类别 公司对 2024 年 ...

四川达威科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-018 二、独立董事专门会议审议情况 该事项经过了第六届独立董事专门会议第一次会议审议，决议决议为：公司 2023 年度利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益， 符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。 三、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合利润分配原则、符合《公司 法》和《公司章程》、《达威股份未来三年（2023-2025 年）分红回报规划》的 相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。 四、利润分配预案的合法性、合规性 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润 分配预案》，公司独立董事专门会议审议了本议案并发表了明确同意的意见 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制的前提条件 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境 无重大变化。 2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要业务、主要产品和原材料的市场价 格和供求关系不发生重大变化。 4、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动； 5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、财务预算 2024年度公司将继续拓展新业务，增加产品销售收入，扩大市场份额，预计 将实现营业收入较上年同比增长30%左右，同时深化对营业收入利润率、销售收 现率、资产负债率等经营指标的挖潜，同时加强成本控制和费用控制，实现归属 于母公司所有者的净利润扭亏为盈，强化财务预算的控制作用，扩大经营活动现 金流入量，实现现金流量全年总体保持平衡。 根据四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）生产经 营发展计划，参照公司近年来的经营战略目标及现有生产能力。结合目前市场环 境，按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究, 公司2 ...

四川达威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第九次会 议审议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-019 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 14 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间 ...