报告审议 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》，需提交2023年度股东大会审议[2] - 审议通过《2023年度审计报告》[3] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交2023年度股东大会审议[5] - 审议通过《2024年度财务预算报告》，需提交2023年度股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），估算合计拟派发现金红利7,339,003.91元（含税），需提交2023年度股东大会审议[9] 其他议案 - 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[12] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，需提交2023年度股东大会审议[14]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-013 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于2024年 4月22日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营及资金需求情 况，公司与合并报表范围内的子公司（含全资子公司和控股子公司，以下简称"子 公司"）拟在2024年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超过 1.5亿元人民币。 担保方和被担保方包括：四川达威科技股份有限公司、全资子公司上海金狮 化工有限公司（以下简称"上海金狮"）、全资子公司成都达威化工科技有限公 司（以下简称"成都达威"）、全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简 称"达威塑料制品"）、控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木 业"）。其中，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度预计不超 过4,000万元。 ...

2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1 2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） （1）董事会专门委员会 公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期 间，本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员、提名 委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、 ...

公司经营情况 - 公司2023年营业收入和净利润情况[1] - 2023年营业收入为72,459.93万元，同比增长41.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2,842.84万元，同比增长1,655.21%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,639.78万元，同比增长433.82%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为5,977.11万元，同比增长30.47%[9] - 基本每股收益为0.2719元，同比增长1,644.89%[9] 新业务拓展 - 公司已拓展至智能制造和生态环保木板等新业务领域[3] - 公司生态木板设计产能从年产150万张提升到年产300万张，生态板材销售收入增加[32] - 公司智能制造事业部完成机械设计涵盖产品大类24类，形成产品数量35个，其中18个已成销售订单[33] 风险因素 - 公司存在宏观经济波动和下游行业市场波动风险、新领域拓展不达预期风险等风险因素[3] 利润分配 - 公司2023年拟每10股派发现金红利0.7元(含税)[4] 公司注册地址变更 - 公司注册地址由成都市新津县五津镇希望路555号变更为成都市新津区普兴街道平塘西路10号[8] 审计机构变更 - 公司聘请信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[8] 主营业务 - 公司主要从事清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂和水性聚氨酯材料等产品的研发和生产[14] - 公司在皮革化学品领域取得了较为突出的行业地位[17] - 公司积极开拓合成革、水性聚氨酯等其他化学品市场[17] 产品研发 - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利,在清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等领域处于国内领先地位[20][21][22][23] - 公司正在进行多个产品线的技术改造和产能扩张,包括清洁制革材料、涂饰材料、着色剂和水性聚氨酯材料等[25] - 公司近期新增取得2个环评批复,分别用于上海和成都的新项目建设[25] 资质证书 - 公司持有多项相关资质证书,包括危险化学品经营许可证、取水许可证和排污许可证等[26] 销售渠道 - 公司已在四川、湖南、海宁、广东等地建立了10余个子公司和办事处,完善的销售渠道促使公司更贴近客户[29] 企业文化 - 公司作为一家科技创新型企业,在发展阶段逐渐形成了以"创新、高效、责任、关爱"为核心价值观的企业文化体系[29] 业绩增长原因 - 公司净利润扭亏为盈的主要原因是2023年市场整体回暖,客户下游订单增加[31] - 公司水性合成革化学品领域的发展取得一定成效,为公司利润增长带来正向贡献[31] 主要财务数据 - 公司2023年资产总额为141,619.49万元,较上年末增长9.64%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为93,877.31万元,较上年末增长4.21%[9] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为308.95万元[12] - 除政府补助外的其他营业外收支净额为24.15万元[12] - 非流动性资产处置损失为125.28万元[12] 可持续发展 - 开发生物基可持续材料产品来替代石油基材料,实现碳中和[15] - 研究开发非甲醛缩合的替代型氨基树脂,解决甲醛问题[15] - 开发无/低VOC制革化学品,降低VOC排放[15] - 采用聚合物材料替代传统小分子天然加脂材料,改善气味问题[15] - 开发具有防水、防油、防污等功能性的皮革和合成革材料[16] - 研究轻量化皮革制革工艺,降低能耗和废水排放[16] - 开发新型着色和显色技术,满足时尚化皮革开发需求[17] - 开发皮革制造的可持续技术,引领行业发展新未来[17] 主要产品 - 公司主营精细化学品生产,产品涵盖皮革、毛皮加工全过程所需的各类化工材料,共有4大类19小类400个种类[28] 技术服务 - 公司建立了技术服务团队和应用开发团队,与下游化工客户保持紧密联系,能够第一时间了解客户需求和市场信息[28] - 公司专注于为客户提供不同类型制革需求的各种产品及技术支持,为客户提供包括应用技术服务以及特殊皮革处理工艺的技术支持[28] 管理团队 - 公司的核心管理团队具有多年的精细化学品行业工作经验,平均从业年限超过10年[29] 营业收入构成 - 化学品制造业营业收入为57.65亿元,同比增长33.08%[37] - 环保型多层实木板材营业收入为12.15亿元,同比增长159.18%[37] - 西南地区营业收入为15.73亿元,同比增长98.20%[37] - 直销模式营业收入为67.43亿元,同比增长35.85%[37] 销量增长 - 皮革化学品销量增加35.80%,主要系下游订单恢复市场回暖[38] - 环保型多层实木板材销量增加147.35%,主要系技改完成产量释放[38] 新业务拓展 - 公司正在推进化学品为主、其他相关产业为辅的主副业并举发展战略[35] - 公司

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-005 四川达威科技股份有限公司 关于变更第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 变更公司监事 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举张璐璐女士担任公司第六 届监事会职工代表监事（简历见附件）。张璐璐女士与公司第六届监事会其他两 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 一、 监事辞职 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事李 凤梅女士的辞职报告，李凤梅女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工 代表监事一职，辞职后李凤梅女士继续担任公司其他职务。李凤梅女士的原定 任期为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日。截止本公告日，李凤梅女士 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资以实施水性新 材料、智能装备研发及总部基地建设项目的议案》，同意通过全资子公司上海 金狮化工有限公司（以下简称"上海金狮"）向全资孙公司成都天府达威科技 有限公司（以下简称"天府达威"）增资2000万元。本次增资完成后天府达威 注册资本由10,000万元增加至12,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智 因公司拓宽业务领域、增强综合实力的战略发展需要，天府达威依法依规 向相关部门申请增加物业管理、房地产开发的营业范围。 二、变更情况 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-004 四川达威科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：壹亿贰仟万元人民币 能装备研发及总部基地建设项目的公告》（公告编号：2023-055）。 成立日期 ...

关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2023年全年计提资产减值准备 金额合计为4,237.18.万元，明细如下： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-002 四川达威科技股份有限公司 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计 提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可 变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用 于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 （三）固定资产减值准备计提方法 资产负债表日，公司对存在减值迹象 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-003 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》，选举张春晓先生为公司第六届董事会独立董事。任 期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 截至公司2022年年度股东大会通知发出之日，张春晓先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，张春晓 先生书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事张春晓先生的通知，张春晓先生已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并 取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-074 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年12月26日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年12月29日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司成 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-075 四川达威科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》， 公司全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简称"达威塑料制品"）为满 足生产经营需要，向贵阳银行股份有限公司成都分行申请了 1,000 万元的综合授 信融资额度，授信期限三年，公司为达威塑料制品上述授信额度提供连带责任担 保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、企业名称：成都达威塑料制品有限公司 成立日期：2022 年 02 月 21 日 统一社会信用代码：91510132MA7HYM1G83 营业期限：2022 年 02 月 21 日至长期 类 型：有限责任公司(非自然人投资或 ...