市场扩张和并购 - 公司拟0元转让威远木业62.5%股权，14387.53万元债权为首轮挂牌底价[2] - 四轮挂牌，底价逐次调为上轮80%，最终7366.42万元[3] - 受让方为成都展翔投资有限公司，竞得价7366.42万元[5] - 受让方系关联法人，需经2024年度第二次临时股东大会审议[6] - 交易能否通过审议及完成存在不确定性[8]

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第五次会议决议 因此，我们一致同意本次公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权或构成关联交易事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第六届董事会第十四次会议审议。 二〇二四年十二月十日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第五次会 议》之签字盖章页） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第五次专门会议于2024年12月10日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的相关议 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-061 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司 对其债权或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木业 62.5%的股权及公司对其债权的公告》（公告编号：2024-043）、《关于公 开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告 编号：2024-053）、《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公 司对其债权的进展公告》（公告编号：2024-054）、《关于公开挂牌转让控股子 公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告编号：2024-055）、 《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公 告》（公告编号：2024-060）。 公司于近日接到公司控股股东严建林、栗工夫妇的关联方成都展翔投资有限 公司（以下简称"展翔投资"）出具的《关于我司已报名参与威远木业公开挂牌项 目竞拍的告知函》，由于威远木业的股权及债权项目公开挂牌多轮次均未征集 ...

股东大会时间 - 2024年度第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日14:30[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[1] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] - 登记时间为2024年12月23日9:30 - 17:00[7] 提案内容 - 提案1为公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的议案[4] 投票相关 - 网络投票代码为350535，投票简称为达威投票[23] - 深交所交易系统投票需登录证券公司交易客户端[24] - 深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[25] 表决回避 - 关联股东严建林、栗工及成都展翔投资有限公司对提案1回避表决[6]

股权交易 - 公司公开挂牌转让威远木业62.5%股权及债权，多轮未征集到受让方[3] - 控股股东关联法人拟7366.42 - 9208.02万元竞拍该股权及债权[3] - 转让议案需提交2024年度第二次临时股东大会审议[5] 会议安排 - 2024年12月13日董事会应到5名董事，实到5名[2] - 公司拟定12月30日14:30召开2024年度第二次临时股东大会[6]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-060 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟 公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公 司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限 公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全 资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结 果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024 年 8 月 31 日母公司及公司 全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底 价。该事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过，同时股东大会授权公司经营层负责实施该事项。具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...

会议情况 - 四川达威科技第六届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月3日现场召开[1] - 应参会2名独立董事均参会，推举陈清胜主持[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司安徽达威华泰向安徽锦绣三铺提供财务资助议案[1] - 表决2票同意，该议案待提交第六届董事会第十三次会议[2] 人员信息 - 独立董事为陈清胜和张春晓[4]

财务资助 - 控股子公司安徽达威华泰拟向安徽锦绣三铺提供不超500万元资助[3] - 安徽达威华泰第二大股东广东华泰持股33.82%，提供连带责任担保[3] - 借款期限一年，年化利率3.35%[3] 议案表决 - 《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》全票通过[4]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-057 四川达威科技股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，同意上述财务资助事宜，并要求 安徽华泰的持股 33.82%的第二大股东广东华泰检测科技有限公司提供连带责任 担保。安徽华泰对锦绣三铺的借款期限自资金到账后的一年止，以年化 3.35% 的借款利率定期收取利息，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次控股子公 司对外提供财务资助事项不属于不得提供财务资助的情形，在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议。 二、接受财务资助对象的基本情况 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 51.5%的控股 子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称"安徽华 ...

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让威远木业62.5%股权及债权[2] - 威远木业62.5%股权拟0元转让，债权首次挂牌底价14387.53万元[2] 交易进展 - 首次挂牌时间2024年11月14 - 20日，未征集到受让方[3] - 二次挂牌时间2024年11月22 - 28日，底价11510.02万元，未征集到受让方[4] - 第三次挂牌底价9208.02万元，时间2024年12月2 - 6日[4] 风险提示 - 本次交易存在成功与否风险，最终交易对方、价格等不确定[5]