证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-014 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第九次会 议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬 的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董 事及监事需回避表决，参与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求， 故上述议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 2024 年度董事、监 事、高管薪酬有关方案公告如下： 一、董事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事（不含独立董事）、高级管理人员 1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职 级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪 酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报 酬包括岗位津贴、福利等收入。 董事、高级管理人员基本薪酬按如下职级发放： | 序号 | ...

出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理严建林先生，董事兼副总经 理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生，财务总监罗梅女士。 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前访问 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009831）， 或者使用同花顺 APP 扫描下方二维码进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行 会前提问。公司将通过本次业绩说明会,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-016 四川达威科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 在中国证监会 ...

公司架构 - 纳入评价范围单位含母公司及20个子公司，资产和营收占比均100%[6] - 聘请2名独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制[7] 研发与生产 - 研究院划分为成都与上海研发中心[7] - 化学品工厂在成都新津和上海金山，生态木板厂在内江威远，智能装备厂在成都新津[7] 管理理念 - 建立“企业为我创平台，我为企业促发展，人才是核心资本”的人力资源理念[9] - 形成“创新、高效、责任、关爱”企业文化和“以客为友、创新服务，为客户创造价值”经营理念[10] 内部控制 - 建立系统有效的风险评估体系[11] - 建立不相容职务分离、交易授权等控制程序[12] - 建立分级授权审批制度[12] - 制定会计制度，明确处理程序，实行岗位责任制[13] - 制定采购管理文件，控制采购成本[15] - 对存货每月盘点，固定资产定期维护清查[15] - 制定销售及开发管理制度，多部门评审销售计划和货款回收[16] - 制定研发计划和制度，增强项目控制和过程管理能力[16] - 制定融资与对外担保制度，明确批准权限和审批要求[17] - 规范财务报告编制与报送，编制前进行资产清查[17] - 建立信息管理制度，多渠道沟通反馈[18] - 监事会等对内部控制监督检查[20] 缺陷认定 - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，利润总额错报≥5%为重大缺陷[21] - 明确财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告错报金额[26] - 明确非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[26][28] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 未来展望 - 完善内部控制制度并强化监督检查[32]

1、资产负债表主要变动项目分析： 上述项目发生重大变化的原因分析： 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 四川达威科技股份有限公司（以下简称公司、母公司）2023年12月31日母公 司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、2023年度母公司及合 并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司2023年度决算情况汇报如下： 一、2023 年公司的资产负债状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,619.49 万元，负债总额 43，142.97 万元，股东权益 93，877.31 万元，合并口径下资产负债率为 30.46%。 四川达威科技股份有限公司 （1） 应收款项融资科目本期末余额 14,311,923.45 元，期初 3,796,516.22 元，增加了 276.98%，主要是报告期内收到的低风险银行承兑增加所致； 1 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减金额 变化率 应收款项融资 14,311,923.4 ...

2023 年度独立董事述职报告（张春晓） | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 是否连续两 缺席董事 | 次未亲自参 | 出席股东 | | | | 董事会 | 参加董事会 | 董事会 | 会次数 | 加董事会会 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | | | 议 | | | 张春晓 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春晓） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材 ...

相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》、深圳证券交易所《上市公司证券发行与承销业务实施细则等相关 规定》，董事会提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股 票、募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简 称"本次发行"或"小额快速融资"）的相关事宜，授权期限自公司2023年年度 股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件：授权董事会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、发行 ...

四川达威科技股份有限公司 2023 年年度财务报告 四川达威科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 1 四川达威科技股份有限公司 2023 年年度财务报告 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0063 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 决策事项 - 2023年多次会议审议通过续聘信永中和为2023年度会计师事务所议案[5][13] - 2024年4月相关会议听取信永中和审计工作汇报并交流，审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等[13]

2023 年度独立董事述职报告（金勇/已离任） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（金勇/已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了10次董事会，2次股东大会。同时，报告期内公司 共召开2次提名委员会会议、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、8次战略 委员会。本人出席了2次董事会、1次股东大会、1次提名委员会会议、1次审计 委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会 的全部议案进行了认 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月3日以现场方式召开，会议通知于2024 年4月12日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同推 举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决， 对拟提交公司第六届董事会第九次会议审议的相关议案形成会议决议如下： 1、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 经核查，我们认为：公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结 合公司自身经营特点，建立了较为健全、合理的内部控制体系，公司内控制度涵盖 了公司运营的各个层面和环节，并能够得到有效执行 ...