业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损800万元 - 1200万元，上年同期盈利2842.84万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2800万元 - 3200万元，较上年同期增长6.07%至21.22%[4] - 非经常性损益预计对2024年度净利润影响约为 - 4000万元[8] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是转让原控股子公司62.5%股权及债权损失，以及对联营企业计提长期股权投资减值准备[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计[6] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[9] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[5] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在年度报告中详细披露[9]

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第六次会议决议 我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二四年十二月二十七日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第六次会 议》之签字盖章页） 独立董事：陈清胜 张春晓 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年12月27日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十五次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年12月30日召开，应到监事3名，实到3名[1] 财务交易 - 控股子公司威远达威木业拟向关联法人借款2000万元，用于还款，期限1年，按同期贷款利率算[1] 议案表决 - 《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》3票同意通过[2]

股东大会信息 - 2024年12月14日公告召开2024年度第二次临时股东大会[2] - 2024年12月30日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月23日[6] 参会情况 - 现场1人代表35,912股，占0.0343%[6] - 网络63名代表3,636,471股，占3.4699%[6] - 合计64名代表3,672,383股，占3.5041%[6] 审议议案 - 公开挂牌转让威远木业62.5%股权及债权或构成关联交易[2] - 议案为非累积投票、关联交易、普通决议，获非关联股东过半数通过[8]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-067 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易 的议案》，公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"） 为归还公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司的财务资助款，拟向 公司的关联法人成都展翔投资有限公司（以下简称"展翔投资"）借款人民币 2,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按 照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。本次财务资助无需公司和威远 木业提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。展翔投资系公司股东，目前持 有公司 6.45%的股份，同时展翔投资也是公司实控人严建林、栗工夫妇实际控 制的公司，与公司构成关联关系。董事会会议对本次关联交易的审议，关联董 事严建林先生、栗工女士回避表决；经 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-066 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 四川达威科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 通过网络投票的股东 63 人，代表股份 ...

借款事项 - 控股子公司威远达威木业拟向关联法人借款2000万用于还款，期限1年[3] - 借款利率按同期贷款利率标准计算[3] 会议情况 - 董事会会议2024年12月30日召开，应到5名实到5名[2] - 关联董事回避表决，议案3票同意通过，获独立董事同意[3]

股份转让情况 - 2024年12月27日严建林、栗工夫妇拟转让628.8万股给致远资本，占总股本6.00%[3] - 转让前夫妇及其一致行动人持股4453.6721万股，占比42.50%，受让方未持股[4] - 转让后夫妇及其一致行动人持股3824.8721万股，占比36.50%，受让方持股628.8万股，占比6.00%[4] - 股份转让价格12.58元/股，转让价款7910.304万元[6] 支付条款 - 标的股份转让总价79103040元，首笔价款39551520元，剩余39551520元[15] - 逾期支付违约金按日万分之一计算，过户后逾期30日未足额支付剩余价款，按总价3%承担赔偿金[19] - 支付首笔价款后超90个自然日未登记，甲方以已支付转让款为基数按年化6%利率承担利息[20] 股份限制承诺 - 控股股东等上市36个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[25] - 严建林任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[25] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期延长[26] - 锁定期满后两年内每年减持不超25%，通过集中竞价等方式，减持前3日公告[27][28] - 招股书虚假记载，控股股东制订回购方案，回购价为发行价加利息[30] 其他情况 - 本次转让不触及要约收购，不构成关联交易，完成存在不确定性[5] - 需通过深交所审查并过户登记，遵守法规章程，无违反承诺情形[32] - 公司关注进展并披露，督促双方履行披露义务[33]

权益变动 - 深圳世纪致远拟受让严建林、栗工各314.4万股，合计628.8万股，占总股本6%[9][12] - 权益变动前信息披露义务人及其一致行动人持股4453.6721万股，占比42.50%[16] - 权益变动后持股3824.8721万股，占比36.50%，比例减少6%[16] 转让情况 - 转让628.8万股非限售股，价格12.58元/股，价款79103040元[19] - 受让方10个工作日付首笔39551520元，过户后30日付剩余款[19] 其他要点 - 权益变动不影响控股股东、治理结构及持续经营[26] - 需深交所审查，结果不确定[27] - 不排除未来12个月增减股份可能[42]

四川达威科技股份有限公司 通讯地址：深圳市福田区诺德金融中心37D2 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年12月27日 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川达威科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达威股份 股票代码：300535.SZ 信息披露义务人：深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远龙图1号私 募证券投资基金） 住所：深圳市宝安区新安街道大宝路一巷友谊大厦501室 信息披露义务人声明 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规 和规范性文件编制。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人 章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及 其一致行动人在四川达威科技股份有限公司（以下简称"达威股份"）中拥有权益的股份变动 ...