温氏食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温氏食品集团股份有限公司董事会现就提名江 强为温氏食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为温氏食品集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温氏食品集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理 ...

业绩总结 - 2021年3月29日发行9297万张可转债，总额929700万元，扣除费用后实收922700万元[3] 项目进展 - 截至2024年10月31日，在建项目拟投243450万元，累计投入121652.09万元[6][8] - 已结项项目拟投166100万元，累计投入142341.72万元[6][8] - 已终止项目拟投501898.13万元，累计投入54746.83万元[6][8] - 补充流动资金277900万元，合计累计投入596640.64万元[6][8] 项目情况 - 咸宁黄祠养殖小区总投资5000万元，计划投3500万元，预计年收入10080万元[12] - 松滋牛长岭养殖小区总投资6000万元，计划投4500万元，预计年收入12000万元[12] 项目终止 - 拟终止黄祠和牛长岭养殖小区建设，分别因用地和高铁规划问题[12][13] - 终止后7994万元剩余募集资金留存专户，选新投资项目[14] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意终止部分募投项目[3][15][17] - 事项需股东大会、债券持有人大会审议通过[17]

届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。公司 独立董事候选人陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱均已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届 选举。2024 年 11 月 22 日，公司召开了第四届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公 ...

捐赠情况 - 控股子公司肇庆大华农向华南农大教育发展基金会捐赠270万元[3] - 捐赠分五年支付，每年54万元[3] - 本会计年度累计捐赠超最近一期经审计净资产0.1%但未超0.3%[3]

董事会相关 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年11月22日召开，12名董事全部出席[3] - 公司第四届董事会将于2024年12月9日任期届满[5] - 提名温志芬等8人为第五届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[5] - 提名陆正华等4人为第五届董事会独立董事候选人，表决全票通过[8] - 第五届董事会非独立董事和独立董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过起算[5][11] 议案表决 - 《关于对外捐赠的议案》表决全票通过[14] - 《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》表决全票通过[14] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》需提交相关会议审议，表决全票通过[15] - 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》需提交相关会议审议，表决全票通过[16] - 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》需提交股东大会审议，表决全票通过[17]

独立董事提名 - 温氏食品集团董事会提名杜连柱为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[10]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分 析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使用计 划，该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审 议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金使用计划概述 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后 实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融 股份有 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温氏食品集团股份有限公司董事会现就提名欧 阳兵为温氏食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为温氏食品 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温氏食品集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

独立董事提名 - 陆正华被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9][10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[15] 审查通过 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[2][3]

温氏食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人杜连柱作为温氏食品集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 温氏食品集团股份有限公司董事会提名为温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温氏食品集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...