公司基本信息 - 公司目前注册资本为46,857.1084万元[4] - 公司于2015年1月23日首次公开发行股票，发行3000万股[4] 公司治理结构 - 截至2024年12月31日，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[20] - 截至2024年12月31日，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1人[20] - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[11] - 独立董事中有1名独立董事为会计专业人士[11] - 审计监察部设负责人1名，由审计委员会直接领导和管理[12] 风险管理 - 重点关注的高风险领域包括投资决策风险、竞争风险等[7] - 公司建立系统有效的风险评估体系，细化风险评估标准、强化防范措施[13] 内部控制 - 公司实施不相容职务分离控制，涉及授权批准与业务执行等不相容职务[15] - 公司建立货币资金管理制度，无影响货币资金安全的重大缺陷[26][27] - 公司采购与付款、销售与收款控制方面无重大缺陷[28] - 公司生产流程及成本控制各方面无重大缺陷[28][29] - 公司资产运行和管理、对外投资管理无重大缺陷[29][30] - 公司关联交易、对外担保管理无重大缺陷[30][31] - 公司对子公司管控、信息披露管理无重大缺陷[32] - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系设计健全、执行有效[33] 公司管理与发展 - 公司制定《股东大会议事规则》等多项制度规范公司治理[20] - 公司经营管理由总经理全面负责，各事业部向董事会和CEO负责[22] - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标，重视员工培训和绩效管理[23] - 公司在集成供应链领域变革，设置采购管理中心，完善供应链管理制度[23] - 公司管理基本实现计算机化和网络化，数字化中心负责信息系统管理[25] - 公司统一协调经营和风险管理策略，基础管理控制无重大缺陷[26] 数字化建设 - 公司建立办公软件、ERP、MES、CRM、SRM等系统，打造数字化工厂[17]

江西江工业绩 - 2024年营收16958.10万元，利润总额2262.69万元，净利润1971.01万元[4] - 截至2024年底，资产总额25216.77万元，负债4541.88万元，净资产20674.88万元[4] 担保情况 - 公司为江西江工4000万元授信按34%比例担保1360万元[1][5] - 截至2025年4月21日，公司及子公司对外担保10万元，占比0.003%[11] - 公司对子公司担保126637.82万元，占比42.75%[11] 其他 - 担保议案已通过会议审议，需提交2024年度股东大会[2] - 独立董事和董事会认为担保风险可控，同意担保[9][10]

业绩数据 - 2024年营业总收入5,062,986,914.57元，同比增长23.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润607,895,384.28元，同比增长27.42%[20] - 2024年度现金分红金额23028.10万元，占净利润比率37.88%[38] - 2023年度现金分红金额18422.48万元，占净利润比率38.61%[38] - 2022年度现金分红金额16401.25万元，占净利润比率40.45%[38] 公司规模 - 生产基地占地总面积近60万平方米，员工超4500名[15] - 海外业务覆盖90多个国家和地区[17] - 截至2024年年底，员工总人数4562人，技术人员1005人[52] 荣誉奖项 - 2024年6月伊之密机器人获江苏省专精特新中小企业称号[22] - 2024年7月公司获广东省单项冠军企业称号[22] - 2024年8月公司参与项目获广东省科学技术进步奖二等奖[22] - 2024年9月苏州伊之密获国家专精特新企业称号[22] - 2024年11月伊之密注压获高新技术企业称号[22] - 2024年12月伊之密橡胶获广东省知识产权示范企业称号[22] 信息披露 - 截至2024年12月31日，共披露65个公告，含7个董事会决议等[36] - 截至2024年12月31日，披露4份定期报告[36] - 深交所2023年度信息披露考核评为“A”级[36] 投资者活动 - 2024年接待投资者来访13批次[37] - 2024年4月举行2023年度业绩说明会[37] - 2024年9月举行投资者集体接待日[37] 能源与环保 - 2024年电力能源消耗总量同比增长13.54%，水资源消耗总量同比增长14.96%[44] - 2024年电力消耗31.5兆瓦时，水资源消耗3.404立方米[45] - 2024年光伏发电装机容量达10MW[46] - 2024年主要废气排放总量33373.728万标米/年等[47] - 2024年广东伊之密主要废气排放总量212518万标米/年等[48] - 2024年产生有害废弃物710.50吨，无害废弃物2875.27吨[48] 员工培训与福利 - 2024年开展新入职员工培训12场，计1242人，总课时200小时[53] - 2024年针对营销体系员工开展任职资格评审[55] - 员工每月享有4小时带薪事假[55] 社会责任 - 2024年举办感恩节、母亲节感恩活动[58][59] - 金色暮年基金2013年8月集得30多万元本金[62] - 甄焕光奖助学基金累计资助超150人次[64] - 公司成立三个“伊家基金”[61] - 2024年新春走访8户困难家庭[79] - 2024年10月五沙第三工厂无偿献血，十一年累计268,450毫升[81] - 伊之密获“容桂街道2023年助力‘百千万工程’模范单位”表彰[84] 未来展望 - 到2025年实现教育脱贫攻坚成果巩固拓展[83] - 未来推动绿色与智能制造融合，深化公益实践[86] 运营管理 - 供应链设计采用集中谈判、采购，独立核算流程模式[66] - 投入人力物力完善客户服务体系[69] - 2024年未出现产品召回情况[70] - 接到用户服务通知响应时间2小时内，到达现场时间12 - 24小时[71] - 2019年以来推出环保提升措施，2024年未发生重大环境污染事件[78]

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布准则解释第18号并施行，公司据此变更会计政策[2] - 变更后执行准则解释第18号，未变更部分按前期规定执行[2] - 本次变更符合规定和实际情况，不影响财务等，不损害公司及股东利益[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[5]

新策略 - 公司拟开展外汇金融衍生产品套期保值业务规避外汇风险[2] - 拟用不超5亿自有资金开展，期限12个月可循环滚动[3] - 交易对手为有资格金融机构，不使用募集资金[3][4] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[6] - 已建立制度规范业务，小组负责评估操作[7][8]

2024年会议情况 - 召开七次董事会会议[2] - 召开两次股东大会[5] - 审计委员会召开三次会议[7] - 提名委员会召开一次会议[7] - 薪酬与考核委员会召开三次会议[8] - 战略委员会召开三次会议[8] 2024年其他情况 - 合计披露公告65份[10] - 累计接待调研13次[12] - 回复互动平台提问51次，回复率100%[12] 2025年展望 - 董事会加强自身建设推动战略实施[13]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月14日下午2:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[1] - 股权登记日为2025年5月7日[2] 会议地点 - 会议在广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室举行[3] 审议议案 - 审议《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等10项议案[3] - 特别决议议案为议案7、8[5] - 议案8、9、10涉及关联股东回避表决[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月13日特定时段[7] - 其他方式登记须在2025年5月13日15:00前送达[7] - 登记地点为广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号前台[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350415"，投票简称为"伊密投票"[12] 联系方式 - 会议联系人电话为0757 - 29262256、29262162等[9] 委托投票 - 可委托代表出席伊之密2024年度股东大会并行使表决权[16] - 对总议案及多项非累积投票提案表示同意投票[16] - 非累积投票提案包括《2024年年度报告》等多项议案[16]

业绩总结 - 2024年度营收50.63亿元，同比增23.61%[4] - 2024年度归母净利润6.08亿元，同比升27.42%[4] - 2024年度母公司净利润3.01亿元，提公积金3007.52万元[4] 利润分配 - 总股本4.69亿股，可分配股份4.61亿股[4] - 拟10股派5元（含税）[4] 会议表决 - 多项议案表决全票通过[1][2][3][4][5]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入50.63亿元，同比增长23.61%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6.08亿元，同比上升27.42%[5] - 2024年度母公司实现净利润3.01亿元，提取法定盈余公积金0.30亿元[5] 利润分配 - 公司总股本为4.69亿股，可参与利润分配的股份数为4.61亿股，拟每10股派发现金红利5元[5] 授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请合计人民币40.47亿元、卢比2.5亿元的综合授信额度[9] - 参股公司江西江工向中国银行申请综合授信额度4000万元，公司按34%股权比例提供1360万元担保[9] 关联交易 - 公司预计2024年度与江西江工发生日常关联交易不超过2亿元[11] - 公司预计2025年度与江西江工日常关联交易不超2.4亿元[12] 业务计划 - 公司及其控股子公司拟开展不超5亿元外汇金融衍生品套期保值业务，有效期12个月[12] - 公司及子公司拟用单笔不超1亿元、最高不超7.5亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[13] 津贴调整 - 2025年非独立董事董事津贴为5万元/年（税前），独立董事津贴为8万元/年（税前），监事津贴为5万元/年（税前）[14][15] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份，资金总额1500 - 2500万元，预计回购股份数量53.57 - 89.29万股，占总股本比例0.11% - 0.19%，价格不超28元/股[17] 报告与会议 - 公司《2025年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网[19] - 公司董事会决定提请召开2024年度股东大会，时间为2025年5月14日下午2:00，地点为公司会议室[20]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润300,751,914.67元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润607,895,384.28元[6] - 2024年营业收入5,062,986,914.57元[6] 利润分配 - 2024年拟每10股派现5元，不送股不转增[4] - 2024年现金分红总额254,090,263.50元，占比41.80%[5] 研发投入 - 2024年研发投入245,862,085.97元[6]